誰もが探偵になれる、ZachXBTがよく使う12の追跡ツールの共有

今日のブロックチェーンセキュリティ分野において、精度が高く効率的なオンチェーン調査ツールは、資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。最近、全チェーン最強の探偵 @zachxbt がプライベートTelegramチャンネルで普段使用している25のオンチェーントラッキング/調査ツールを共有しました。その中から12の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選し、多チェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能を網羅しています。これにより、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に向けてプロフェッショナルレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処する手助けをします。

1. シエロ | EVM互換のウォレット追跡と監視

機能紹介:

Cielo はウォレット追跡に特化しており、EVM 互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tron などの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールは、ウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視するだけでなく、Smart Wallet のリスト推奨も提供し、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に特定するのを助けます。

アプリケーションシーン：

• 大口資金移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ
• 公式ウェブサイト：

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

機能紹介:

TRM Labsは、アドレスや取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できる、先進的なブロックチェーン情報プラットフォームです。そのカバレッジは広範囲にわたり、7000万を超える資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅しています。さらに、NFTやDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府部門に広く利用されています。特に、暗号金融犯罪の検出と調査において優れた成果を発揮しています。

アプリケーションシーン：

*法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援

• OFAC(米国財務省制裁リスト)関連取引の監視
• 公式ウェブサイト：

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

機能紹介:

元の名前が MetaDock の MetaSuites は BlockSec によって開発され、Chrome 拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ拡張ツールです。このツールは資金フロー図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30 以上の Web3 と AI ツールを統合しており、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン：

• DeFi プロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を簡単に確認できるようにする
• 公式サイト：

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4. MetaSleuth | リテールユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

機能紹介:

小売ユーザー向けのオンチェーントラッキングプラットフォームであるMetaSleuthは、TRM Labsに似ていますが、ユーザーエクスペリエンスと操作の便捷性において特化した最適化が施されています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してスマート分析および協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家および中小機関はウォレットの安全性を監視する
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する
• 公式ウェブサイト：

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5. アーカムインテリジェンス | 全チェーン資金追跡とデータビジュアライゼーション

機能紹介

Arkham は、マルチチェーンブラウザ、実体タグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスおよび実体データベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートし、ユーザーは API インターフェースを利用して 50 以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkham の包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとしての地位を確立しています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流動パスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定
• 公式ウェブサイト：

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6. Etherscan / Solscan | 最強ブロックチェーンブラウザ

機能紹介:

Etherscan と Solscan はそれぞれ EVM 互換チェーンと Solana 専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれ Ethereum エコシステムと Solana ネットワークの透明性とデータ照会ニーズを支え、開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

アプリケーションシーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーンの取引行動を分析する
• ハッカー攻撃のパスを追跡し、資産の安全性を評価する ※公式サイト:

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

機能紹介:

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータ検索に特化したブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引の分析やブロックデータの研究に適しています。

アプリケーションシーン：

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTC マイニングプールの行動を深く分析する
• 公式ウェブサイト：

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8. レンジ | USDC クロスチェーン資金流向追跡

機能紹介:

RangeはCCTP（クロスチェーン伝送プロトコル）ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイム監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性の詳細な分析を行うのに役立ちます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンでのアービトラージパスを特定する
• クロスチェーン取引行動の分析、資本効率の向上
• 公式ウェブサイト：

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

機能紹介:

Pulsyは、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転パスを見つけるのを助けるブリッジブラウザアグリゲーターです。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用し、このツールはクロスチェーン取引により効率的なモニタリングソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

アプリケーションシーン：

• クロスチェーンアービトラージ機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する
• 公式ウェブサイト：

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10. Socketscan | EVM 互換クロスチェーンブリッジ監視

機能紹介:

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する
• 公式ウェブサイト：

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11. Dune | オープンチェーンデータ分析プラットフォーム

機能紹介

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードを自分で作成して共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的なイノベーションを促進し、深いデータマイニングとオンチェーンのトレンド分析を行う理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンド分析
• 公式ウェブサイト：

! 誰もが探偵です、ZachXBTは一般的に共有するために12の追跡ツールを使用しました

12. クリプトタックス電卓 | 暗号資産税の計算と損益分析

機能紹介:

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家向けに設計されており、取引の損益（PNL）を自動計算することで、ユーザーが税務申告や投資のレビューを行うのを支援します。このプラットフォームは自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な損益分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

アプリケーションシーン：

*納税申告書を自動的に生成して、手動計算時間を短縮します

• 資産収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する
• 公式ウェブサイト：

! 誰もが探偵です、ZachXBTは一般的に共有するために12の追跡ツールを使用しました

まとめ

以上12款ツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データ可視化、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。あなたが機関レベルの金融セキュリティチームであろうと、ブロックチェーンコンプライアンスに焦点を当てた研究者であろうと、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供します。実際のビジネスシーンに基づいて、適切なツールを選択することで、あなたのセキュリティ保護能力とデータ分析のレベルが大幅に向上します。