Davadan örneklerle: Kripto dünyasında vadeli işlemler oynamak kumar mıdır?

Son zamanlarda, Hunan Eyaleti, Pingjiang İlçesi Mahkemesi (bundan sonra “Pingjiang Mahkemesi” olarak anılacaktır), BKEX ile ilgili 8 adet ceza hükmünü açıkladı ve kripto dünyasında frenlere neden oldu. Ana neden, yargı organının BKEX’in Vadeli İşlem Ticaretini kumar olarak kabul etmesi ve bu nedenle BKEX’in bir kumarhane olduğunu belirtmesidir. Bu nedenle, ilgili patronlar ve çalışanlar kumarhane işletmeciliği suçundan şüphelenilmektedir.

Bu tür yasal dayanak yeterli mi? Anlaşmazlık ne? Web3 avukatı olarak, Liu bugün bir makale yazıp analiz edecek.

Birinci, dava arka planı

平江 Mahkemesi, 2017 yılı Temmuz civarında, Ji Mouming ve Lei Mouming gibi kişilerin BKEXborsa ile işbirliği yaparak Sözleşme Trade işlevini geliştirdiğini belirledi. Kullanıcılar ‘BKEX’ uygulamasını yükledikten veya resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra Tether (USDT) ile yatırma işlemi yapabilir ve ardından BTC, ETH ve diğer ana para birimlerinin sözleşmelerini satın alabilirler.

Kullanıcılar, normal sürekli sözleşme (maksimum 100 kat) ve çılgın sözleşme (125 kat-1000 kat) kullanarak ‘buy long ( bullish )’ veya ‘sell short ( bearish )’ işlemi yapabilirler. Ayrıca, BKEX borsası, piyasa referans verileri, zorunlu pozisyon kapatma, eşleştirme işlemi, platform karşı bahis ve aracı komisyonu gibi özelliklere sahiptir.

“Mahkeme tespiti” bölümünde gösterildiği gibi, Lei tarafından kurulan iş ekipleri çok katmanlı acenteler ve kullanıcılar geliştirdi ve doğrudan veya başkaları aracılığıyla 10.000’den fazla alt acente geliştirdi. Olayın meydana geldiği zamana kadar ‘BKEX’ platformunda 270.000’in üzerinde Vadelii İşlem Trade kullanıcısı vardı, bunların arasında aktif kullanıcı sayısı 60.000’in üzerindeydi. Platform, kullanıcıların para çekme, bahis yapma işlemleri sırasında komisyon ücreti alarak, zorunlu bir şekilde pozisyon kapatma ve bahis kazançları yoluyla net kâr 54.797.677 USDT( veya yaklaşık 300 milyon yuan elde etti."

Mahkeme kararına göre, dava detayları daha da ayrıntılı değil. Şu anda kesinleşen şey, bu davanın baş sanıklarının Ji Mouming ve Lei Mou olduğudur. Ji Mouming henüz yakalanmadı ve büyük olasılıkla yurtdışındadır. Lei Mou başka bir dava için dava açıldı ve karar henüz kesinleşmedi veya verilmedi.

Daha önce açıklanan sekiz kararın hepsi ‘BKEX’ borsa’nın alt kademe çalışanları veya temsilcileri tarafından verildi ve cezaları beş yıldan fazla değil.

) İkinci olarak, kumarhane açma suçu nedir?

Bir kumarhane suçu açmak için neyin kumar suçu olduğunu öğrenmek gerekir.

Kumarın tanımıyla ilgili olarak, Çin Ceza Kanunu’nda açıklama yapılmamıştır, genellikle akademik olarak kumarın “tesadüfi kazanç veya kayıp için para veya mal ile kumar veya oyun oynama eylemi” olduğu kabul edilir (Zhang Mingkai). Ancak tüm kumar oyunları yasalara aykırı değildir, Çin hukukuna göre yalnızca iki tür kumar oyunu yasaktır: birincisi, çok sayıda kişiyi kumar oynamaya çağırmak; ikincisi, kumar oynamak için bir meslek haline gelmek (tam zamanlı veya yarı zamanlı). Çin’in belirli yargısal yorumlarla ilgili ayrıntılı düzenlemelere sahip olduğu belirtilmiştir, bu konuda Liu avukat tekrar ayrıntıya girmeyecek.

Bir kumarhane açma suçu, başkalarının kumar oynaması için bir yer veya alan sağlama ve kumarhaneye hakim olma veya kontrol etme eylemini ifade eder. Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 303. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Geleneksel suçlarda siber suçların oranının artmasıyla birlikte, “İki Yüksek Halk Mahkemesi ve Bir Savcılık”, 2010 yılında “Çevrimiçi Kumar Suçu Davalarının Ele Alınmasında Hukukun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Görüşler” yayınladı ve “** bir kumar sitesi kurmak ve bahisleri kabul etmek**”, “bir kumar sitesi kurmak ve kumar düzenlemek için başkalarına sağlamak”, “bir kumar sitesi için aracı olarak hareket etmek ve bahisleri kabul etmek” ve benzerlerinin tümü ceza hukukunda “kumarhane açma” eylemi olarak öngörülmüş, yani kumarhane açma suçunu oluşturmuştur.

Kumarhane açma suçunun cezası, genellikle beş yıl veya daha az hapis cezası, hapse veya kısıtlamaya kadar iki derecedir; ciddi durumlarda beş yıldan fazla hapis cezası; her iki ceza da para cezasıyla birlikte uygulanır.

![Olayları açıklamak için: kripto dünyasında vadeli işlem yapmak kumar mıdır?]###https://img.gateio.im/social/moments-a930875c5fe17662dc737c7c53c09647(

) Üç, vadeli işlem oynamak kumar mı?

kripto dünyasına dönüp frenin ilgilendiği konulara geri dönelim. Kripto para ticaretiyle uğraşan insanlar arasında, çoğu insanın bir şekilde bir gece zengin olma hayali vardır. Tabii ki spot ticaret bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir (ancak piyasa oldukça etkileyici bir performans sergilerse mümkün olabilir); çoğu insanın zenginleşmek için kontrat ticareti yapmayı düşündüğü bir gerçektir.

“BKEX” borsasının "Çılgın Kontrat"ında, 1000 katına kadar kontrat oynama seçeneği bulunuyor. Eğer doğru yöne yatırım yaparsanız, gerçekten “5U Savaş Tanrısı” olabilirsiniz; ancak bu oyun, yasal düzenlemelerle uyumlu mu?

Ne yazık ki, şu anda Çin yasalarına göre, bu tür oyunlar gerçekten kumar olarak nitelendirilebilir.

Yüksek Halk Mahkemesi’nin 146 numaralı rehber kararı (Aralık 2020) - Chen Qinghao vd. Kumarhane açma davası, mahkemenin yargı görüşü: yasal borsa dışında, interneti kullanarak yatırımcıları çekmek ve gelecekte belirli bir süre içinde döviz kurlarının fiyat hareketlerini temel alarak ‘yükselişe almak’ veya ‘düşüşe almak’ şeklinde kâr zarar belirlemek için, doğru yönde yapan yatırımcılar kazanırken, yanlış yönde yapanların sermayesi ev sahibine aittir; kâr zarar sonuçları fiyatın gerçek yükseliş veya düşüş oranıyla ilgili olmadığından, temelde hala ‘bahis yapma, kumar oynama’ faaliyetidir. İlgili web sitesi kumar sitesi olarak kabul edilmelidir.

Yaşamsal Paraborsa’nın sözleşme oyununda, Yaşamsal Para + yüksek kaldıraç + sürekli sözleşme … gibi bir dizi yüksek riskli davranış, zaten Yaşamsal Para’ya karşı olumsuz bir görüşe sahip yargı organları tarafından olumlu karşılanması zor olacaktır, özellikle suç düşüncesiyle hakim olan yargı ortamında, şu anda Çin anakarasında Yaşamsal Paraborsa açmak kaçınılmaz olarak suç teşkil edecektir.

Yani, sık sıkVadeli İşlem Tradeyapan frenler için, özellikle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarakVadeli İşlem Tradeyapıyor ve ekonomik gelirin çoğuVadeli İşlem Tradeden geliyorsa, gerçekten de kumar suçlamasıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Ancak, gerçek dünya faktörleri üzerine kurulu olarak, kripto dünyasıgenellikle yurtdışında faaliyet gösterir ve yargı makamlarının delil toplama zorluğu yaşar; kripto para alım satımının güçlü anonimliği ve gerçek dünya ile bağlantısının zayıf olması; ülkenin kripto paralara yönelik genel yatırımcı düzenlemelerinin zayıf olması gibi nedenlerden dolayı, kripto para alım satımı yapan frenlerin gerçek dünya hukuki risklerden pek azının olduğuna neden olmuştur. Şu anda risklerin çoğu, alım satım sırasında kartın dondurulmasında ortaya çıkmaktadır.

Dördüncüsü, sonuna yaz

2021’in “9.24 bildirisi” yayınlandığından beri, Çin anakarasındaki yaşamsal para borsa patronları ya denizaşırı çıkıyor ya da meslek değiştiriyor ve içerde iş yapmaya devam edenler, kaderlerinin yerel ceza adaletiyle yüzleşmek olduğunu sürdürüyor. Son iki yılda Liu’nun avukatlık yaptığı para ile ilgili davaların çoğunda, yaşamsal para borsası açma suçu ve dolandırıcılık suçu en yaygın durumdur. CZ veya Sun kardeşler olsun, Çin anakarasına dönerlerse muhtemelen cezai sorumluluktan kaçamazlar.

Ancak şu anda, 2009’dan beri gelişen Yaşamsal Para gibi Bitcoin temsilinde, onu tamamen kaybolmaktan imkansız hale getirmek Çin düzenleyicilerinin nasıl kabul edeceği konusunda düşünmeleri gereken bir şey gibi görünüyor, ancak bu da imkansız gibi görünüyor, herhangi bir kabul şekli, Yaşamsal Para’nın egemen para birimi ve finansal düzen üzerindeki etkisine neden olacaktır, bu bazı insanlar için kabul edilemez olarak görülüyor. Gelecekte ne olacağı tam olarak belirsiz değil en azından şu anda.