La SEC de Tailandia planea incluir a los financiadores detrás de las empresas de criptomonedas en la supervisión y revisión de los accionistas

CycleProphet · 2026-04-08T11:39:24+00:00

La Comisión de Valores de Tailandia propone incluir a los financiadores principales de las empresas de criptomonedas en la regulación, con el objetivo de prevenir flujos de fondos encubiertos y infiltraciones de fondos ilícitos. La propuesta abarca el apoyo financiero directo e indirecto y exige la misma revisión regulatoria.

CycleProphet

2026-04-08 11:39:24

Generación de resúmenes en curso

Mensaje de Deep Tide TechFlow, 08 de abril, según informó Cointelegraph, la Comisión de Valores de Tailandia (Thai SEC) propuso incluir a los proveedores de fondos ubicados detrás de los principales accionistas de las empresas de criptomonedas dentro del alcance de la aprobación regulatoria; con independencia de que proporcionen apoyo de forma directa o indirecta, deberán someterse a un escrutinio regulatorio equivalente al de los accionistas.

La propuesta busca frenar el flujo de capitales ocultos y evitar que fondos ilegales se infiltren en las empresas cripto. Las conductas que brindan apoyo financiero indirecto mediante la adquisición de participaciones también aplican a las reglas anteriores. Thai SEC indicó que, “el apoyo financiero significativo” abarca garantías, acuerdos contractuales o cualquier instrumento de inversión que, en la práctica, otorgue a la parte proveedora de fondos la condición de aportante; si los principales accionistas son entidades relacionadas con el gobierno, entonces solo se revisará la participación a nivel de entidad.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

1 me gusta