注意：P2P詐欺 — 実例と注意すべき警告サイン

皆さん、P2P取引を行う際は最大限の注意を払ってください。
この投稿では、偽のエスクローアカウントの使用、強制的なキャンセルを狙った遅延、その他多くの詐欺スキームについて説明します。この投稿は、広告に参加する人だけでなく、メイカーにも役立ちます。

以下に最も一般的な悪意のあるスキームを示します：

1)「エスクローアカウント」詐欺と偽の支払い証拠の提示。悪意のある者は、取引確認後に資産が保証口座やウォレットに送金され、その後に法定通貨があなたの銀行口座に入金されると主張します。また、悪意のある者は、サポート(や⚠️Support、または「Assistant P2P ✅」といったフォントや絵文字を付けて、偽のサポートメッセージを送ることもあります。これは詐欺です。法定通貨が銀行口座に入金されるまでは、決して取引を承認しないでください。スクリーンショットや支払いレシート、虚偽の入金通知のSMS、または相手側からの圧力に頼らないでください。資産をリリースする前に、必ずあなたの銀行の個人アカウントを確認してください。

2)「トライアングル」詐欺スキーム。この詐欺では、3人の関係者が関与します：P2Pトレーダー、被害者、そしてもちろん詐欺師です。詐欺師は取引所の外でターゲットを探し、偽の理由であなたに法定通貨の送金を要求します。
この詐欺に遭わないためには：
個人のカードを使用している人と取引してください。第三者からの支払いは受け付けないでください。取引所の名前と銀行口座の名義が一致していることを確認してください。
もし、取引所の名前と異なる名義から支払いを受けた場合は、異議申し立てを開始できます。

3) プラットフォーム内だけで取引を行う。
詐欺師は、)主にTelegram(に移動してP2P取引を行うように促すことがあります。
支払い後、メッセージは永久に削除され、支払い未完了の申し立てが行われます。
相手と連絡を取る必要がある場合は、すべてのやり取りがプラットフォームのP2Pチャット内で行われていることを確認してください。
取引所は、プラットフォーム外での取引による損失について責任を負いません。

4) 追加手数料の請求や偽の広告価格。
悪意のある者は高いレートで広告を出し、広告の条件やP2Pチャット内で、あなたの注文に手数料がかかる、またはより低いレートの広告に誘導しようとします。
相手のトリックに騙されないでください。もし、注文より少ない金額を送られたり、別の広告に誘導された場合は、異議申し立てを開始できます。

5) 支払い情報の遅延提供。
悪意のある者は、支払い方法に詳細を記載せず、チャット内で待つように促します。
タイマーが終了間近になると、支払い情報を送信し、あなたが支払う時間を奪います。
これを避けるには：
支払い期限が迫っている場合は支払わず、注文をキャンセルしてください。