Великобритания на этот раз наложила санкции на Xinbi, занимающуюся криптоканалами, а также одновременно уничтожила мошеннический кластер в Камбодже и всю связную с ним финансовую сеть.

По данным Chainalysis, в период с 2021 по 2025 год Xinbi обработала более 19,9 миллиардов долларов, такого масштаба — это не мелкие операции, а уже зрелая подпольная финансовая система.
Они занимаются не одним видом деятельности, а объединяют мошенничество, перевод средств, торговлю информацией — превращая всё это в полноценную индустриальную цепочку.
Ранее многие считали, что криптовалюты — это просто инструмент, и проблемы возникают из-за неправильного использования людьми. Но существование таких платформ говорит о другом: они уже не просто инструменты, а активно создают инфраструктуру, специально обслуживающую серый сектор.
На мой взгляд, в этот раз регулирование претерпело явные изменения: оно перестало фокусироваться только на пользователях или отдельных адресах и начало бороться с сетью в целом.
Раньше задерживали несколько аккаунтов и блокировали несколько транзакций, а теперь ищут узлы — кто предоставляет платежные каналы, кто занимается OTC, кто помогает отмывать деньги. Если ты есть в этой цепочке, тебя могут сразу же отключить.
И при этом Великобритания действует не в одиночку, а в координации с США: ранее было заморожено более 1 миллиарда фунтов активов. Такое сотрудничество позволяет системно бороться с ключевыми каналами финансирования криптогруппировок.
#加密监管 # против отмывания денег #Криптоканалы