アメリカ財務省は最近、ミャンマーとカンボジアに対する制裁計画を発表しました。これらの地域はアメリカによって詐欺の中心地とされ、被害者から数十億ドルを騙し取っています。同省の見積もりによれば、これらの詐欺行為によって約100億ドルの損失が発生しており、これらの活動は通常、売られた労働者によって実行されています。

財務省傘下の外国資産管理局（OFAC）は、制裁対象の中にミャンマーのShwe Kokko町にある9つの事業が含まれていることを明らかにしました。ここはネット詐欺の中心地となっています。また、カンボジアの詐欺活動に関連する10の実体も存在しています。

財務省のテロリズムおよび金融情報責任者ジョン・K・ハーレイは、これらのネットワークがもたらす脅威は二重性を持つと指摘しています。一方では、東南アジアのネット犯罪がアメリカ人の福祉と金融の安全に危害を加え、もう一方では何千人もの人々が現代の奴隷制に陥っています。これらの損失は昨年と比べて66%増加しており、現在は100億ドルに近づいています。

アメリカの国務長官マルコ・ルビオは、これらの措置がアメリカ人を産業規模の詐欺、強制労働、そして身体的・精神的虐待から守ることを目的としていると述べました。彼は、東南アジアの犯罪組織がネット詐欺を通じてアメリカ市民や他の外国の被害者をターゲットにし、利用することがますます増えていることを認めました。

制裁措置は、ミャンマー国軍に協力する民族武装集団であるカレン国軍(KNA)の関係者を対象としている。 米国側は、KNAがシュエ・コッコの詐欺基地から利益を得ていたため、指導者のソウ・チット・トゥと彼の代理人であるティン・ウィンとソウ・ミン・ミン・ウーを制裁したと述べた。 これらの制裁対象企業には、チットリンミャイン会社、チットリンミャイントヨタ会社、チットリンミャイン鉱業工業会社、シュエミンタウンイン工業製造会社が含まれます。

米国はまた、中国人実業家であるShe Zhijiang氏と彼の会社であるYatai International Holdings GroupとMyanmar Yatai International Holding Groupにも制裁を科した。 ZhijiangとKNAの指導者たちは、シュエコッコのヤタイ・ニュータウン複合施設を開発したとして告発されており、これはギャンブル、麻薬取引、売春、詐欺に関連している。 一部の被害者は、偽の仕事のオファーに誘われてここに引き寄せられ、拘束されてオンライン詐欺を強要され、さらには暴行や性的暴行を受けたと主張しています。

カンボジアでは、制裁の対象は、特にシハヌークビルとバコンで、カジノ、ホテル、オフィス複合施設に偽装した詐欺エリアを運営しているとされる4人の個人と6つの団体です。告発された人物にはDong Lecheng、Xu Aimin、Chen AI Len、Su Lianshengが含まれます。これらの個人に関連する商業団体には、TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He、HH Bankが含まれます。

OFACは、これらの施設が最初に中国の投資家によってカジノとして建設されたが、その後、暗号通貨投資詐欺の中心地となり、通常は人身売買された被害者によって運営されていることを明らかにしました。シハヌークビルとSun Sky Casinoでは、被害者が暴力を受け、ネット詐欺を強制的に実行させられ、カジノを通じてマネーロンダリングが行われました。バコンでは、Chen AI LenとSu LianshengがHeng He Casinoおよび類似のプログラムに使用される他の資産に関連しているとされています。

今回の制裁は、5月に行われたこの地域のネット詐欺に対する措置を継続するもので、ターゲットはカレン国家軍です。これは国際的な犯罪組織として、そのリーダーとその家族も制裁の対象となっています。《Cryptopolitan》によると、これらの制裁は執行命令13581および14014に基づいて発表され、KNAおよびそのリーダーのアメリカに関連するすべての資産が凍結され、すべてのアメリカ人が関連するビジネス取引を行うことが禁止されました。Huione Groupは、マネーロンダリング詐欺の利益を得る金融プラットフォームとして特定されました。したがって、アメリカの司法管轄区域に関連するすべての個人の財産および権益はすべて凍結されます。

財務省は、制裁が複数の権限機関の執行命令に基づいて発表されており、国際犯罪組織、悪意のあるネットワーク駆動活動、人権侵害、およびミャンマーの安定を脅かす行為を対象としていると述べています。