FTX Founder Sam Bankman-Fried Found Guilty of all Charges: A Detailed Look at the Verdict

สรุป

ลูกข่ายใหม่ในนิวยอร์กถูกคณะกรรมาธิการสำนักงานตำรวจศาลของซาม แบงค์แมน-ฟรีดในข้อกล่าวหา 7 ข้อ เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX.

เการี่ วัง นิชัด สิงห์ และ แคโรไลน์ อีลลิสัน ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทำลายของ FTX

ศาลดุลพินิจจะกำหนดโทษของบางแมน-ฟรีดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

การแนะนำ

การพิพากษาของ Sam Bankman-fried กำลังจะสิ้นสุดลงหลังศาลฟิเดอรัลตรวจพบว่าเขามีความผิดในทั้ง 7 ข้อที่ระดับต่ำที่สุดต่อเขา อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษายังไม่ได้เดินทางผ่านการตัดสินในเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 มีโอกาสสูงที่ Sam Bankman-Fried อาจต้องเสียวัยหลายสิบปีในเรือนจำ

บทความนี้จะพูดถึงค่าใช้จ่ายที่ศาลพบว่า Bankman-Fried มีความผิด นอกจากนี้ยังเน้นในผลที่เป็นไปได้จากคำตัดสินที่เขาเป็นส่วนและ FTX crypto exchange

บังค์แมน-ฟรีดต้องตัดสินใจว่าจะสละเสียหมดทุกข้อหา

ศาลรัฐบาลพบว่า Sam Bankman-Fried, ผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Research มีความผิดที่ขายหลอกลวงนักลงทุน ผู้ให้เงินกู้และลูกค้าอื่น ๆ ในจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการลูกข่ายนิวยอร์กเชื่อว่า Bankman-Fried โกงลูกค้าแลกเปลี่ยน FTX Crypto เกิน 10 พันล้านดอลลาร์ แต่ Bankman-Fried ปฏิเสธว่าเขาได้ทำการหลอกลวงนักลงทุน FTX

สรุปคือ แบงค์แมน-ฟรีดถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการทำธุรกรรมทางไฟฟ้ากับลูกค้าและเจ้าหนี้รวมทั้งมีข้อกล่าวหา 5 ข้อเกี่ยวกับการรบกวนทางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สินค้าและการซักล้างเงิน

การโกงผ่านสายโทรคมนาคม / การก่อการร้ายในการโกงผ่านสายโทรคมนาคมของลูกค้า FTX: ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ Bankman-Fried ต้องเผชิญคือการสูญเสียเงินลูกค้า โดย Bankman-Fried ได้โกงลูกค้าโดยอนุญาตให้ Alameda Research เข้าถึงเงิน FTX

ในส่วนมากลูกค้ามักฝากเงินที่ต้องการซื้อขายในบัญชีธนาคารของ Alameda Research ด้วย ด้วยผลที่ Alameda Research ใช้เงินตามที่เห็นสมควร

การประพฤติที่ผิดกฎหมายด้านการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต / การกลุ่มโหดเหี้ยมในการกระทำการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตต่อผู้ให้เงินของ Alameda: ปัญหาหลักที่นี่คือ Alameda Research ได้แก้ไขกระดาษทุนทรัพย์ที่ส่งให้บริษัทเช่น Genesis และ BlockFi มันอยากยืมเงินจาก

ในคำอธิบายง่าย ๆ บริษัทผิดแสดงรายงานทางการเงินที่ส่งให้กับพันธมิตรสำคัญอย่างตั้งใจ ศาลตัดสินให้ความรับผิดชอบกับแบงค์แมน-ฟรีดเพราะเขาอนุมัติรายงาน

การปล้นทรัพย์สินเพื่อทำผิดต่อลูกค้าของ FTX: บริษัท FTX Crypto exchange โกหกเกี่ยวกับว่าใช้เงินในลัทธิใดต่อพันธมิตร ผู้บริหารยังให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับรายได้ที่บริษัทฯทำเงินจากกิจกรรมดำเนินงาน

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง Alameda Research ไม่เปิดเผยการสูญเสียที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจจะตัดสินใจลงทุนผิดพลาด บริษัทเช่น Paradigm และ Third Point ทำการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่ถูกเอาผิดแปลง

การก่อการร้ายเพื่อทำการประพฤติโกงสินค้าต่อลูกค้า FTX: นี่เป็นการกบดานในการขโมยสกุลเงินดิจิทัล เช่น SAM บิตคอยน์ และ ETH ซึ่งการกฎหมายของ SEC จัดว่าเป็นสินค้าเช่นกัน ข้อกล่าวหานี้คล้ายกับข้อกล่าวหาแรก: การฉ้อโกงด้วยไวร์ / การคุมกลุ่ม การกระทำฉ้อโกงผู้ใช้บริการ FTX ทางไฟฟ้า. อย่างไรก็ตามข้อหาแรกเกี่ยวข้องกับเงินทุนของนักลงทุนในขณะที่ข้อหานี้เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ตกอยู่ภายใต้สินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ

การวางแผนที่จะกระทำการฟอกเงิน: SEC กล่าวหาว่า Bankman-Fried ย้ายเงินลูกค้าจาก FTX exchange ไปยัง Alameda Research ที่นี่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเช่นการบริจาคทางการเมือง โดยส่วนใหญ่ Bankman-Fried ล้มเหลวในการชัดเจนตัวเองจากข้อกล่าวหาเหล่านี้ทำให้ถูกตัดสินใจ

พื้นหลังของเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโต FTX

ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง
7 ข้อกล่าวหาต่อ SBF. ในขณะที่เรากำลังจะเข้าใจอย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2022 มาเราลองมาเข้าใจอย่างสั้น ๆ ถึงวิธีที่เรื่องราวเกิดขึ้น มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ FTX ล้มล้างและมีการฟ้องร้องต่อมาจาก SEC

เกือบ 1 ปีที่แล้ว Ian Allison ผู้สื่อข่าวที่ CoinDesk เผยแพร่ข้อกล่าวหา Alameda Research ถือ FTT จํานวนมากซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ FTX หลังจากการเปิดเผยนั้น Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ประกาศว่าเขาจะถอนตัวออกจาก FTX เหตุการณ์ทั้งสองนี้นําไปสู่ Run on FTX ซึ่งบังคับให้มีการแลกเปลี่ยน Alameda Research และ บริษัท ย่อยอื่น ๆ เพื่อ ประกาศล้มละลาย.

ผู้บริหารอื่น ๆ ของ FTX รวมถึง Gary Wang โฆษณา อธิบดีเทคโนโลยี Nishad Singh หัวหน้าวิศวกรรม และ Caroline Ellison อดีตประธานบริหาร Alameda Research ยอมรับการกล่าวหาเหล่านี้

ภายหลังส่วนใหญ่จากพวกเขากลายเป็นพยานในการสอบสวนเพื่อกล่าวหาแบงค์แมน-ฟรีด หลังจากการล่มสลายของ FTX แบงค์แมน-ฟรีดลาออกจากตำแหน่งประธานบริหาร ภายหลังเขาถูกจับกุมในบาฮามาสและถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องหาความผิด

ในเดือนสิงหาคมผู้พิพากษาดิสทริกต์ของสหรัฐฯ ลิวิส แคปแลนเพิกถอนการประกันคุมของแบงค์แมน-ฟรีด์ โดยกล่าวว่าเขาพยายามส่งผลกระทบต่อพยานสำคัญของรัฐบาลเช่นเอลลิสัน แฟนเก่าของเขา ตั้งแต่นั้นเขาก็ติดคุกอยู่ที่ศูนย์กักกันคดีในบรุกลินในนิวยอร์ก.

สำคัญที่จะระบุว่าแบงค์แมน-ฟรีดจะยังคงต้องเผชิญคดีศาลสำหรับข้อกล่าวหาอื่น ๆ อีก 5 ข้อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาต การฉ้อโกงธนาคาร และการละเมิดกฎหมายการทำสินสอดทุจริตของพรบ.ปฏิบัติการทุจริตต่างประเทศ

ผลของการตัดสินใจของแบงค์แมน-ฟรีด

แต่ละข้อกล่าวหาที่ธนาคารแมน-ฟรีดถูกตัดสินว่ามีโทษความต้องการระหว่าง 5 และ 20 ปี นี้หมายความว่าเขาอาจต้องใช้เวลาถึง 115 ปีในเรือนจำ นอกจากนี้ แต่ธนาคารแมน-ฟรีดจะต้องรอจนถึงมีนาคม 2024 เพื่อได้ยินคำพิพากษาของเขา

กระบวนการคืออัยการจะแนะนำโทษภายในวันที่ 15 มีนาคม 2024 อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาศาลเขตแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ดูแลคดีลิวิส คัพลัน จะมีส่วนมาเป็นผู้ตัดสินในเรื่องนั้น นอกจากนี้ สำคัญที่จะระบุว่า แบงก์แมน-ฟรีด มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อทั้งการพิสูจน์ความผิดและโทษ

Teddy Schleifer, สมาชิกในทีมกองสืบสวนของ Bankman-Fried พูดถึงความพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจ โพสต์บน X Schleifer กล่าวว่า เราเคารพต่อการตัดสินของคณะลูกขุน แต่เรานั้นผิดหวังมากกับผลการตัดสิน คุณแบงค์แมนฟรีดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและจะยังคงต่อสู้อย่างเต็มที่ต่อการข้อหาที่ต่อเขา

ก่อนที่เขาจะได้รับโทษของเขา แบงค์แมน-ฟรีดจะยังอยู่ในเรือนจำในเมโทรโพลิทันเดทชันเซ็นเตอร์ในบรุกลินซึ่งเขาถูกวางไว้เมื่อเดือนสิงหาคม

ผลกระทบจากการตัดสินใจของแบงค์แมน-ฟรีดเพื่อ FTX

ตามกฎหมาย FTX อาจดำเนินการต่อไปในสภาพแวดล้อมที่นำมาโดยผู้นำใหม่ บัญชี X, พันธมิตร FTX 2.0, บอกล่วง มีผู้เสนอราคาหลายคนสำหรับ FTX ผู้โพสต์ว่า ‘ผู้เสนอราคา FTX 2.0 มีหลายคนติดต่อเรา เราเชื่อว่าการส่งเสริมผู้เชื่อถือลูกค้าผ่านการเพิ่มความสำเร็จและศักยภาพของเรา หลังจากที่ตัวเลือกทั้งหมดอยู่บนโต็ะ เราจะสนับสนุนการเสนอราคาใดก็ได้ที่สอดคล้องกับการกู้คืนลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด’

การตัดสินใจเกี่ยวกับ Bankman-Fried น่าจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ FTX หากมีธุรกิจหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าซื้อกิจการ ช่อง CNBC ได้พูดถึง Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวว่า ใครก็สามารถเข้าซื้อและฟื้นฟูตลาดเงินดิจิทัล FTX

ตามข่าว CNBC, เกนส์เลอร์กล่าวว่า ‘หากทอมหรือใครก็ตามต้องการที่จะอยู่ในวงการนี้ ผมจะบอกว่า ‘ทำตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในสิ่งที่คุณทำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการเปิดเผยที่ถูกต้อง - และยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มการจัดรูปแบบของข้อความเดิมเช่นย่อหน้า เส้นขั้น สัญลักษณ์พิเศษ เป็นต้น และอย่าแปลสัญลักษณ์สกุลเงิน

สรุป

ผู้ก่อตั้ง FTX ชื่อ Sam Bankman-Fried ถูกตัดสินให้มีความผิดใน 7 ข้อเกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดซึ่งรวมถึงผู้บริหารอื่น ๆ ของ FTX เช่น Gary Wang, Nishad Singh และ Caroline Ellison ซึ่งยอมรับความผิดเหมือนกัน ตัวพิจารณาจะลงโทษ Bankman-Fried ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2024 ในขณะเดียวกัน SBF จะยังอยู่ในเรือนจำ Metropolitan Detention Center ที่ Brooklyn อยู่