ZachXBT يربط محافظ فاخرة بعملية سرقة مشتبه بها من قبل $90M الحكومة الأمريكية

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: ZachXBT يربط محافظ فاخرة بمشتبه $90M بسرقة من قبل الحكومة الأمريكية الرابط الأصلي:

تسجيل مجموعة الدردشة يكشف عن السيطرة على المحافظ

ZachXBT، محقق العملات الرقمية المعروف، ربط فاعل تهديد يُدعى جون، المعروف أيضًا باسم Lick، بمحافظ تحتوي على ملايين من العملات الرقمية. تشير النتائج إلى أن جون مرتبط بأكثر من $90 مليون دولار من الأموال المشتبه بسرقتها، بما في ذلك أموال مرتبطة بعنوان مصادرة من قبل الحكومة الأمريكية.

اكتسب التحقيق زخمًا بعد حادثة تسجيل مجموعة الدردشة التي كشفت عن ملكية المحافظ في الوقت الحقيقي. وبالتالي، قد يخلق الفيديو المسرب مسارًا واضحًا لاتخاذ إجراءات قانونية مستقبلية.

تسجيل “فرقة مقابل فرقة” يثير كشف المحافظ

أفاد ZachXBT أن جون دخل في جدال حاد مع فاعل تهديد آخر، دريتان كابلاياني جونيور، في مجموعة دردشة. في مشهد الجرائم الإلكترونية المسمى The Com، يُعرف هذا النوع من المواجهات باسم band for band، أو b4b. تم تسجيل التفاعل بالكامل، مما جعل النزاع أكثر من مجرد حديث.

خلال الجزء الأول، شارك جون شاشة تعرض رصيد محفظة Exodus مرتبط بعنوان Tron. العنوان المعروض كان TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg، والذي كان يحتوي على حوالي 2.3 مليون دولار. ومع ذلك، تصاعد الأمر بسرعة في الجزء الثاني، حيث تحركت المزيد من الأموال خلال التبادل.

بينما استمر دريتان في السخرية من جون، استلمت محفظة أخرى حوالي 6.7 مليون دولار في ETH. كان عنوان تلك المحفظة 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. قال ZachXBT إن جون نقل لاحقًا حوالي $23 مليون دولار إجمالاً إلى محفظة 0xd8bc. ومن ثم، بدا أن التسجيل يُظهر أن جون يتحكم في كلا العنوانين.

تتبع مصدر الأموال

قام ZachXBT بعد ذلك بتتبع المعاملات للخلف للتحقق من مصدر الأموال. يُقال إن المحفظة 0xd8bc تلقت أموالًا من 0x8924، والذي أكد جون أنه ملكه. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 0x8924 1066 WETH من 0xc7a2 في 20 نوفمبر 2025.

قال ZachXBT إن 0xc7a2 كان قد تلقى سابقًا 24.9 مليون دولار من عنوان تابع للحكومة الأمريكية في مارس 2024. ارتبط ذلك العنوان بحالة مصادرة من خلال اختراق Bitfinex التي أشار إليها ZachXBT في أكتوبر 2024. والأهم من ذلك، لا تزال حوالي 18.5 مليون دولار موجودة في 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

ربط ZachXBT أيضًا 0xd8bc بمزيد من التدفقات التي تزيد عن $63 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2025. علاوة على ذلك، يُقال إن التدفقات شملت أموالًا من ضحايا مشتبه بهم وعناوين مرتبطة بالمصادرة الحكومية.

رؤى جديدة وتنظيف سريع عبر الإنترنت

ظهرت تدفقات إضافية في نوفمبر وديسمبر 2025 عبر عدة عناوين. بالإضافة إلى ذلك، أشار ZachXBT إلى أن 4.17 ألف ETH، بقيمة حوالي 12.4 مليون دولار، تدفقت من بورصة رئيسية إلى 0xd8bc. جاء ذلك التحويل من 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.

كما أفاد ZachXBT أن جون لديه سجل طويل على تيليجرام يُظهر ثروته ويسخر من الآخرين. معرف تيليجرام المرتبط بجون هو 8269661864. كما انتشرت شائعات تشير إلى أن جون قد يكون جون داغيتيا، الذي تم اعتقاله في سبتمبر 2025. ومع ذلك، قال ZachXBT إن هناك حاجة لمزيد من العمل لتأكيد تلك الهوية.

بعد أن نشر ZachXBT النتائج، يُقال إن جون أزال أسماء المستخدمين على NFT وغير اسم عرضه على تيليجرام. وبالتالي، فإن التنظيف السريع يوحي بزيادة الضغط مع تزايد اهتمام الجمهور.