💰涉币黑灰产的核心纽带：车队（科普篇）

Hari ini, mari kita bahas salah satu peran penting dalam kasus penipuan mata uang virtual secara daring dan luring "penipuan online + pengambilan tunai di tempat untuk tukar U" yaitu "车队".
"车队" termasuk dalam rantai industri hitam abu-abu seperti penipuan melalui jaringan telekomunikasi, perjudian online, dan lain-lain, yang berada di hilir, secara khusus merujuk pada organisasi kriminal yang menyediakan jalur transfer dana untuk kegiatan ilegal seperti penipuan dan perjudian. Jangan tertipu oleh namanya, karena mereka bukan mengemudi mobil, melainkan "uang kotor".
车队 adalah bagian penting yang memungkinkan kegiatan kriminal terkait berhasil dilaksanakan: di satu sisi, 车队 menerima tugas pencucian uang dari pihak proyek hitam abu-abu seperti penipuan dan perjudian online; di sisi lain, anggota organisasi 车队 menerima, memindahkan, dan "membersihkan" uang hasil kejahatan; terakhir, setelah mengurangi biaya layanan, uang hasil pencucian yang telah dibersihkan dikembalikan ke pihak hulu dalam bentuk mata uang virtual (biasanya USDT).
Komposisi peran dalam 车队: Sebuah 车队 lengkap biasanya terdiri dari pengorganisasi 车队, merchant kartu/penyedia kode pembayaran, pengemudi yang memindahkan dan mendistribusikan dana, dan berbagai peran lainnya.
Tentu saja, dalam beberapa 车队 besar, jumlah anggota yang terlibat bisa lebih banyak, misalnya dalam beberapa 车队 pencucian uang emas, mungkin termasuk: ketua 车队, merchant kartu, petugas pengintaian, pengawas/observer, petugas penggesek kartu, petugas pengangkut uang, petugas penjualan uang hasil kejahatan, merchant mata uang, teknisi, dan lain-lain, masing-masing menjalankan tugasnya secara khusus, bekerja sama secara erat, dan menyelesaikan tugas pencucian uang dengan cepat. Sedangkan dalam 车队 kecil, satu anggota mungkin harus menjalankan banyak peran sekaligus.
Selain itu, dalam beberapa kasus, merchant kartu, merchant kode, dan merchant mata uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, secara bertahap terlibat dalam operasi 车队, bertransformasi dari anggota pendukung menjadi pengorganisasi atau peserta 车队.