Pengadilan Menengah II Shanghai China: Hanya Kepemilikan Pribadi Koin, Perdagangan Koin Secara Umum Tidak Diakui sebagai Kejahatan Operasi Ilegal

2026-01-08 15:11
Berita Planet Odaily - Seminar Penelitian Peradilan Pidana yang diselenggarakan bersama oleh Pengadilan Menengah II Shanghai dan Sekolah Hukum Universitas Renmin China, di bawah bimbingan Asosiasi Penelitian Hukum Pidana China dan Pengadilan Tinggi Shanghai, berfokus pada topik "Unifikasi Penegakan Hukum dalam Kasus Kejahatan Terkait Mata Uang Virtual", ringkasan isi penelitian adalah sebagai berikut:

Penentuan "pengetahuan subjektif sadar" dalam kejahatan pencucian uang terkait mata uang virtual harus dipertimbangkan secara komprehensif untuk mencegah pertanggungjawaban objektif.

Penentuan jenis perilaku dan standar kesempurnaan dalam kejahatan pencucian uang terkait mata uang virtual: pertama, akurat menangkap "esensi kejahatan" dari "menyembunyikan, menyamarkan asal dan sifat hasil kejahatan dan keuntungannya"; kedua, melaksanakan perilaku menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan dan keuntungan sebagaimana ditentukan dalam elemen konstitutif kejahatan pencucian uang, yang merupakan kesempurnaan kejahatan; ketiga, menghukum kejahatan pencucian uang dengan tegas sesuai hukum, dan dengan tegas mempertahankan keamanan keuangan nasional.

Penentuan kejahatan operasi ilegal terkait mata uang virtual: jika perilaku tidak memiliki karakteristik perilaku operasi, dan hanya merupakan kepemilikan pribadi koin atau perdagangan koin, maka secara umum tidak diakui sebagai kejahatan operasi ilegal. Namun jika dengan sadar mengetahui bahwa pihak lain melakukan pembelian dan penjualan ilegal atau pembelian dan penjualan valuta asing secara tersembunyi, dan masih memberikan bantuan melalui metode pertukaran mata uang virtual, dengan kondisi serius, harus diakui sebagai kesesatan kejahatan operasi ilegal.