La SEC poursuit une grande affaire de chiffrement : trois plateformes et quatre institutions impliquées dans un eyewash de 14 millions de dollars.

【比推】La SEC américaine a récemment intenté une action en justice pour un cas de fraude interplateforme, impliquant trois plateformes de chiffrement et quatre institutions d'investissement, accusées de collusion pour frauder et d'avoir illégalement collecté au moins 14 millions de dollars.

Selon des informations, ce groupe de fraudeurs est actif depuis janvier 2024. Ils ont d'abord tendu des pièges sur les réseaux sociaux, prétendant maîtriser des stratégies de trading AI avancées, attirant ainsi les investisseurs à rejoindre des groupes WhatsApp. Par la suite, ils ont incité ces investisseurs à ouvrir des comptes sur des plateformes telles que Morocoin, Berge, Cirkor.

Le problème est que ces soi-disant plateformes de trading sont complètement fausses. Les utilisateurs voient un solde de compte et des relevés de transactions qui ne sont que des illusions - le système n'affiche que des chiffres virtuels, sans aucune transaction réelle en cours en arrière-plan. Lorsque les victimes souhaitent retirer leur argent, les escrocs changent de discours : des frais d'impôt, des frais de traitement, des frais de déblocage… une excuse après l'autre, jusqu'à ce que les investisseurs réalisent qu'ils ont tout perdu.

Laura D'Allaird, responsable du département des réseaux de la SEC, n'y va pas par quatre chemins : “La fraude est de la fraude, peu importe la technologie utilisée pour l'emballer.” L'affaire a été soumise au tribunal fédéral du Colorado, la SEC cherche à obtenir une interdiction permanente contre les défendeurs et à imposer des amendes civiles.

Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs en chiffrement : il n'y a pas de cadeaux tombés du ciel, le soi-disant “AI神策” n'est souvent qu'un piège. Avant toute opération de transfert de fonds, il est essentiel de vérifier la véritable identité et le cadre réglementaire de la plateforme.