Ações de fiscalização

Sam Bankman-Fried afirma que um novo testemunho sugere que a FTX permaneceu solvente durante o seu colapso, apesar de uma lacuna de liquidez de $8 mil milhões. Ele solicita um novo julgamento, citando provas de possíveis reembolsos aos clientes e alegada má conduta por parte do Ministério Público.

_Coin Center urges the Senate to advance the BRCA bill to protect crypto developers who do not control user funds from prosecution._ Coin Center pediu ao Comité de Bancários do Senado dos EUA que avance com a legislação que protegeria os desenvolvedores de criptomoedas de processos quando eles não controlam fundos de utilizadores.

Os mercados de previsão nos Estados Unidos têm crescido rapidamente nos últimos anos, atraindo a atenção das autoridades reguladoras. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Paul Atkins, destacou que a posição legal dos mercados de previsão entre "jogo" e "produto financeiro" ainda é controversa, especialmente no que diz respeito a contratos relacionados com eventos como eleições. A sobreposição de competências regulatórias exige colaboração entre o governo federal e os governos estaduais, e a decisão de estabelecer regras claras no futuro continuará a ser observada.

Os reguladores de jogos de Nevada entraram com uma ação judicial contra a plataforma de mercado de previsão Kalshi. Enquanto buscam bloquear as suas operações no estado. O caso foi aberto após um tribunal de apelações federal rejeitar o pedido da Kalshi para interromper a ação. Os funcionários do estado afirmam que a plataforma oferece apostas não licenciadas que

A gigante do mercado de previsão dos Estados Unidos, Kalshi, foi processada por suspeita de apostas desportivas sem licença no estado de Nevada, sendo que as autoridades estaduais consideram que o seu negócio ameaça o jogo legal. A Kalshi defende a aplicação da lei federal, o que desencadeou uma forte disputa entre o federal e o estadual, podendo ter um impacto profundo no desenvolvimento futuro do mercado de apostas nos Estados Unidos.

A autoridade reguladora de Nevada processou a plataforma de mercado preditivo Kalshi, solicitando ao tribunal que proíba as suas operações de apostas desportivas sem licença. O volume de negócios da Kalshi disparou, com o volume de transações no Super Bowl deste ano sendo 27 vezes maior do que no ano passado. A empresa solicitou ao tribunal federal que aceite o caso, argumentando que apenas a legislação federal é aplicável.

PANews 18 de fevereiro de 2024 - De acordo com o site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um homem americano de Glendale foi condenado a 57 meses de prisão federal por participar de atividades ilegais na dark web, incluindo o tráfico de várias drogas e a cobrança de criptomoedas. As autoridades revelaram que as transações ilegais foram todas liquidadas em criptomoedas. Esta operação faz parte de uma ação interinstitucional de combate ao crime transnacional, redes de tráfico de drogas e tráfico de pessoas, com o objetivo de atacar sistematicamente organizações criminosas que operam na dark web e suas cadeias de abastecimento.

O Nono Circuito negou o pedido de suspensão de emergência da Kalshi, permitindo que Nevada prossiga com ações de execução civil contra o operador do mercado de previsão. A Kalshi pode recorrer à Suprema Corte para bloquear a execução, uma vez que o caso levanta questões sobre a autoridade reguladora federal versus estadual.

Os ficheiros Epstein revelam uma reunião de 2018 onde Gary Gensler, então professor no MIT, estava prestes a discutir moedas digitais com Epstein, ligando-o a ações coordenadas de regulamentação de criptomoedas durante o seu mandato na SEC, incluindo o caso Ripple.

Um tribunal dos EUA condenou o estrela do Shark Tank Kevin O’Leary a pagar 2,8 milhões de dólares em indemnizações após decidir contra o influenciador de criptomoedas Ben “Bitboy Crypto” Armstrong num processo por difamação. Tentativa falhada de reverter a sentença Um tribunal dos EUA ordenou que o empreendedor e personalidade de televisão Kevin O’Leary seja

De acordo com o relatório da Chainalysis, as transações de criptomoedas relacionadas com o tráfico de pessoas irão crescer 85% entre 2024 e 2025, com foco no Sudeste Asiático, especialmente no Camboja e Mianmar. Os grupos criminosos utilizam stablecoins e moedas de privacidade para realizar fraudes online e exploração sexual, tendo os Estados Unidos e outros países como fontes de financiamento. A transparência da blockchain permite às autoridades de aplicação da lei rastrear eficazmente o fluxo de fundos e fortalecer as ações de monitorização e combate.

O emissor de stablecoin de rublos russos A7A5 cresceu rapidamente sob sanções, atingindo um volume de circulação de 90 mil milhões de dólares no ano passado, superando Tether e Circle, com um volume total de transações que ultrapassou 100 mil milhões de dólares. Embora os executivos afirmem estar totalmente em conformidade, as preocupações com sanções por parte dos países ocidentais continuam a aumentar. A7A5 enfrenta dificuldades regulatórias, não podendo operar dentro da Rússia, e poderá enfrentar pressões regulatórias ainda maiores no futuro.

Mensagem do bot Gate News, o Governador do Fed Christopher Waller afirma que a euforia com criptomoedas pós-eleição está a diminuir. As bolsas chinesas reforçam as regras de negociação em meio ao aumento da especulação com metais. Os senadores pedem a Bessent que investigue $500M participação dos Emirados Árabes Unidos na $WLFI ligada a Trump.

Odaily Planet Daily informa que a polícia de Gangnam, na Coreia do Sul, confirmou o vazamento de 22 bitcoins sob sua custódia durante uma investigação. Com base no preço atual, esses bitcoins valem aproximadamente 2,1 bilhões de won sul-coreanos. Esses bitcoins foram ativos entregues voluntariamente à polícia durante investigações de casos em 2021. A investigação revelou que o dispositivo de armazenamento a frio não foi roubado, mas que os ativos internos foram transferidos. As autoridades estão conduzindo investigações sobre o percurso interno dessas transferências e a possível participação de funcionários internos. Sabe-se que o incidente foi descoberto durante uma verificação nacional após a divulgação do roubo de 320 bitcoins na Procuradoria de Gwangju. (Donga)

Os mercados de previsão nos Estados Unidos têm crescido rapidamente nos últimos anos, atraindo a atenção das autoridades reguladoras. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Paul Atkins, destacou que a posição legal dos mercados de previsão entre "jogo" e "produto financeiro" ainda é controversa, especialmente no que diz respeito a contratos relacionados com eventos como eleições. A sobreposição de competências regulatórias exige colaboração entre o governo federal e os governos estaduais, e a decisão de estabelecer regras claras no futuro continuará a ser observada.