Bot tin tức Gate.io, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện Ramil Palafox, người sáng lập PGI Global tại Tòa án khu vực Đông Virginia. Theo tài liệu kiện tụng, Palafox đã huy động khoảng 198 triệu USD thông qua gói "thành viên" và mô hình tiếp thị đa cấp từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.
Cuộc điều tra cho thấy, Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la để mua Lamborghini, hàng xa xỉ và chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại được sử dụng dưới hình thức lừa đảo Ponzi để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư và thưởng giới thiệu, kế hoạch này cuối cùng đã sụp đổ vào cuối năm 2021.
SEC đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký, yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh hạn chế hành vi, và thu hồi tài sản bất hợp pháp cùng với tiền phạt dân sự. SEC cũng đã khởi kiện hình sự đối với các bên liên quan.
Nguồn tin: Ngô Thuyết
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SEC kiện người sáng lập PGI Global vì nghi ngờ lừa đảo tài sản mã hóa 198 triệu đô la Mỹ
Bot tin tức Gate.io, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện Ramil Palafox, người sáng lập PGI Global tại Tòa án khu vực Đông Virginia. Theo tài liệu kiện tụng, Palafox đã huy động khoảng 198 triệu USD thông qua gói "thành viên" và mô hình tiếp thị đa cấp từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.
Cuộc điều tra cho thấy, Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la để mua Lamborghini, hàng xa xỉ và chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại được sử dụng dưới hình thức lừa đảo Ponzi để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư và thưởng giới thiệu, kế hoạch này cuối cùng đã sụp đổ vào cuối năm 2021.
SEC đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký, yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh hạn chế hành vi, và thu hồi tài sản bất hợp pháp cùng với tiền phạt dân sự. SEC cũng đã khởi kiện hình sự đối với các bên liên quan.
Nguồn tin: Ngô Thuyết