Tether 凍結與 Xinbi Guarantee 平台相關的價值 3,930 萬美元的 USDT
Tether 凍結了與 Xinbi Guarantee 相關的加密貨幣錢包內約 3930 萬美元的 USDT,區塊鏈監測公司 MistTrack 表示。MistTrack 於 9 月 8 日報告稱,TRON 區塊鏈上的 10 個地址共有 39,273,713 USDT 遭到凍結。透過錢包標籤、交易模式,以及與先前確認屬於該平台商家的地址之間的關聯等區塊鏈分析,這些錢包被歸屬於 Xinbi。此次凍結標誌著針對以 Telegram 為基礎的擔保市場生態系統的又一次重大打擊,不過 Tether 尚未公開確認此行動,也未披露該行動是否源於制裁合規、執法機關要求或其他調查。Xinbi Guarantee 約於 2022 年出現,是一個以中文運作、主要透過 Telegram 提供服務的託管平台,為買賣雙方提供交易中介服務;區塊鏈情報公司已將這些交易與東南亞網路犯罪基礎設施聯繫起來。 至少一個已確認的地址持有超過 1000 萬美元。該分析公司透過錢包標籤、交易模式,以及與先前確認屬於該平台商家的地址之間的關聯,將這些錢包歸屬於 Xinbi。錢包歸屬分析本身並不能證明凍結資金中的每一美元都代表犯罪所得
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Ethan Brooks·9分鐘前
