執法行動

根據美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的資料，在涵蓋 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日的分析期間內，約有 127 億美元的金融活動疑似與數位資產投資詐騙有關。這項估計是基於對該期間提交的 33,904 份《銀行保密法》報告進行審查所得。

康乃狄克州檢察長 William Tong 與銀行業務專員 Jorge Perez 於 9 月 3 日發布消費者警示，此前一名康乃狄克州居民將 200,000 美元存入未受監管的去中心化金融加密貨幣交易所後損失了這筆資金。該居民遭到一名自稱認識他的人欺騙，州政府官員表示這筆資金無法追回。警示列出七個在海外營運的去中心化金融平台——GMX、Gains Network、dYdX、Aevo、Drift Protocol、Vertex Protocol 和 Hyperliquid——這些平台不受美國監管保護，但官員並未指出此次損失涉及哪個平台。Tong 表示，承諾提供更容易存取和更高回報的平台，若發生問題，可能讓投資人幾乎或完全無法追索，並補充說：「這不是創新，而是剝削。」警示指出，財務損失、高達 250x 的高槓桿、安全威脅，以及追回資金的途徑有限，是投資人使用未受監管去中心化金融交易所時的主要疑慮。 官員聚焦於槓桿、合成資產與監管 許多永續去中心化交易所允許交易員直接透過電子錢包取得槓桿曝險，而無須購買所參考的資產。這些永續 DEX 合約沒有到期日，並帶來強制平倉、資金費用、智慧合約及預言

一名 43 歲的加密貨幣投資公司營運者遭首爾中央地方法院刑事第 21 部（法官 Jo Sun-pyo）以違反《國家安全法》從事間諜活動為由，判處 5 年有期徒刑及 5 年資格停止。A 從北韓特工處收到約 6.6 億韓元的加密貨幣，並在 2021 年 5 月至 7 月期間，蒐集從事反北韓活動的脫北者組織及現役軍官的情報。法院裁定，從事反北韓活動的脫北者之資訊具有實際保護價值，屬於國家機密，因為若洩漏給北韓，可能被用於傷害當事人或報復仍留在北韓的家人。 A 收到 6.6 億韓元的加密貨幣並蒐集脫北者情報 據法律界於 5 日表示，A 在 2021 年 5 月至 6 月期間，透過 Telegram 接到北韓特工的指示，要求確認從事反北韓活動的脫北者之個人資訊及活動情況。特工以投資營運資金為名，向 A 提供價值約 6.6 億韓元的加密貨幣。 A 以贊助為名，引導脫北者組織領導人 B 開設加密貨幣錢包，隨後將錢包地址交給特工。特工存入價值 100 萬韓元的 Bitcoin 作為捐款後，A 以此為藉口，取得該組織散發反北韓傳單活動的照片及影片。A 還向另一名曾任國家保衛部人員的脫北者 YouTube

據首爾中央地方法院表示，一名 43 歲的虛擬資產投資公司經營者近日因涉嫌間諜活動、違反《國家保安法》，被判處五年有期徒刑。法院認定，該男子在 2021 年 5 月至 6 月期間，從北韓特工手中收取約 6.66 億韓元的加密貨幣，作為蒐集並提供機密資訊的報酬。 被告受指示蒐集反北韓脫北者及其組織的個人資料與活動資訊。他以捐款為名，從脫北者團體取得錢包地址，並取得針對北韓進行傳單投放行動的照片與影片。被告後來將活動擴大至軍事目標，取得七名現役軍官的姓名與所屬部隊資訊，之後又以 250 萬韓元的比特幣聘請偵探社，對一名上尉進行監視。法院表示，被告的行為對國家安全造成嚴重損害，且為實施叛國行為而接受鉅額加密貨幣報酬，顯示其具有重大犯罪故意。

據 Odaily 報導，康乃狄克州檢察長 William Tong 與銀行專員 Jorge Perez 於 9 月 3 日發布消費者警示，起因是一名居民在未受監管的離岸 DeFi 平台上存入 20 萬美元，卻無法取回資金。該警示列出七個平台：GMX、Gains Network、dYdX、Aevo、Drift Protocol、Vertex Protocol 和 Hyperliquid，但官員未確認該居民使用過其中任何一個平台。 官員警告，部分平台提供最高 50 倍、100 倍，甚至高達 250 倍的槓桿；而永續合約涉及清算、資金費率、智慧合約漏洞及預言機故障等風險。當局建議居民確認加密貨幣服務的註冊狀況、保留交易紀錄，並舉報疑似詐欺行為。

聯邦檢察官與英國當局於 9 月 3 日建立聯合框架，以追查經營加密貨幣及網路犯罪相關投資詐騙的跨國網路。這項合作協議將美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室，與英格蘭及威爾斯皇家檢察署及英國國家犯罪局連結起來。根據 FBI 年度網路犯罪調查結果，這套框架針對的詐騙行動在 2025 年造成美國人約 72 億美元的加密貨幣投資詐騙損失。 美國與英國機構於 9 月 3 日建立聯合框架 美國聯邦檢察官 Jeanine Ferris Pirro、英格蘭及威爾斯皇家檢察長 Stephen Parkinson，以及國家犯罪局局長 Graeme Biggar 代表各自機構簽署協議。參與機構將對共同目標展開同步調查，交換有關有組織犯罪集團的資訊，並決定在哪裡提起涉及共同利益的案件。 8 月 27 日，英國另行獲得五眼聯盟的支持。五眼聯盟由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成，旨在加快情報共享，並協調行動，停用國際詐騙網路使用的帳戶、通訊管道及金融服務。 美國詐騙中心打擊小組於 2025 年 11 月開始運作，針對主要在東南亞經營園區的中國跨國犯罪組織。其最初獲司法部授權的任務，是整合檢察官、FBI、美國特勤局

據司法部官員表示，美國與英國於 9 月 3 日建立聯合框架，以打擊跨國運作的加密貨幣及網路助長型投資詐騙網絡。該協議串聯美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英格蘭及威爾斯皇家檢察署與英國國家犯罪局。參與機構將針對共同目標展開平行調查，並交換有關有組織犯罪集團的資訊。 根據 FBI 的年度網路犯罪報告，2025 年加密貨幣投資詐騙在美國造成約 72 億美元的已報告損失，成為已報告財務損失的最大來源。詐騙中心通常利用未經請求的訊息、社群媒體及虛假投資平台等手法建立信任，之後引導受害者劃轉加密貨幣。美英當局計畫於 10 月初在倫敦與私營產業合作夥伴舉行聯合打擊行動。

$SLINK 代幣在一則連結至其合約地址的動態遭刪除後，暴跌超過 80%。@shivon發布的一則包含 $SLINK 合約地址的動態獲得馬斯克的互動，推升該代幣的市值至 8000 萬美元。動態遭刪除後，代幣隨即暴跌，抹去了其大部分價值。內部人士錢包利用這波上漲，透過提前買入並快速賣出，獲利超過 470 萬美元。這起事件凸顯加密貨幣市場中社群媒體驅動的投機活動所涉及的風險，也引發了對市場完整性及潛在內線交易的疑問。 $SLINK 代幣在動態發布後市值飆升至 8000 萬美元 $SLINK 代幣在 @shivon發布一則連結至 $SLINK 合約地址的動態後，受到廣泛關注。該動態獲得馬斯克的互動，為該代幣帶來大量關注。在這段關注度升高期間，$SLINK 的市值達到 8000 萬美元。$SLINK 代幣是去中心化金融專案的一部分，旨在提升區塊鏈技術的可用性。 內部人士錢包在價格飆升期間獲利 470 萬美元 據報導，內部人士錢包利用了圍繞 $SLINK 代幣的熱潮。這些錢包透過提前買入並快速賣出，獲利超過 470 萬美元。這些盈利是在代幣市值達到 8000 萬美元期間實現的，之後代幣才發生崩跌

據 The Block 報導，紐澤西州總檢察長 Jennifer Davenport 於 9 月 5 日向美國最高法院提交請願，要求審查第三巡迴上訴法院在 Kalshi 案中的裁決。2025 年，紐澤西州向 Kalshi 發出停止並終止函，指控該公司違反州賭博法。Kalshi 隨後起訴紐澤西州，而第三巡迴上訴法院裁定 Kalshi 勝訴。Davenport 的請願旨在要求最高法院審查該裁決。

據韓聯社報導，一名 34 歲的南韓男子因違反《特定金融資訊法》，被春川地方法院判處 1 年有期徒刑。2026 年 1 月至 6 月期間，被告在 Telegram 上經營未經授權的虛擬資產提現管道，進行 152 筆交易，並向客戶收取約 228.7 萬 USDT。扣除 2% 至 5% 的手續費後，他在未取得韓國金融主管機關要求的授權下，親自以現金支付等值金額。

華盛頓州金融機構部於 9 月 3 日對 GPD Holdings LLC（以 Coinflip 名義經營）及其執行長 Benjamin Weiss 提出指控，要求撤銷該公司的貨幣傳輸業執照、處以 1,029,600 美元罰款，並禁止該公司及 Weiss 繼續從事該行業。這項執法行動源於一項據稱於 2025 年進行的檢查；檢查發現該公司反洗錢控制措施不足、交易監控不充分、未落實客戶身分識別要求，亦未維持規定的保證債券保障，且未在規定期限內向至少 15 名客戶退款。這些指控提出之際，加密貨幣自助機詐騙正受到日益嚴格的監管審查；根據 FBI 數據，老年人貢獻了 Coinflip 在華盛頓州超過 50% 的業務，而美國人在 2025 年回報的加密貨幣 ATM 及自助機損失約為 3.89 億美元。 DFI 詳述涉嫌的合規違規事項 這份於 8 月 26 日發布的 13 頁指控文件稱，Coinflip 缺乏充分的反洗錢控制措施，並允許部分客戶在未提供必要身分資訊的情況下進行交易。該文件指出，Coinflip 的交易監控不足、限制措施未獲執行、監管報告不準確、貨幣交易報告延遲、費用揭露不清，且交易警示

據 Bitcoin.com News 報導，Coinflip 及其執行長 Benjamin Weiss 因違反《統一貨幣服務法》（UMSA），在 2025 年檢查後面臨吊銷執照處分，並遭華盛頓州金融機構部門（DFI）處以 102.96 萬美元罰款。 DFI 指出，Coinflip 的洗錢防治措施不足、交易監控不完善、未執行交易限額、監管報告不準確，且費用揭露不清。Coinflip 也被指控未及時向至少 15 名客戶退款。擬議命令要求向符合資格的華盛頓州居民退款，其中年滿 60 歲的長者有資格獲得交易費用補償。

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）確認，約有 127 億美元的加密貨幣交易與海外犯罪組織經營的疑似詐騙活動有關。這一數字來自對 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的逾 33,000 份報告進行的分析，涵蓋與殺豬盤詐騙、愛情詐騙及加密貨幣信任詐騙相關的活動。在這些騙局中，受害者被誘騙將資金轉入虛假投資平台，並被承諾可獲得高額回報。

Geyser 拒絕了由 Cuba Bitcoin 提交的募資專案。Cuba Bitcoin 是一個在古巴推動加密貨幣採用的社群，Geyser 指出「錢包制裁檢查失敗」為拒絕原因。這個美國募資平台儘管以非託管服務形式運作，仍切斷了該倡議取得國際 Bitcoin 資金的管道。Geyser 執行長兼共同創辦人 Michele Morucci 承認，該平台「建立在 Bitcoin 精神以及讓全球各地都能取得資本的原則之上」，但表示其無法逃避監管合規要求。Cuba Bitcoin 組織者指出，他們的錢包與基礎設施均在古巴境外註冊，並指控 Geyser 充當金融守門人，背叛了 Bitcoin 無需許可的原則。 Geyser 以制裁合規為由拒絕 Cuba Bitcoin 專案 Geyser 指出「錢包制裁檢查失敗」為拒絕 Cuba Bitcoin 倡議的原因。該平台是一項非託管募資服務，讓 Bitcoin 使用者提出與 Bitcoin 相關的倡議，以取得國際資金。Geyser 不會託管 Bitcoin，並讓受益人與捐款人始終自行控制其資金。 這個美國平台的執行長兼共同創辦人 Michele Moru

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）在週四發布的一份報告中指出，由海外詐騙中心實施的加密貨幣交易金額達 127 億美元。該分析檢視了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的逾 33,000 份疑似加密貨幣詐騙報告，揭露約 130 億美元的金融交易。這些以數位資產為基礎的詐騙包括殺豬盤詐騙、戀愛詐騙，以及加密貨幣信任詐騙；在這些案件中，受害者遭到操縱，在高額回報的虛假承諾下進行投資。 「數位資產投資詐騙是當今美國人面臨的最重大詐騙威脅之一，」代理恐怖主義與金融情報次卿職務的 Gene Lange 表示。 FinCEN 將詐騙行動與東南亞犯罪組織連結 FinCEN 報告指出，這些詐騙主要由設於東南亞詐騙園區內的跨國犯罪組織實施。該機構的分析涵蓋了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的報告，辨識出源自這些海外行動的加密貨幣詐騙交易模式。 報告所辨識的詐騙手法包括殺豬盤詐騙、戀愛詐騙，以及加密貨幣信任詐騙。在這些騙局中，受害者遭到操縱，在高額回報的虛假承諾下投資數位資產。 緬甸與柬埔寨制定打擊加密貨幣詐騙中心的法規 受影響國家的立法者一直試圖打擊這些

根據 FinCEN 週四發布的報告，美國財政部金融犯罪執法網絡發現，價值 127 億美元的加密貨幣交易與境外詐騙行動有關。該網絡分析了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的逾 33,000 份疑似加密貨幣詐騙報告，發現這些交易涉及殺豬盤、愛情詐騙和加密貨幣信任詐騙，主要由設於東南亞詐騙園區的跨國犯罪組織操控。 「數位資產投資詐騙是當今美國人面臨的最重大詐騙威脅之一，」代理恐怖主義與金融情報次長的 Gene Lange 表示。

根據金融監督院 9 月 3 日的公告，Oceans Corp（加密貨幣交易所 Probit 的營運商）因違反《虛擬資產使用者保護法》，面臨 3.3 億韓元罰款及 1 項懲處通知。違規事項包括未為約 3.7 億韓元的使用者資金設立客戶存款管理合約，以及未將公司持有的 43 億韓元數位資產，與 20 種數位資產中總值 21.4 億韓元的客戶資產分開保管。Probit 於 2024 年 3 月 16 日停止交易所營運，並於 2021 年 12 月登記為虛擬資產業者。

Robinhood 拒絕了 AMC Entertainment 要求其停止交易與 AMC 股票掛鉤的股票代幣，該券商的首席法務官甚至向這家公司發起法律挑戰。Robinhood 首席法務、合規及企業事務官 Dan Gallagher 在 X 上回應 AMC 執行長 Adam Aron 時寫道：「把你們的律師派來，我們會教育他們。」Robinhood 執行長 Vlad Tenev 補充表示，公司支持其股票代幣。 Aron 指控 Robinhood 在未遵守美國證券法的情況下，行銷一種模仿 AMC 股票的證券，並威脅稱若不停止交易，將採取法律行動。法律專家告訴 Decrypt，Robinhood 可能承擔的責任取決於是否涉及商標濫用，以及買家是否受到誤導。股票代幣——代表上市公司股份的區塊鏈資產——在 2026 年第一季的現貨交易量達到 151 億美元。Robinhood 的美國應用程式不提供這些代幣；這些代幣在境外發行，形式為由 Robinhood Assets (Jersey) Limited 發行的債務證券。