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2.6 億歐元加密貨幣龐氏騙局破獲:「CryptoSpain」案件告訴我們的跨境詐騙故事

西班牙當局於2025年11月7日逮捕了被稱為“CryptoSpain”的A.R.,他是歐洲最大加密貨幣投資詐騙案的主腦,涉案金額高達2.6億歐元(約3億美元)。這個始於2023年的Madeira Invest Club最終陷害了超過3000名受害者,承諾在加密貨幣、黃金、遊艇和數位藝術品上保證回報。

詐騙的運作方式

在光鮮亮麗的行銷背後,是典型的龐氏騙局:新投資者的資金直接用來支付早期投資者。該操作依靠遍布葡萄牙、英國、美国、馬來西亞、香港等地的龐大空殼公司和離岸帳戶網絡,使得跨司法管轄區成為常態,而非例外。

全球協作成效顯著

歐洲刑警組織(Europol)、美國聯邦調查局以及新加坡、馬來西亞和泰國的當局合作展開行動“PONEI”,最終破獲了該詐騙案。西班牙內政部的聲明直截了當:“沒有進行任何真正的投資。”

這次事件的啟示

為何它能成功:’專屬’會員制度營造出人為的信任感。假黃金合約和偽造的遊艇購買行為,營造出合法的假象。

警示信號:加密貨幣的保證回報。離岸公司結構。催促“提前鎖定”。沒有獨立托管人驗證。

投資組合的建議

如果一項投資承諾高額收益且波動為零,這要麼是運氣,要麼是謊言。務必交叉核對監管許可證,確認資產由獨立托管人保管,而非投資公司本身,並記住——全球加密貨幣犯罪在擴大,但執法合作也在同步增強。

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