比特幣“被盜”還是“被接管”？140 億美元 Lubian 舊幣與美國政府的神祕關聯

原文標題： Billions in Bitcoin Tied to Alleged Scammer Wanted by DOJ Are on the Move

原文作者：Sander Lutz

原文來源：

編譯：Daisy， 火星財經

與美國司法部通緝嫌犯相關的數十億美元比特幣正在轉移

與陳志有關的錢包於周三轉移了近 20 億美元的比特幣。上周，美國政府以涉嫌 140 億美元的加密詐騙案對他提起指控。

簡要內容：

根據 Arkham Intelligence 的數據，與涉嫌詐騙犯陳志有關的錢包，已轉移了約 17 億美元的比特幣，這些比特幣近期被美國財政部制裁。

轉移的 15,959 枚比特幣似乎與陳志的 Prince Holding Group（太子控股集團） 有關，檢察官稱該集團運營着一個全球性的加密詐騙與強迫勞動網路。

陳志仍在逃，調查人員正在追問美國政府如何獲得與其行動相關的另一筆價值 140 億美元的比特幣。

據鏈上數據表明，這名涉嫌策劃 140 億美元加密詐騙案、目前正在逃避美國政府追捕的主謀，已經開始將數十億美元的比特幣轉移到新錢包中。

根據 Arkham Intelligence 的分析，與陳志有關的錢包——這名擁有中國和柬埔寨雙重國籍、據稱處於全球“殺豬盤”加密詐騙網路核心的人——已將近 20 億美元的比特幣，從最近被美國財政部制裁的錢包中轉移到新地址。

這 15,959 枚比特幣從財政部上周列入黑名單的地址轉移至四個新錢包。截至目前，這些代幣的總價值超過 17.2 億美元。

陳志是總部位於柬埔寨的跨國企業集團 Prince Holding Group（太子控股集團） 的創始人兼董事長。美國司法部指控太子控股處於一個涉及強迫勞動及造成數十億美元受害損失的全球加密詐騙網路的中心位置。

上周，聯邦檢察官宣布對陳志提起電信欺詐和洗錢的刑事指控，目前他仍在逃。

檢察官同時披露，美國政府已從太子控股集團處查封了價值超過 140 億美元的比特幣，並正在推進司法部歷史上規模最大的沒收行動。

與太子控股有關的錢包今日轉移的資金與目前被美國政府掌控的那 140 億美元比特幣並非同一批資金。這些資金屬於該組織的其他資產。Arkham 推測，這筆轉移可能是爲了掩蓋與被美國制裁的錢包之間的聯繫。

關於陳志及太子控股相關的比特幣，仍有許多不確定之處。

目前被美國政府掌控的 140 億美元比特幣，最近被 Arkham 確認爲與 2020 年中國礦池 喜歡 被盜事件中所謂的被盜資金相同。

然而，美國司法部上周指出，Lubian 是太子控股用來洗錢被詐騙比特幣的公司之一。

因此，其他鏈上分析師近日提出一種觀點：2020 年消失的那 140 億美元比特幣可能根本從未被盜；或者，相反，這起“盜竊案”可能是由美國政府，或爲政府工作的黑客所實施。

自 2020 年後，這批相關的比特幣僅在 2024 年夏天再次被轉移一次——轉移至被認爲由美國執法機構控制的錢包中。

鏈上情報公司 Elliptic 最近總結道：

“目前仍不清楚這些比特幣是如何落入美國政府掌控的。也不清楚是誰從陳志或 Lubian 那裏‘盜取’了這些比特幣，或者是否真的發生過盜竊事件。”