مالك مقهى الإنترنت يصبح دوق كمبوديا! تشينغ زهي يعتمد على هوي وانغ لغسيل الأموال 150 مليار دولار، ويتعرض للهجوم من إنجلترا وأمريكا.

تشين زهي (فينسنت) البالغ من العمر 37 عامًا، من مواليد فوجيان، الصين، تحول من صاحب مقهى إنترنت إلى مؤسس مجموعة غيت القابضة في كمبوديا، وحصل على لقب “دوق” وشغل منصب مستشار لرئيس الوزراء مرتين. ومع ذلك، اتهمته وزارة العدل الأمريكية والبريطانية بالتورط في غسيل الأموال في كمبوديا من خلال كيانات مالية مثل هويوان، وأدار في كمبوديا ما لا يقل عن 10 مناطق احتيال، مستخدمًا أسلوب “خطة قتل الخنازير” للاحتياج العالمي.

من مقاهي الإنترنت في فوجيان إلى صعود عمالقة العقارات في بنوم بنه

وُلد تشين تشي في ديسمبر 1987 في فوجيان، الصين. في سنواته الأولى، كان له دور في الأعمال الصغيرة في الصين، وفقًا لوصف موقع الشركة التي استثمر فيها، حيث أظهر موهبة في الأعمال التجارية وهو في سن صغيرة، وساعد في أعمال عائلته وأسّس مقهى إنترنت. حوالي عام 2011، بدأ تشين تشي يوجه أنظاره نحو جنوب شرق آسيا، وقرر الانتقال إلى كمبوديا بحثًا عن الفرص، وانغمس في صناعة العقارات المزدهرة هناك.

بعد انتقال تشين تشي إلى كمبوديا، استغل موجة الانفتاح الاقتصادي المحلي وتدفق الاستثمارات الصينية، وسرعان ما توسعت إمبراطوريته التجارية. في عام 2015، أسس مجموعة تايتز هولدينغ، وخلال بضع سنوات فقط، جعلها واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا. بعد تأسيس مجموعة تايتز، أصبحت التنمية العقارية هي النشاط التجاري الرئيسي، حيث انتشرت أنشطتها في جميع أنحاء المدن الكمبودية، مع وجود مشاريع مهمة من العاصمة بنوم بنه إلى مقاطعة سihanouk الساحلية. على سبيل المثال، ساهم تطوير العقارات من قبل المجموعة في تحويل مدينة سihanouk من بلدة ساحلية هادئة إلى مدينة مزدهرة مليئة بالكازينوهات، وبالتالي حصل تشين تشي على ثروة تقدر بمليارات الدولارات.

بعد النجاح في مجال العقارات، دخل في مجال المالية وأسس مؤسسة للائتمان الصغير لتقديم الخدمات المصرفية، وحصل في عام 2018 على ترخيص مصرفي رسمي لتأسيس بنك برنس. في غضون بضع سنوات، حقق تشينغ تشي تحولاً من شاب صيني غير معروف إلى عملاق تجاري كمبودي يمتلك ثروات طائلة. اليوم، تتنوع أعمال مجموعة برنس القابضة التي يديرها تشينغ تشي، حيث تشمل مجالات العقارات والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية. وتشمل الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة مجموعة برنس العقارية ومجموعة برنس العقارية العالمية وبنك برنس.

وفقًا لصحيفة “联合早报”، فإن إجمالي استثمار مجموعة “太子” في العقارات في كمبوديا يصل إلى 2 مليار دولار، ومن المشاريع الشهيرة مركز “太子广场购物中心” الواقع في بنوم بنه وغيرها من الممتلكات المعلمية. كما أن “陈志本人” يقوم أيضًا من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للمجموعة “太子基金会” بأنشطة خيرية بارزة، حيث وصف الموقع الرسمي للمجموعة بأنه “رجل أعمال محترم وفاعل خير معروف”. ومع ذلك، فإن وراء هذه الإمبراطورية التجارية اللامعة يبدو أن هناك جانبًا مظلمًا مذهلًا.

كشف شبكة غسيل الأموال في نظام المالية هوي وانغ في كمبوديا

تغطي الأعمال التجارية الظاهرة لمجموعة تايتز العقارات والبنوك وغيرها من الصناعات التقليدية، ولكن وفقًا لتحقيقات السلطات الأمريكية، فإنها تدير أيضًا شبكة احتيال دولية ضخمة. تكشف وثائق الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بالتفصيل عن نمط عمل إمبراطورية الاحتيال لمجموعة تايتز. يُتهم تشينغ تشي بإنشاء المجموعة على الأقل 10 حدائق احتيال كبيرة في جميع أنحاء كمبوديا، حيث تم احتجاز العمال المهاجرين من دول مختلفة وإجبارهم على الانخراط في أنشطة الاحتيال، مما تسبب في خسائر ضخمة على مستوى العالم، وخاصة للشعب الأمريكي، من خلال مخططات استثمارية مثل “قتل الخنازير”.

تُشبه هذه المناطق “مصانع الاحتيال عالية التقنية” المغلقة، حيث تم تجهيزها بـ"مزارع هواتف"، مزودة بمئات وآلاف الهواتف والكمبيوترات، التي تتحكم في عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، المستخدمة في الاحتيال العالمي. في هذه المصانع الاحتيالية، يعيش العمال الذين تم تهريبهم في واقع يشبه واقع السجناء: يتم احتجازهم داخل المنطقة، وإذا لم يمتثلوا لعمليات الاحتيال، فإنهم يواجهون تهديدات بالعنف أو حتى التعذيب. وصف مساعد المدعي العام الأمريكي، جون آيسنبرغ، هذا الإمبراطورية الإجرامية بأنها “تأسست على معاناة البشر”، وأكدت التحقيقات تورطها في الاتجار بالبشر، حيث يتم احتجاز العمال قسراً في معسكرات تشبه السجون للقيام بالاحتيال.

ثلاثة قنوات لشبكة غسيل الأموال في كمبوديا:

كيانات مالية مثل واي وانغ: من خلال بنك الأمير والمؤسسات المالية المرتبطة، تقوم بتحويل عائدات الاحتيال إلى أصول قانونية، مستفيدة من بيئة الرقابة المالية المتساهلة في كمبوديا لإجراء تداولات مالية كبيرة.

تعدين العملات المشفرة والتداول: استخدام منصة المراهنات عبر الإنترنت التابعة لها وأعمال تعدين العملات المشفرة لتدوير الأموال المسروقة، مما أدى في النهاية إلى تجميع حوالي 120,000 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.

شركة وهمية خارجية: تأسيس شركة وهمية في مراكز المال الخارجية مثل جزر العذراء البريطانية، وإخفاء الأموال السوداء في استثمارات العقارات الخارجية.

أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن تشن تشي يعرف تمامًا أن المال يمكن أن يحرك الشياطين، لذلك تعاون مع شركائه من خلال النفوذ السياسي والرشوة لضمان عدم تعرض صناعة الاحتيال لأي تدخل، وتقديم المنافع للموظفين الفاسدين مقابل الحماية. كل هذا جعل مجموعة الأمير تتحول إلى ما تسميه الحكومة الأمريكية “واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا”.

لقب دوق وعلاقات السلطة العميقة بين السياسة والأعمال

تشينغ تشي في كمبوديا ليس فقط عملاقًا في عالم الأعمال، بل اندمج أيضًا في دوائر السلطة. بعد الحصول على الجنسية الكمبودية، استغل ثروته وعلاقاته لكسب اعتراف الحكومة وتفضيلها. في عام 2017، حصل على مرسوم ملكي تم تعيينه بموجبه مستشارًا لوزارة الداخلية، بمستوى يعادل كبار المسؤولين الحكوميين. بعد فترة وجيزة، انتشرت أخبار أنه أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء آنذاك هون سن، حيث يقدم استشارات مباشرة للقيادة العليا. حتى بعد أن استقال هون سن في عام 2023 وتولى ابنه هون ماني رئاسة الوزراء، لا يزال يُزعم أن تشينغ تشي يحتفظ بمنصب المستشار، مما يدل على استمرارية تأثيره في الأنظمة القديمة والجديدة.

في يوليو 2020، تم منح تشين تشي شرف لقب “دوق” من قبل الحكومة تقديراً لمساهماته في التنمية الاقتصادية في كمبوديا، وتم تسليم الوسام شخصيًا من قبل رئيس الوزراء هون سين. يعتبر هذا اللقب شرفًا عظيمًا في كمبوديا، وهو أحد أعلى الألقاب المدنية التي تمنحها العائلة المالكة للأشخاص المدنيين الذين قدموا تبرعات كبيرة ومساهمات اجتماعية، ويتم تنصيبه رسميًا بموجب مرسوم ملكي. ومنذ ذلك الحين، تم منحه لقبًا نبيلًا في المناسبات الرسمية، مما عزز مكانته البارزة في المجتمع الكمبودي.

في ذلك الوقت، كان تشنغ تشي في ذروة مجده، ممسكًا بثروة هائلة، مدعومًا بقوة الحكومة، ومعززًا بهالة من الأعمال الخيرية والأوساط الأكاديمية، مما جعله معروفًا في جميع أنحاء كمبوديا. لقد كان متجذرًا في طبقة النخبة الكمبودية ويحظى بحماية جيدة، مما يبرز دور البلاد كملاذ للاحتيال عبر الإنترنت. هذه العلاقة “بين السياسة والأعمال” جعلت عمليات غسيل الأموال في كمبوديا لمجموعة ولي العهد تعمل لفترة طويلة دون أي تدخل، بينما تعمل مناطق الاحتيال بشكل علني تحت أنظار الحكومة.

العقوبات المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصادرة 15 مليار دولار من البيتكوين

فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة على تشينغ تشي ومجموعة الأمير الخاصة به، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية بالاحتيال في الاتصالات وغسيل الأموال، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار. هذه واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، حيث تم مصادرة حوالي 120,000 بيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية.

أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) في نفس اليوم عن فرض عقوبات على تشينغ تشي، وتجميد أصوله عالية القيمة في لندن، بما في ذلك قصر فخم في لندن ومكتب بقيمة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني في شارع فينشورتش وعدد من الشقق. تُعتبر هذه الأصول ملكية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال شبكة غسيل الأموال في كمبوديا. وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات جزء من إجراء منسق مع الولايات المتحدة، تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لإخفاء العائدات غير المشروعة، قامت المجموعة أيضًا بإجراء عمليات غسيل الأموال واسعة النطاق في كمبوديا من خلال الشركات التابعة. ومن المثير للسخرية أن هذه الأنشطة المتعلقة بتعدين وتداول العملات المشفرة هي التي وضعت الأساس لمصادرة الولايات المتحدة لاحقًا لقيمة 15 مليار دولار من بيتكوين التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. إن شفافية blockchain وقابليته للتتبع مكنتا سلطات إنفاذ القانون الأمريكية من تتبع تدفقات هذه الأموال، مما أدى في النهاية إلى تحديد ومصادرة هذه الكمية الضخمة من الأصول المشفرة.

تأثر مكانة الملاذ الآمن واستجابة كمبوديا تحت الضغوط الدولية

ومع ذلك، بعد هجوم عقوبات الولايات المتحدة وبريطانيا، تواجه هذه العلاقة “شهر العسل بين الحكومة والأعمال” اختبارًا. اتخذت الحكومة الكمبودية موقفًا أكثر حذرًا بعد الكشف عن الحادث، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن مجموعة الأمير قد “التزمت دائمًا بالقانون” في عملياتها في كمبوديا، ولم يكن هناك أي اختلاف في المعاملة مقارنةً بالشركات الاستثمارية الكبرى الأخرى. وبخصوص حصول تشين تشي على الجنسية الكمبودية، أشار المسؤولون أيضًا إلى أن ذلك نتيجة لإجراءات قانونية.

في الوقت نفسه، أوضحت السلطات أنها ستتعاون مع دول أخرى بناءً على الطلبات الرسمية المدعومة بالأدلة، “لن تحمي المخالفين”. لكن من الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تقدم الحكومة الكمبودية أي اتهامات أو تبدأ تحقيقاً بشأن الأنشطة غير القانونية لشنغ تشي أو مجموعة الأمير في أراضيها. ويعتقد بعض المحللين أن هذا يعكس عمق شبكة العلاقات التي أسسها تشنغ تشي في كمبوديا في الماضي، والتي لا تزال تؤثر على الموقف المحلي تجاه هذه القضية.

ومع تزايد الضغوط الدولية، قد تكون مكانة تشينغ تشي السابقة كـ “ملاذ آمن” في كمبوديا صعبة الاستمرار. وقد قدمت وزارة العدل الأمريكية طلب تسليم للحكومة الكمبودية، بينما قطعت تدابير تجميد الأصول البريطانية أيضًا قنوات تمويل تشينغ تشي في الخارج. وتواجه شبكة غسيل الأموال في كمبوديا التابعة للكيانات المالية مثل هوي وانغ خطر الانهيار تحت المراقبة الدولية.