بيتكوين احتيال تم ضبطه بقيمة 72 مليار دولار! المملكة المتحدة ترغب فقط في تعويض جزء صغير من 130000 ضحية

في عام 2018، ضبطت المملكة المتحدة أكبر قضية احتيال بيتكوين في التاريخ بـ 61,000 BTC، كانت قيمتها آنذاك 1.8 مليار دولار، والآن شهدت ارتفاعًا كبيرًا إلى 7.2 مليار دولار. خطط تشنغ تشي مين لعملية احتيال استثمار بيتكوين في الصين استهدفت 130,000 ضحية وجمعت 6 مليارات دولار، ومع ذلك، فإن خطة التعويض التي اقترحتها الحكومة البريطانية ستحتجز معظم الأموال، مما أثار استياء الضحايا بشكل كبير.

أكبر عملية احتيال في التاريخ على بيتكوين تظهر للعلن

! تشيان زيمين على اليسار ، شين شويلينج على اليمين

（المصدر: فاينانشال تايمز）

أعلنت الحكومة البريطانية في 15 أكتوبر في جلسة استماع في المحكمة العليا بلندن أنها قدمت خطة لتعويض ضحايا احتيال بيتكوين من المستثمرين الصينيين، ولكنها تسعى في الوقت نفسه للاحتفاظ بمعظم ثروات بيتكوين التي تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (7.2 مليار دولار) التي تمت مصادرتها من المجرمين. وقد أثار هذا القرار المثير للجدل على الفور رد فعل قوي من حوالي 130,000 مستثمر صيني تكبدوا خسائر في قضية الاحتيال، حيث يرون أن الحكومة البريطانية لا ينبغي أن تستفيد من خسائرهم.

أخبر المدعي العام في جلسة الاستماع محامي الضحايا أنه من الممكن إنشاء مثل هذه خطة التعويض، لكن التفاصيل المحددة لم يتم الكشف عنها بعد. لقد جعلت هذه الالتزامات الغامضة العديد من الضحايا يشعرون بخيبة أمل، لأنهم ينتظرون العدالة لأكثر من ست سنوات. محور الجدل هو 61,000 عملة بيتكوين تم الاستيلاء عليها من قصر في هامبستيد شمال لندن في عام 2018، والتي تبلغ قيمتها حاليا 6.7 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

قامت تشيانغ تشي مين (المعروفة أيضًا باسم زانغ يادي) البالغة من العمر 47 عامًا بتخطيط هذه القضية المروعة للاحتيال على بيتكوين بين عامي 2014 و2017، حيث خدعت الضحايا بمبلغ يصل إلى 43 مليار يوان صيني (6 مليار دولار أمريكي). كانت طرق احتيالها نموذجية للغاية: حيث وعدت بخطط استثمار ذات عائدات مرتفعة، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الصينيين المتعجلين للثراء. عندما تدفقت الأموال بشكل مستمر، قامت تشيانغ تشي مين بتحويل معظم أموال المستثمرين إلى بيتكوين، ثم هربت من الصين واستقرت في المملكة المتحدة بهوية مزيفة.

اعترف تشينغ تشي مين وشريكه الماليزي البالغ من العمر 47 عامًا سينغ هوك لينغ الشهر الماضي في محكمة جنوب ووك الجنائية بلندن بجرم غسيل الأموال. ستتم محاكمة الاثنين في نوفمبر. كانت حجم هذه القضية المتعلقة بعملية الاحتيال على بيتكوين كبيرة لدرجة أنها صدمت وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأثارت اهتمامًا عالميًا واسعًا بجرائم العملات المشفرة عبر الحدود.

منذ أن تم احتجاز بيتكوين في عام 2018، ارتفعت قيمته بشكل كبير، من حوالي 1.8 مليار دولار في ذلك الوقت إلى حوالي 7.2 مليار دولار الآن. لقد أضافت هذه الزيادة المذهلة تعقيدًا جديدًا للقضية، وجعلت الصراع بين الضحايا والحكومة البريطانية أكثر حدة. يعتقد الضحايا أن هذه الزيادة يجب أن تعود لهم، لأنها في جوهرها عائدات استثماراتهم. ومع ذلك، تعتبر الحكومة البريطانية هذه الأصول عائدات إجرامية، وتدعي أنها تمت مصادرتها بموجب القانون.

بعد أن كشف تشين تشي مين عن سجلات الحساب ورموز الوصول وكلمات المرور لمحفظتين للعملات المشفرة، حصلت السلطات البريطانية مؤخرًا على حق الوصول إلى أصول مشفرة إضافية تقدر بحوالي 67 مليون جنيه إسترليني. وكشف المحامي في مكتب الادعاء الملكي البريطاني مارتن إيفانز KC في بيان مكتوب عن تفاصيل درامية: “تم العثور على هذا السجل في جيب مخفي مصمم داخل البنطال الرياضي الذي كانت ترتديه السيدة تشانغ عند اعتقالها.” تكشف هذه التفاصيل عن التخطيط الدقيق لتشين تشي مين لحماية عائداته الإجرامية.

خطة التعويض تثير استياء الضحايا وتحديات قانونية

قال إيفانز في المحكمة إن خطة التعويض المقترحة ستوفر “حماية كافية” للضحايا. ومع ذلك، تم التشكيك في هذا البيان من قبل محامي الضحايا، لأن تعريف “الكافي” غامض إلى حد ما، ومن الواضح أن الحكومة البريطانية تعتزم الاحتفاظ بمعظم أصول عمليات الاحتيال بعملة البيتكوين.

قالت النيابة العامة الملكية البريطانية إنها كانت مصممة على السعي للحصول على أمر تعويضي مدني لتعويض الضحايا عن خسائرهم الاستثمارية طوال عملية التقاضي، طالما لم يحصلوا على تعويضات أخرى. كما أفادت الهيئة أنها ستنظر في كيفية تقديم التعويض لجميع الضحايا، وليس فقط أولئك الذين شاركوا في التقاضي البريطاني. يبدو أن هذا الالتزام إيجابي، لكنه يفتقر إلى تفاصيل تنفيذ محددة وجدول زمني.

قال ويليام غلافر، مدير مكتب المحاماة Fieldfisher الذي يمثل مجموعة من الضحايا، في بيان بعد جلسة الاستماع: “لقد تحملت DPP (المدعي العام) بالفعل المسؤولية، وأنشأت خطة تعويض لأولئك الذين لا يستطيعون السعي للحصول على تعويض بموجب الأحكام القانونية الحالية.” على الرغم من أن هذا التصريح أكد جهود الحكومة، إلا أنه كشف أيضًا عن أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي.

ومع ذلك، يواجه محامو الضحايا تحديات صارخة في إثبات وجود صلة مباشرة بين استثمارات موكليهم والعملات التي تم مصادرتها. أشار جاك دينغ، الشريك الإداري المساعد في مكتب المحاماة “段和段” الذي يمثل حوالي 10,000 ضحية، إلى أن “بعض المواد تفتقر إلى المعلومات الكافية لإنشاء صلة واضحة.” هذه المشكلة شائعة جدًا في قضايا الاحتيال المتعلقة ببيتكوين، حيث أن匿名性 وتعقيد معاملات العملات المشفرة غالبًا ما يجعل تتبع تدفق الأموال أمرًا بالغ الصعوبة.

ما يزيد من إحباط الضحايا هو أن خبراء القانون يحذرون من أن الضحايا من غير المرجح أن يستعيدوا القيمة المضافة لبيتكوين. لأن المحاكم عادة ما تركز على إعادة رأس المال والفوائد المعقولة، وليس العوائد المضاربة. بعبارة أخرى، حتى لو حصل الضحايا في النهاية على تعويض، فقد يكون بإمكانهم استعادة قيمة بيتكوين في عام 2018 (حوالي 1.8 مليار دولار)، بدلاً من 7.2 مليار دولار الحالية. وهذا يعني أن الجزء المضاف الذي يصل إلى 5.4 مليار دولار قد يعود في النهاية إلى الحكومة البريطانية.

هذه الطريقة في المعالجة قد تكون معقولة من الناحية القانونية، لكنها تثير الجدل من الناحية الأخلاقية. يرى الضحايا أنه إذا لم تُسرق استثماراتهم، فإن هؤلاء البيتكوين كان يجب أن تكون ملكًا لهم، وبالتالي يجب أن تعود لهم أيضًا قيمة الزيادة. ومع ذلك، تؤكد الحكومة البريطانية أن الزيادة في العائدات الناتجة عن الجرائم يجب ألا تُعاد إلى الضحايا، لأن ذلك يعادل الاعتراف بـ"الأرباح" التي تخلقها الأفعال الإجرامية.

نظرًا لأن العديد من الضحايا لديهم خبرة محدودة في التمويل الرقمي، أصبحت صعوبة التنسيق أكثر حدة، مما جعل توثيق السجلات والتحقق من المطالبات أمرًا صعبًا بشكل خاص. معظم الضحايا هم مستثمرون من كبار السن في الصين، ولديهم فهم محدود لتقنية البلوكشين وسجلات تداول العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب تقديم أدلة قوية لإثبات العلاقة المباشرة بين استثماراتهم والبيتكوين المحتجز.

إغراءات المالية وصعوبات المخاطر السوقية

لقد أثار هذا المبلغ الضخم من أموال الاحتيال المتعلقة ببيتكوين اهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي وزارة المالية البريطانية. وقد تساءل بعض المسؤولين في سرّهم عما إذا كانت هذه الأصول يمكن أن تساعد وزيرة المالية ريتشيل ريفز في معالجة العجز المالي المتوقع في البلاد والذي قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029. في ظل الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها المملكة المتحدة، فإن هذه الثروة غير المتوقعة البالغة 7.2 مليار دولار لا شك أنها تحمل إغراءً كبيرًا.

ومع ذلك، حذر مسؤولون حكوميون آخرون من أن هذه الشحنة قد تواجه نزاعات قانونية طويلة الأمد قد تستمر حتى عام 2027. وقد تم إبلاغ وزارة المالية بعدم إمكانية تضمين الأصول المحتجزة في حساباتها المالية، حيث لم يأخذ مكتب المسؤولية الميزانية في اعتباره مصادرة الأصول في توقعاته. تعكس هذه المواقف الحذرة اليقظة داخل الحكومة تجاه التفاؤل المبكر.

في الوقت نفسه، تواجه السلطات تحديًا فعليًا في تصفية مثل هذه الكمية الكبيرة من بيتكوين دون التسبب في اضطراب كبير في السوق. تمثل 61,000 قطعة بيتكوين حوالي 0.3% من إجمالي المعروض من بيتكوين، وإذا تم بيعها دفعة واحدة أو في فترة قصيرة، فقد يتسبب ذلك في تأثيرات شديدة على السوق، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار. لن يؤدي ذلك فقط إلى تقليل الإيرادات الفعلية التي يمكن أن تحققها الحكومة البريطانية، بل قد يؤدي أيضًا إلى زعزعة استقرار سوق العملات المشفرة بأكملها.

ينصح المتداولون والمحللون المحترفون في العملات المشفرة بأنه إذا قررت الحكومة البريطانية تصفية هذه البيتكوين، يجب أن يتم ذلك بطريقة تدريجية وشفافة، مع إصدار إشارات واضحة مسبقًا إلى السوق. بعض الدول عندما واجهت مواقف مماثلة، اختارت طريقة المزاد، مما يسمح للمستثمرين المؤسسيين بشراء كميات كبيرة من البيتكوين خارج السوق لتجنب التأثير على السوق العامة.

ستحدد الدعوى المدنية التي تم رفعها في سبتمبر 2024 التوزيع النهائي للأصول، ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية حتى يناير 2026. إن هذا الجدول الزمني الطويل يجعل الضحايا يشعرون باليأس، حيث انتظر العديد منهم ست سنوات، وقد يتعين عليهم الانتظار عامين آخرين لرؤية النتائج. بالنسبة لأولئك الضحايا الذين تقدموا في السن، قد تعني هذه التأخيرات أنهم لن يتمكنوا من استعادة ممتلكاتهم خلال حياتهم.

أثار هذا القضية جدلاً واسعاً حول تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القانون في حالات الاحتيال عبر الحدود المتعلقة ببيتكوين، وكان لها تأثير عميق على كيفية تعامل الحكومات مع الأصول الرقمية المحتجزة. من المتوقع أن تؤسس هذه النتيجة سابقة للتعاون الدولي في قضايا الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، وقد تؤثر على كيفية تعامل سلطات الاختصاص الأخرى مع إجراءات الاحتجاز المماثلة. تراقب وكالات إنفاذ القانون العالمية عن كثب تطورات هذه القضية، حيث قد توفر إطاراً مرجعياً مهماً للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة عبر الحدود في المستقبل.