印度所得稅突襲：Hawala，加密貨幣，和$2m被沒收

哈瓦拉網絡和加密交易已經成為一起復雜的洗錢陰謀的一部分，這一陰謀被賈伊普爾的稅務局發現。 請輸入要翻譯的文本。 《經濟時報》12月26日報道稱，印度所得稅部門在搜查了幾個位於齋浦爾的婚禮策劃師後，揭開了一個多方面的關係網，其中涉及霍拉拉運營商以及加密貨幣交易。此次搜查導致至少20名齋浦爾婚禮策劃師被查獲200萬美元，即2億盧比的現金和珠寶。與該走私販運有關的三個加密錢包也被查獲，其中兩個錢包與當地平臺有關，第三個錢包與一家主要的全球加密貨幣交易所有關。 請輸入要翻譯的文本。 調查還發現，客戶通過古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的哈瓦拉經營者，以未報告的現金支付方式交換比特幣（BTC）和泰達幣（USDT）等加密貨幣。 請輸入要翻譯的文本。 Hawala，一種非法的貨幣轉移機制，利用經紀人在海外進行支付轉移，而無需實際貨幣轉移。 請輸入要翻譯的文本。 在註冊的加密貨幣交易所上實施更嚴格的KYC措施使得用哈瓦拉方式獲取的加密貨幣存款變得極為困難。有人懷疑被告可能濫用了KYC政策較為寬鬆的交易所，或者通過中間人以現金兌換支票再通過當地交易所購買加密貨幣。 請輸入要翻譯的文本。 這些活動的記錄，包括 Whatsapp 對話、電子郵件和電子表格，已經被恢復，將進一步嘗試確定所有涉嫌收到未被正確報告的現金的人員的姓名。 請輸入要翻譯的文本。 官員懷疑，這一關係網延伸至齋普爾邊界之外，與包括孟買、海得拉巴和德里在內的幾個主要城市有聯繫。突襲還揭示了一家度假村、酒店業主、餐飲和裝飾服務的網絡，允許客戶通過現金或銀行渠道付款。當局現在正考慮在其他城市進行類似突襲，作為對婚禮和事件行業中不透明交易的全面打擊的一部分。