在幣圈中,洗錢可能會變得更加複雜和複雜,使用技術如:



- 洗錢:將大額資金拆分成較小金額,並進行多次交易,以避免被發現。
- 混合:使用混合服務來混淆交易歷史,使任何人都難以追蹤資金的來源。
- 匿名加密貨幣:某些加密貨幣,如門羅幣,具有很高的匿名性,這使得它們對那些希望隱藏交易來源的人具有吸引力。
- 通過OTC,就像走捷徑一樣:使用經紀人進行直接交易,而不必經過公開交易所,因此沒有人真正知道您是誰。然後,將資金拆分,通過多個錢包進行轉移以避免被發現。最後,將其轉換為現金或資產以合法化。

在公共交易所上,實名認證和反洗錢法規越來越嚴格,而場外交易則創造了一個相對較少監管的空白。#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion
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