掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

華人女性洗錢案宣判:11年監禁 + 60000枚BTC被沒收

robot
摘要生成中

英國警方今年4月破獲一樁大案——中國女性齊閔(Zhimin Qian,又名Yadi Zhang)因參與洗錢被判11年8個月監禁。

背景有點瘋狂:她是2014-2017年間一場投資詐騙案的主謀,這場騙局坑了12.8萬人,總損失約6億英鎊。她把洗出來的2020萬英鎊轉成BTC跑到了英國,結果還是被逮了。

最勁爆的是——英國警方從她手裏沒收了超過6萬枚比特幣,這是英國歷史上最大的加密資產沒收案,這批BTC現在價值48億英鎊。

她的同夥、馬來西亞籍的Senghok Ling也沒跑掉,因持有犯罪所得加密資產+洗錢被判4年11個月。兩人都在去年4月因試圖購買高檔房產被抓。

英國檢控部門現在正走法律程序準備永久沒收這些資產。

看點:這案子說明一個現實——用BTC逃脫監管的想法在執法面前很天真,鏈上行爲全留痕跡。同時也反映出各國在打擊加密洗錢上的決心升級了。

BTC5.56%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)