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當局加大力度打擊加密貨幣中的毒品洗錢

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全球執法力量在打擊利用加密貨幣洗錢的販毒網路方面取得了顯著勝利。

2021-2024年的主要操作:

黑暗獵手行動 (2021) : 在多個國家逮捕了151人,繳獲超過3100萬美元的現金和加密貨幣,以及234公斤的毒品。

特洛伊之盾行動 (2021) : 由FBI和歐洲刑警組織協調,16個國家逮捕超過800人,繳獲48百萬美元的現金和加密貨幣。

已記錄的區域案例:

  • Marbella (2020) : 一名卡利黑手黨販子因通過加密貨幣洗錢600萬歐元被捕
  • Medellín (2023) : 一個由荷蘭公民主導的國際洗錢網路,活躍於美洲、歐洲和澳大利亞
  • Santiago (2023) : 7人因使用加密挖礦來回收毒品交易的收益而被捕
  • Texas (2024) : 一個販賣甲基苯丙胺的幫派,利用名爲"Loverbois"的方式每月洗錢15,000-50,000美元的加密貨幣

現狀:加密貨幣仍然是走私者的首選渠道,但國際合作增強了當局拆解這些網路的能力。

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