加密貨幣公司Xeltox被加拿大反洗錢監管機構罰款創紀錄C$177M

• Xeltox/Cryptomus 被罰款 C$177M ，因爲未能報告 1,000+ 份可疑的加密貨幣交易。
• 違規行爲包括兒童虐待、欺詐、勒索軟體和與制裁相關的交易。
• 公司之前因未被認可的交易所操作而面臨不列顛哥倫比亞證券委員會的行動。

加拿大金融交易和報告分析中心(Fintrac)對Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus名義運營）處以有史以來最大的罰款，因爲該公司涉嫌未能遵守反洗錢(AML)法規。

根據周三發布的聲明，總部位於溫哥華的加密貨幣服務提供商因多項涉及可疑交易的違規行爲被罰款C$177 百萬($126 百萬)。

廣泛的報告失敗

Fintrac的調查確定，Cryptomus在一個月內未能報告數千筆交易，提出了嚴重的合規性問題。

該機構指出，該公司未能提交2024年7月超過1,000筆交易的報告，這些交易引發了對洗錢的合理懷疑，包括與兒童性虐待材料、欺詐、勒索軟體支付和制裁規避相關的收益。

此外，監管機構發現，Cryptomus未能報告超過1,500筆交易，在這些交易中，客戶在同一期間內以單筆交易轉移了價值10,000加元或以上的虛擬貨幣。

這些報告失誤促使金融交易和報告分析中心（Fintrac）採取了其所描述的“前所未有的執法行動”，反映了潛在金融犯罪風險的嚴重性。

Fintrac 首席執行官 Sarah Paquet 強調，違規行爲的規模和性質迫使該機構採取果斷行動，指出該公司多次未能滿足反洗錢義務。

之前對加密貨幣的監管審查

Cryptomus，前身爲Certa Payments Ltd.，提供一系列加密貨幣服務，包括交易、支付、錢包和點對點交易所。

該公司之前在加拿大引起了監管關注。

在五月，BC證券委員會指控Cryptomus可能作爲一個未被認可的交易所運營。

省級監管機構發布了一項臨時命令，暫停該公司在六月份之前交易證券或衍生品，這突顯了對其遵守金融法規的持續擔憂。

Cryptomus在加拿大的運營及其之前的執法歷史突顯了監管機構在監督加密貨幣平台時面臨的挑戰，特別是當交易可能與非法活動交叉時。

最新的罰款代表了執法的重大升級，表明加拿大當局打算追究加密貨幣公司嚴格遵守反洗錢規則的責任。

對加密貨幣行業的影響

對Xeltox和Cryptomus的創紀錄罰款向在加拿大運營的加密貨幣企業發出了明確的信號：遵守反洗錢法規是強制性的，失敗將帶來巨大的財務和運營風險。

該公司的所謂失誤展示了處理大量未監控數字交易的平台所帶來的風險。

Fintrac的決定強調，加密貨幣平台必須將合規監管視爲核心運營優先事項，而不是事後考慮，以避免未來遭受類似的處罰。

C$177 百萬罰款代表了Fintrac歷史上最大的執法行動，並爲加拿大日益增長的數字資產行業設定了新的監管後果基準。

該帖子關於加密貨幣公司Xeltox被加拿大反洗錢監管機構罰款創紀錄的C$177M ，首次出現在CoinJournal上。