美國沒收華裔男子12.7萬枚比特幣，擬納入國家比特幣儲備？

近日，全球加密貨幣領域被一則涉及金額空前的跨國執法行動所震動。美國司法部（DOJ）與財政部聯合英國當局，對一個以柬埔寨爲基地、由華人主導的龐大“殺豬盤”詐騙帝國展開了雷霆打擊。

此次行動不僅揭開了一個集人口販運、強迫勞動與高科技金融詐騙於一體的黑暗網路，更導致了美國歷史上最大規模的加密貨幣沒收行動——約127,271枚比特幣，按當時市價估算價值高達140至150億美元。這一事件不僅彰顯了全球執法機構日益增強的鏈上追蹤與打擊能力，其後續影響，特別是這筆巨額比特幣可能被納入美國國家戰略儲備的討論，正引發市場的廣泛關注。

罪惡帝國

此次行動的核心目標是柬埔寨的“太子集團”（Prince Group）及其創始人——來自中國福建連江，持有英國和柬埔寨雙重國籍的陳志（又名Vincent）。根據美國司法部解封的起訴書，陳志自2015年起，將其表面上從事房地產、金融等業務的太子集團，祕密發展成爲亞洲最龐大的跨國犯罪組織之一。

該組織的核心犯罪活動便是臭名昭著的“殺豬盤”詐騙。他們通過社交媒體或交友軟件接觸全球各地的受害者，以建立戀愛關係或虛假友誼爲誘餌（即“養豬”過程），在獲取信任後，便引誘受害者在他們控制的虛假加密貨幣投資平台上進行投資。一旦受害者投入大量資金，該團夥便會卷款消失，完成“殺豬”。

更爲惡劣的是，太子集團的詐騙活動與嚴重的人口販運和強迫勞動罪行交織在一起。他們在柬埔寨設立了多個如同集中營般的“詐騙園區”，園區被高牆和鐵絲網包圍。數百名來自亞洲各地的被販運勞工被迫在此從事詐騙活動，他們的人身自由受到嚴格限制，並時常遭受暴力威脅甚至酷刑。起訴文件披露，陳志直接管理這些園區，甚至持有下屬虐待工人的照片，並指示手下對“不聽話”的工人施暴。

爲了清洗詐騙所得的巨額贓款，陳志的犯罪網路利用了極其復雜的加密貨幣洗錢技術。他們將騙來的資金通過多個地址和混幣服務進行分散和轉移，最終兌換成比特幣等主流加密資產，存入由其控制的冷錢包中。這些非法收益被用於購買私人飛機、遊艇、畢加索畫作等頂級奢侈品，過着窮奢極欲的生活。

跨國聯合打擊

此次行動是美英兩國協同合作的典範。美國司法部在紐約東區聯邦法院對陳志提起刑事訴訟，指控其涉嫌電信詐騙、洗錢等多項罪名，並啓動了針對其個人錢包中約127,271枚比特幣的民事沒收程序。美國司法部表示目前陳志仍然在逃，可能藏匿於柬埔寨。若最終被捕且罪名成立，37歲的陳志將面臨最高40年刑期且需交出所有不法所得。

與此同時，美國財政部下屬的外國資產控制辦公室（OFAC）將太子集團正式指定爲“跨國犯罪組織”，並對包括陳志在內的146個相關個人與實體實施全面制裁，凍結其在美國的資產，並禁止美國公民及實體與其進行任何交易。

制裁名單中包含臺灣企業與負責人，有三位未具名的臺籍女性、九家臺灣登記公司包括聯凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等等。部分企業登記地址皆位於臺北市大安區和平大苑，法人代表爲新加坡商林姓人士。美國財政部指出，這些公司涉嫌參與資金流通與清洗過程。美國政府強調，將繼續與英國及其他盟友合作，打擊東南亞日益猖獗的跨境詐騙活動。

更具威力的一擊來自財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）。依據《美國愛國者法案》第311條，FinCEN將另一家與太子集團關係密切的柬埔寨金融服務巨頭——“匯旺集團”（Huione Group），與美國金融系統完全隔離。調查顯示，匯旺集團是太子集團等犯罪組織的關鍵洗錢渠道，在短短幾年內處理了至少40億美元的非法資金，其中不乏來自“殺豬盤”詐騙和朝鮮黑客攻擊的贓款。此舉相當於對匯旺集團下達了金融“死刑”，徹底切斷了其利用美國金融體系進行洗錢的通路。

比特幣的最終歸宿

這筆價值驚人的比特幣是如何被美國當局追蹤並控制的，其背後的故事充滿懸念。根據區塊鏈分析公司Elliptic和Chainalysis的報告，這批比特幣的來源可能與一個名爲“路邊礦池”（Lu Bian）的挖礦業務有關。該礦池曾是全球第六大比特幣礦池，業務遍布中國和伊朗，而其幕後控制者正是陳志。

在2020年，該礦池據稱有大約12.7萬枚比特幣“被盜”後不久便停止了運營。然而，這些比特幣在被轉移後便一直處於靜默狀態。Elliptic的報告指出，“目前尚不清楚這些比特幣究竟是如何落入美國當局手中的，也不清楚當初是否真的發生了盜竊。”這引發了市場的猜測，一種可能是美國執法機構通過某種技術手段破解了錢包私鑰，或是通過策反內部人士獲得了控制權。

無論如何，美國司法部此次對陳志提出起訴，並同步查封超過127,000枚比特幣，是全球史上最大宗加密貨幣查扣行動。這項行動不僅打擊了一個跨國犯罪網路，也向全球釋放明確訊號：加密貨幣不是洗錢天堂，執法單位能追得到、凍得住、告得成。

值得注意的是，此次事件最引人矚目的焦點，莫過於這127,271枚比特幣的最終歸宿。根據美國總統川普在2025年簽署的行政命令，美國已開始着手建立“比特幣戰略儲備”（Bitcoin Strategic Reserve），旨在將所有由政府沒收的比特幣納入國家儲備，而非像過去那樣通過拍賣快速變現。

在此次行動之前，美國政府已通過多次執法行動（如絲綢之路、Bitfinex黑客案等）積累了約20萬枚比特幣。如果此次沒收的12.7萬枚比特幣最終成功納入，美國的比特幣戰略儲備將一舉超過32萬枚，使其成爲全球最大的單一比特幣持有實體之一，其持倉量甚至超過了Micro Strategy等所有上市公司的總和。

英國錢志敏案

美國的行動並非孤例。幾乎在同一時間，英國也宣布了對另一起大規模比特幣詐騙案的處理方案。該案涉及中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian），她在中國詐騙了超過12.8萬名投資者後，將價值約50億英鎊（約68億美元）的非法所得兌換成61,000枚比特幣並逃往英國。

在錢志敏被定罪後，英國皇家檢察署（CPS）確認，正在制定一個受害者補償框架，計劃賠償中國的受害者。不過，英國同時尋求保留從犯罪者手中沒收的巨額比特幣財富的大部分。這一消息是在周三倫敦高等法院的聽證會上宣布的，檢察總長在聽證會上告知受害者律師，有可能建立這樣的計劃，但具體細節尚未披露。

爭議的焦點是警方於2018年在倫敦北部漢普斯特德的一座豪宅中查獲的61,000枚比特幣，價值67億美元，這是英國歷史上最大的加密貨幣查獲案之一。該案使英國當局與約13萬名在欺詐案中遭受損失的中國投資者對立起來，並認爲英國政府不應從他們的損失中獲益。

英國與美國的處理方式形成了有趣的對比，也反映出國際社會在處理被沒收加密資產問題上，正探索不同的路徑。

結論

總的來說，美國司法部對陳志及其太子集團的毀滅性打擊，不僅是全球執法合作的重大勝利，更是對所有企圖利用加密貨幣匿名性進行犯罪活動的團夥的嚴正警告。隨着區塊鏈分析技術的日益成熟，鏈上世界不再是法外之地。

此次創紀錄的比特幣沒收行動，及其可能被納入國家戰略儲備的後續發展，標志着加密貨幣正在從邊緣資產逐步走向地緣政治和國家金融戰略的中心舞臺。未來，各國政府如何管理和利用其查獲的加密資產，將對全球金融格局和加密市場的未來走向產生深遠影響。