加密貨幣詐騙者攜帶18億美元的比特幣潛逃

柬埔寨王子集團的主席陳志，已成爲有史以來最大加密貨幣詐騙醜聞的核心人物之一。

本週，美國當局對他實施了制裁，因爲他在東南亞策劃了大規模的“豬屠宰”行動，據稱在那裏使用強迫勞動化合物來欺騙全球的受害者。Arkham 數據證實了他的數字財富規模：與 Chen 相關的地址持有近 15,957 個比特幣，按當前價格計算，價值約 17.7 億美元。

在阿卡姆，標記爲 chen-zhi-sanctioned 的錢包集顯示出一個完全由比特幣組成的投資組合，目前比特幣的交易價格接近 $110,700。轉帳揭示了他的帝國如何在多年中鞏固其持有，三年前就開始有數千比特幣的流入。

陳志被制裁陳志帳戶變動。來源：Arkham陳志帳戶變動。來源：Arkham在一筆交易中，幾乎4,000 BTC，接近$90 百萬，在與陳有關的地址中流入。另一筆變動增加了超過3,400 BTC，等於$81 百萬。

追捕加密貨幣詐騙犯出現轉折

然而，最引人注目的細節不僅僅在過去。就在幾小時前，Arkham 標記了一筆 4,999 BTC 的轉移，價值超過 $560 百萬，從一個與陳相關的地址。令分析師感到不安的是，這個錢包尚未出現在官方制裁名單上，這與今年早些時候臭名昭著的 LuBian 聯盟相關的資金流動相呼應。

Chin Zhi帳戶資金動向。來源：ArkhamChin Zhi帳戶資金動向。來源：Arkham這表明，盡管美國執法機構已經抓獲了大量詐騙帝國的資金，但仍有相當數量的比特幣在流動，可能超出立即可及的範圍。

美國司法部已經扣押了超過127,000個與陳的網路相關的BTC，這一數量的價值超過$14 億。這是歷史上最大的一次加密貨幣沒收，甚至超過了絲綢之路的打擊。總的來說，美國政府現在控制着超過$36 億的比特幣，成爲全球第七大持有者，而陳被扣押的財富則代表了其最大的單一來源。

陳志本人仍然在逃，如果被定罪，面臨長達四十年的潛在刑罰。他的錢包可能被標記並制裁，但正如阿卡姆圖表所示，有些錢包仍在活躍。這一活動指向一個更大的真相：監管者與流氓操作者之間的鬥爭不再僅僅是在法庭或政策文件中，而是實時在線上進行，數百萬美元在地址之間實時流動。