130個影子加密貨幣平台在哈薩克斯坦的無情打擊中被清除

哈薩克斯坦正在對非法加密活動展開全面打擊，查獲數百萬數字資產，並針對滋生金融犯罪的陰影網路。

哈薩克斯坦打擊無牌照加密貨幣交易所和金融犯罪

各國政府正在加強對加密貨幣市場的監管，哈薩克斯坦正在加大對與金融犯罪相關的未許可交易平台的執法力度。金融監測機構副主席(AFM)凱拉特·比扎諾夫（Kairat Bizhanov）在最近的一次政府會議上透露，相關部門已經拆除了130個涉嫌洗錢的非法加密交易所，查獲了1670萬美元的數字資產。

比扎諾夫被引用說：

今年，130家未獲得許可的加密交易所的洗錢活動已被終止。價值1670萬美元的數字資產被查獲。

該倡議與哈薩克斯坦的數字資產法相一致，該法律僅允許由阿斯塔納金融服務局（(AFSA)）許可並與當地銀行連接的交易所合法運營。未註冊的平台在此框架之外被視爲非法。

此外，他解釋說，AFM發現了81個影子團體，其非法營業額達到240億KZT ($43 百萬)，在2024年，強調了與匿名現金提款相關的持續風險。

荷蘭金融市場管理局（AFM）與司法部和人工智能部協調，引入了更嚴格的商業註冊驗證程序，以防止空殼公司被用於金融犯罪。在過去三年中，相關部門撤銷了與30,000筆總額達2800億KZT的欺詐交易相關的3,600家虛假公司的註冊。

分析人士指出，盡管此次打壓突顯了哈薩克斯坦強大的監管立場，但建立一個明確和高效的許可框架可以使該國成爲合規區塊鏈創新的區域中心。