印度逮捕5人，因一起與大規模跨境欺詐相關的加密貨幣網路打擊行動

印度加大對全球加密犯罪網路的打擊力度，相關部門在一起大規模數字資產詐騙案中查獲關鍵證據並逮捕主要嫌疑人。

CBI打擊加密貨幣詐騙 syndicate

隨着數字資產成爲跨國欺詐活動的核心，跨境加密相關金融犯罪激增促使印度當局加強執法。中央調查局(CBI)於10月4日宣布，作爲其持續進行的“查克拉-V”行動的一部分，已對與HPZ加密貨幣代幣詐騙案相關的全國範圍內進行協調搜索。此次行動導致在德裏NCR、海得拉巴和班加羅爾的突襲中扣押了大量數字和金融證據。

“這些欺詐行爲是通過創建多個空殼公司來實現的，這些公司被用來開設洗錢銀行帳戶，”中央調查局解釋道，並補充說：

從受害者收集的收益通過這些帳戶進行轉帳，轉換成數字資產，並隨後通過復雜的金融分層和加密貨幣轉換路線轉移到印度以外。

調查顯示，在2021年至2023年間，網路犯罪分子僞裝貸款、工作和投資計劃，以欺詐印度各地的個人。

從受害者那裏收集的資金通過虛假實體在金融科技和支付聚合平台上進行轉移，然後通過加密渠道轉移到國外。

“該案以刑事陰謀、冒充和欺詐以及《信息技術法》下的罪行立案，涉及由外國主謀與印度國民合謀策劃的精心組織的犯罪陰謀，”中央調查局補充道，並指出：

中央調查局逮捕了五名嫌疑人，他們積極參與了欺詐行爲。根據法律的正當程序，他們正在被提交給有管轄權的法院。

當局表示，調查仍在進行中，以追蹤完整的金融網路，識別其他嫌疑人，並確定該行動的全球影響力。該機構重申了其通過先進的數字取證、基於情報的監測和跨機構合作來打擊網路金融犯罪的承諾。盡管受到審查，數字資產支持者認爲，區塊鏈技術本身在有效的監管監督下可以增強透明度和可追溯性。