Биткойн "был украден" или "был захвачен"? 14 миллиардов долларов Lubian старых токенов и таинственная связь с правительством США

Исходное название: Миллиарды в биткойнах, связанные с предполагаемым мошенником, разыскиваемым Министерством юстиции, находятся в движении

Автор оригинала: Sander Lutz

Исходный текст:

Компиляция: Дейзи, Mars Finance

Десятки миллиардов долларов биткойнов, связанных с разыскиваемыми подозреваемыми Министерства юстиции США, передаются.

Кошелек, связанный с Чэнь Чжи, в среду перевел почти 2 миллиарда долларов в биткойнах. На прошлой неделе правительство США предъявило ему обвинения в связи с предполагаемым крипто-мошенничеством на сумму 14 миллиардов долларов.

Краткое содержание:

Согласно данным Arkham Intelligence, кошелек, связанный с подозреваемым мошенником Чэнь Чжи, перевел около 1,7 миллиарда долларов в биткойнах, которые недавно были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США.

Переведенные 15,959 биткойнов, похоже, связаны с группой Prince Holding Group (Группой принцев) Чэнь Чжи, и прокуроры утверждают, что эта группа управляет глобальной сетью криптомошенничества и принудительного труда.

Чэнь Чжи все еще находится в бегах, следователи задаются вопросом, как правительство США получило еще одну сумму биткойнов на сумму 14 миллиардов долларов, связанную с его действиями.

Согласно данным блокчейна, главный подозреваемый в организации мошеннической схемы с криптовалютой на сумму 14 миллиардов долларов, который в настоящее время скрывается от преследования правительства США, уже начал переводить миллиарды долларов в биткойнах на новые кошельки.

Согласно анализу Arkham Intelligence, кошелек, связанный с Чэнь Чжи, человеком с двойным гражданством Китая и Камбоджи, якобы находящимся в центре глобальной сети крипто-мошенничества «убийство свиней», перевел почти 2 миллиарда долларов в биткойнах из недавно санкционированного Министерством финансов США кошелька на новый адрес.

15,959 биткойнов были переведены с адресов, внесенных в черный список Минфином на прошлой неделе, на четыре новых кошелька. На данный момент общая стоимость этих токенов превышает 1,72 миллиарда долларов.

Чэнь Чжи является основателем и председателем транснациональной корпорации Prince Holding Group (Группа принца), расположенной в Камбодже. Министерство юстиции США обвиняет Группу принца в том, что она находится в центре глобальной крипто-мошеннической сети, связанной с принудительным трудом и нанесением ущерба на миллиарды долларов.

На прошлой неделе федеральные прокуроры объявили о возбуждении уголовных обвинений против Чэнь Чжих в связи с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и отмыванием денег, в настоящее время он все еще находится в бегах.

Государственный обвинитель также сообщил, что правительство США конфисковало более 14 миллиардов долларов биткойнов у группы компаний Prince Holdings и продвигает крупнейшую в истории министерства юстиции акцию по конфискации.

Средства, переведенные сегодня с кошелька, связанного с Taizi Holdings, не являются той же партией, что и 14 миллиардов долларов в биткойнах, контролируемых правительством США. Эти средства принадлежат другим активам организации. Arkham предполагает, что этот перевод может быть осуществлен для сокрытия связи между кошельком, находящимся под санкциями США.

Что касается Биткойнов, связанных с Чэнь Чжи и Taizi Holdings, то все еще существует много неопределенности.

В настоящее время 14 миллиардов долларов биткойнов, контролируемых правительством США, недавно были подтверждены Arkham как совпадающие с так называемыми украденными средствами в инциденте с кражей, связанным с китайским майнинг-пулом в 2020 году.

Однако, Министерство юстиции США на прошлой неделе указало, что Lubian является одной из компаний, используемых Prince Holding для отмывания украденных биткойнов.

Таким образом, другие аналитики блокчейна недавно высказали мнение, что 14 миллиардов долларов в биткойнах, исчезнувшие в 2020 году, возможно, никогда не были украдены; или, наоборот, этот «угон» мог быть осуществлен правительством США или хакерами, работающими на правительство.

С 2020 года эта партия связанных биткойнов была перемещена только один раз летом 2024 года — в кошелек, считающийся контролируемым правоохранительными органами США.

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic недавно подвела итоги:

“На данный момент неясно, как эти биткойны попали под контроль правительства США. Также неясно, кто “украл” эти биткойны у Чэнь Чжи или Lubian, или действительно ли произошел случай кражи.”