150 миллиардов долларов сменили владельца: как утверждаемый децентрализованный BTC был «конфискован» правительством США?

Исходный заголовок: «150 миллиардов долларов BTC меняет владельца: Министерство юстиции США уничтожает группу принца Камбоджи, превращаясь в крупнейшего в мире китa BTC»

Автор оригинала: Ethan

Оригинальный источник:

Перепечатка: Mars Finance

Иск в федеральном суде восточного округа Нью-Йорка вызвал огромный резонанс в мире криптовалют.

14 октября Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против основателя группы «太子» в Камбодже Чэнь Чжэ и подало заявление о конфискации 127,271 BTC, находящихся под его контролем, стоимостью около 15 миллиардов долларов, что делает это крупнейшим в мире делом о конфискации биткойнов.

«Исторически крупнейшая операция по конфискации виртуальных активов.» Министерство юстиции в своем объявлении использовало крайне предостерегающие формулировки. Кроме того, официальные лица особенно подчеркнули, что эта партия BTC не хранилась на торговой платформе, а долгое время находилась в управлении самого Чэнь Чжи через неуправляемый личный кошелек. Это, похоже, подрывает основополагающий принцип криптосообщества: «Держи приватный ключ — и активы неотъемлемы.»

На самом деле, даже не взламывая криптографические алгоритмы, правительство США все равно может завершить «судебный перевод» активов через юридические процедуры. Благодаря отслеживанию в цепочке и международному сотрудничеству правоохранительные органы выявили биткойны, распределенные по нескольким адресам, но все контролируемые Чэнь Чжи. Затем суд издал приказ о наложении ареста, чтобы законно перевести эти активы на адрес, контролируемый правительством США, и начать процесс судебного управления, ожидая окончательного решения о гражданском конфискации.

В то же время, Министерство финансов США по контролю за зарубежными активами внесло «Группу Тайцзы» в список транснациональных преступных организаций и наложило санкции на 146 связанных лиц и организаций; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, основываясь на Законе о патриотах, признала Huione Group «основным объектом внимания по отмыванию денег», запретив ей доступ к долларовой клиринговой системе. Великобритания также одновременно заморозила активы Чэнь Чжи и его членов семьи и ввела запрет на поездки.

В контексте крипторынка этот момент обладает огромным символическим значением. Это не только правоохранительные меры против преступной группировки, но и публичное демонстрирование контроля государственных органов над активами на блокчейне. 127,271 BTC — это число, способное изменить рыночные настроения и направление регулирования, уже записано в историю регулирования биткойна и стало ключевым маркером.

От торговца из Фуцзяни до империю мошенничества: капиталовложения и преступления Чэнь Чжи в индустриализации

Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает еще одно лицо Чэнь Чжи и его группы BCH.

В отчетах юго-восточной азиатской прессы Чэнь Чжи когда-то считался «новым богатым» Камбоджи, а контролируемая им группа Бач была объявлена транснациональным конгломератом, занимающимся бизнесом в таких областях, как недвижимость и финансы. Однако Министерство юстиции США обвиняет его в существовании «двухуровневой логики»: снаружи это законная коммерческая империя, а внутри — система контроля и расчетов, обслуживающая доходы от мошенничества.

Чэнь Чжиюань родом из Фуцзянь, в молодости разбогател в Камбодже благодаря игорному и девелоперскому бизнесу. В 2014 году, получив камбоджийское гражданство, он быстро получил множество разрешений на развитие и финансовых лицензий благодаря политическим и бизнес-связям. После этого он не остановился на местном бизнесе, а, создавая компании на Британских Виргинских Островах и структуру холдинга в Сингапуре, построил сложную международную структуру активов и подозревается в наличии британского гражданства, что позволило ему создать барьеры между различными юрисдикциями. В апреле 2024 года король Камбоджи даже издал королевский указ, назначив Чэнь Чжиюаня консультантом председателя Сената Хун Сена, что демонстрирует его глубокие политические и деловые корни в регионе.

Король Камбоджи Нородом Сиамони 19 апреля 2024 года издал «Королевский указ», назначив герцога Чена Чжигуна, председателя группы Принц, советником принца Хун Сена в Сенате Камбоджи.

Согласно обвинениям, телекоммуникационная мошенническая система, созданная Чэнь Чжи в Камбодже, можно назвать «индустриализированной» работой. Документы Министерства юстиции многократно упоминают концепции «парка» и «мобильной фермы», и её рабочая модель обладает высокой систематизацией:

​

· Физическая база: так называемый «парк» зарегистрирован под предлогом аутсорсинга, но фактически осуществляет закрытое управление.

· Контроль человеческих ресурсов: иностранные рабочие, привлеченные «высокой зарплатой» для работы, часто сталкиваются с ограничениями своей свободы передвижения.

· ​Стандартизированные операции​: каждый оператор управляет сотнями «отношенческих линий», используя унифицированный скрипт для социального воздействия и инвестиционных направлений, процесс аналогичен управлению клиентскими отношениями.​

· Техническая маскировка: «Мобильная ферма» использует большое количество SIM-карт и IP-прокси для создания виртуальной идентичности и географического положения, чтобы скрыть истинный источник.

Это не традиционная банда мошенников, а четко структурированная «фабрика мошенничества на блокчейне». Все мошеннические средства в конечном итоге поступают в финансовый транзитный слой группы BCH. Сообщается, что преступные доходы Чэнь Чжи были использованы для крайне роскошных покупок, включая покупку наручных часов, яхт, частных самолетов, а также картин Пикассо, выставленных на аукцион в Нью-Йорке.

Прослеживание средств: от хакерских атак до отмывания денег через мошенничество

В данном случае происхождение 127,271 биткойна особенно сложное. Согласно отчетам аналитических организаций на блокчейне, таких как Elliptic и Arkham Intelligence, эта партия биткойнов сильно совпадает с кражей, произошедшей в 2020 году в крупной горной компании под названием «LuBian».

Записи показывают, что в декабре 2020 года в основном кошельке LuBian произошел аномальный перевод, в результате которого было украдено примерно 127,426 BTC. В блокчейне даже осталась маленькая транзакция с сообщением, отправленная LuBian на адрес хакера: «Please return our funds, we'll pay a reward». После этого эта большая сумма долгое время оставалась в тишине, пока в середине 2024 года не начала активизироваться, и ее путь перемещения пересекся с кластером кошельков, контролируемых группой BCH. (Последние новости: 15 октября, после трех лет тишины, все 9757 BTC, связанные с LuBian, были переведены, что составляет 1 миллиард долларов)

Это означает, что расследование выявило не простую цепочку «мошенничество-отмывание», а более сложный путь: «взломанные шахты → длительное пребывание → вовлечение в криминальные организации в качестве финансового пула → попытка отмывания через майнинг и внебиржевые сделки». Это открытие поднимает данное дело на новый уровень сложности: оно связано как с хакерскими атаками и уязвимостями безопасности в майнинге, так и показывает, как серые обменные сети поглощают и скрывают аномально большие суммы денег.

Как был конфискован биткойн?

Для криптовалютной отрасли это дело имеет далеко идущие последствия, которые выходят за рамки свержения одного мошеннического главы; важнее то, что судебные и разведывательные органы продемонстрировали полноценный процесс обращения с активами на блокчейне: обнаружение на блокчейне → финансовая блокировка → судебное управление. Это практическое замыкание, которое бесшовно соединяет «возможности отслеживания на блокчейне» и «традиционную судебную власть».

Первый шаг: отслеживание в цепочке — блокировка «контейнера с средствами»

Анонимность Биткойна часто неверно понимается. На самом деле его блокчейн является открытой книгой учета, и каждая транзакция оставляет след. Группа Чэнь Чжи пытается отмывать деньги с помощью классической модели «распыление-воронка»: средства из основного кошелька рассекаются, как вода из лейки, на огромное количество промежуточных адресов, после кратковременного пребывания снова собираются, как поток в большую реку, в минимум несколько основных адресов.

Это действие кажется сложным, но с точки зрения анализа в блокчейне частые действия «распределение-объединение» на самом деле формируют уникальные графические характеристики. Исследовательские организации (такие как TRM Labs, Chainalysis) используют алгоритмы кластеризации для точной отрисовки «карты возврата средств», в конечном итоге подтверждая: эти кажущиеся распределенными адреса все указывают на один и тот же контролирующий субъект — группа BCH.

Второй шаг: Финансовые санкции — разрыв «каналов монетизации»​

После блокировки активов на блокчейне американские власти начали двойные финансовые санкции:

​

· Санкции Министерства финансов (OFAC): внесение Чэнь Чжи и связанных с ним сущностей в список, любая организация, находящаяся под юрисдикцией США, не имеет права с ними совершать сделки.

· Финансовый контроль за преступлениями (FinCEN) §311: перечисление ключевых субъектов в качестве «основных объектов внимания по отмыванию денег», что полностью блокирует их доступ к системе расчетов в долларах.

Таким образом, хотя эти биткойны все еще могут контролироваться приватным ключом на блокчейне, их самая важная ценностная характеристика — «способность обмениваться на доллары» — была заморожена.

Шаг третий: Судебное управление — завершение «передачи прав собственности»

Итоговое изъятие происходит не через насильственное взломы приватных ключей, а посредством юридических процедур, которые позволяют напрямую взять под контроль “право подписи”. Правоохранительные органы на основании ордера на обыск получают мнемоническую фразу, аппаратный кошелек или права на транзакции, а затем, как законный владелец активов, инициируют законный перевод, отправляя биткойны на адрес депозита, контролируемый государством.

В момент, когда эта транзакция была подтверждена сетью блокчейн, «правовая собственность» и «контроль на цепочке» объединились. Право собственности на 127 271 BTC официально было передано от Чэнь Чжи к правительству США как в техническом, так и в правовом плане. Этот набор действий четко показывает: перед государственной властью «цепочные активы неприкосновенны» не являются абсолютными.

Куда уйдет Биткойн после конфискации?

Когда 127,271 BTC был переведен из кошелька мошеннической империи в «Кошелек, контролируемый правительством США», возник вопрос стратегического значения: куда в конечном итоге уйдут эти огромные активы, и это покажет, как правительство США рассматривает биткойн — как срочно подлежащую реализации «добычу» или как «стратегический актив», который можно включить в свои ряды?

Исторически, методы, которыми правительство США обрабатывало конфискованные цифровые активы, можно условно разделить на несколько категорий. Биткойн из дела Silk Road был передан частным инвесторам через публичные аукционы после завершения судебных процедур, и Тим Дрейпер был одним из покупателей на одном из таких аукционов. BTC из выкупа за Colonial Pipeline был временно оставлен в правительственном аккаунте Министерством юстиции после его возврата, для использования в качестве доказательства по делу и для ведения записей в Министерстве финансов. Что касается FTX, текущее состояние остается на этапе судебного попечительства, правительство официально не подтвердило, что конфискованные активы будут принадлежать государству, большинство из этих активов теоретически должно быть использовано для компенсации пользователей в процессе ликвидации долгов, а не напрямую включено в резерв казначейства.

В отличие от вышеупомянутого способа обработки конфискованного биткойна через открытые аукционы (например, дело Silk Road), данное дело сталкивается с ключевым переменным: в марте 2025 года Белый дом США подписал указ, установивший механизм «стратегического резерва биткойна». Это означает, что партия BTC в деле Чэнь Чжи, вероятно, больше не будет просто выставлена на аукцион, а будет напрямую превращена в резервный актив, принадлежащий государству.

Таким образом, США создают беспрецедентную «замкнутую систему регулирования цепочечных активов»: путем отслеживания в цепочке устанавливается цель — использование санкционных мер для прекращения экспорта его фиатной валюты — через судебные процедуры осуществляется лишение прав собственности — в конечном итоге активы передаются под контроль правительства. Важнейшая часть этого процесса заключается не в ограничении рыночного обращения, а в переопределении законного статуса «права контроля ключа».

Как только судебный процесс подтвердит, что активы являются преступным доходом, их характеристика изменится с «криптовалюты, контролируемой частным лицом», на «цифровой актив, находящийся под юрисдикцией государства».

С передачей 127,271 монет BTC, США стали крупнейшим суверенным владельцем биткойнов в мире. Это не только беспрецедентная акция конфискации, но и предвестие эпохи системного контроля государственных сил над активами в цепочке.