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诈骗被警员嘲讽「怎么还活着」母女崩溃轻生!背后是老牌珠宝商USDT洗钱
台北母女遭诈骗走上绝路,意外揭发知名珠宝商涉嫌以 USDT 为诈团洗钱达 20 亿元,引发金融监管关注。 (前情提要:越南破获加密货币诈骗大案:Matrix Chain吸金近4亿美元,主嫌落网 ) (背景补充:Bitrace 2025 年度加密犯罪报告》诈骗激增、监管冻结成效提升 ) 去年台北市内湖区一对宁姓母女遭到投资诈骗损失 1200 万元,报案时又被警员嘲讽「妳还活着喔」、「妳的钱拿不回来」,返家后母女崩溃留下遗书走上绝路,这起悲剧意外揭露台北知名珠宝商「瑷玛钻石」涉嫌为诈骗集团洗钱,金额高达 20 亿新台币。 珠宝店不好赚,改做洗钱 据检警调查指出,母女受害的诈骗集团以竹联帮地堂成员洪煌龙父子为首,而瑷玛钻石负责人林忠蔚则被控在半年内透过买卖泰达币 (USDT) 为该诈团洗钱,数个月就经手20亿台币,不法获利超过千万元。 洪煌龙父子组成的诈团洗钱网路分工仔细。首先由诈团成员诱骗受害者,赃款由车手提领后,经层层转手,再由林忠蔚经营的老牌珠宝公司「瑷玛钻石」将现金转换为泰达币 (USDT),快速转移至境外据点以规避查缉。 瑷玛钻石负责人林忠蔚疑因钻石生意下滑,铤而走险,与不明中国籍人士合作,低买高卖 USDT 给诈骗集团,从中赚取价差及手续费。林男律师则公开称: 「起诉书未将林男与诈骗成员列在一起,且金流与时间点与被害人金流不符。我方将在法庭上据实举证。」 超跑金条都被扣押 目前,检警已查扣洪煌龙父子及林忠蔚名下约 4,000 万元现金、13.6 万颗泰达币 (USDT)、多辆名车及价值约 2,000 万元的金条。 全案依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌移送台北地检署,并于今年 2 月起诉。 洪煌龙交保候传,珠宝商林忠蔚则未被羁押。 此案不仅是一桩家庭悲剧的延伸,更揭示了组织犯罪如何利用金融科技漏洞。当前金管会与法务部正研拟加强虚拟资产监管,期望能防堵类似犯罪,但最重要的还是,民众自己需提高紧觉,慎防投资诈骗。 延伸阅读:Threads钓出「虚拟货币诈骗苦主串」:惊见赔6000万、有人贷款啃吐司度日 相关报导 ZachXBT:币托BitoPro疑在5月8日遭骇客攻击损失1150万美元 微策略开喷链上储备证明PoR,Michael Saylor:公开地址太愚蠢,让骇客易于狙击 〈诈骗被警员嘲讽「怎么还活着」母女崩溃轻生!背后是老牌珠宝商USDT洗钱〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。