2026-08-14 21:43:20
規制当局、2025年上半期に暗号資産分野のAML違反で12億3,000万ドルの制裁金を科す、前年比417%増
Zypheの執行データによると、2025年上半期、規制当局は世界の金融機関におけるAML、KYC認証、制裁違反を対象に、総額12.3億ドルに上る139件の罰金を科した。これは2024年の同時期と比べて417%の増加に相当する。OKXは、無許可の送金業務を運営していた罪を認めた後、2025年2月に米司法省へ5億400万ドルを支払った。内訳は、8,440万ドルの罰金と4億2,030万ドルの没収金である。 2025年7月に署名されたGENIUS法は、既存のFinCEN要件に加え、決済用ステーブルコイン発行者に対してステーブルコイン固有のAML義務を課している。2026年2月、FinCENは内部告発者からの機密情報を受け付ける専用オンラインポータルを開設し、暗号資産のコンプライアンス執行において、事後対応型の調査から積極的な監視へ移行していることを示した。