أوقفت شركة محاسبة كبيرة للتو عملها الاستشاري مع مكتب عائلي مقره سنغافورة - والسبب؟ روابط مزعومة بشبكة احتيال متشعبة.

تراجعت BDO، واحدة من أكبر شركات التدقيق والاستشارات في العالم، عن ارتباطها مع مكتب العائلة بعد ظهور إشارات حمراء تربطه بما يطلق عليه المحققون "إمبراطورية الاحتيال". بينما لا تزال التفاصيل غامضة، فإن هذه الخطوة تبرز التدقيق المتزايد حول هياكل إدارة الثروات في آسيا، خاصة مع تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على تدفقات المالية غير المشروعة.

لقد أصبحت مكاتب العائلات موضوعًا ساخنًا في دوائر الامتثال مؤخرًا. هذه المركبات الخاصة بالثروة، التي تُستخدم غالبًا من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين - حيث تقدم الخصوصية والمرونة، لكنها أيضًا تجذب الأفراد السيئين الذين يسعون لغسل الأموال أو إخفاء التعاملات المشكوك فيها.

بالنسبة لبيدو، لم يكن الابتعاد مجرد قرار تجاري. إنه إشارة واضحة على أن الشركات الرائجة مستعدة لقطع العلاقات عندما تصبح المخاطر المتعلقة بالسمعة والتنظيم ثقيلة للغاية. وفي بيئة اليوم - حيث تتواجد العملات المشفرة، ورأس المال عبر الحدود، والأصول الرقمية جميعها - فمن المحتمل أن يكون هذا هو الخيار الذكي.