StablecoinSteward

ستقوم هيئة النقد في سنغافورة والشرطة اعتبارًا من 20 يونيو بحظر منصات التداول غير المرخصة Octa وXM ، لأنها لم تحصل على ترخيص لتقديم خدمات التداول للمقيمين المحليين ، مما يعد انتهاكًا لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة ، وقد توجد مخاطر كبيرة من الاحتيال.

ذكرت PANews في 7 يونيو أن شرطة ووهان دونغشيهو حطمت مؤخرا عرين احتيال مخبأ في الريف ، واعتقلت 32 مشتبها بهم جنائيا ، واحتجزت الشرطة 20 شخصا جنائيا. بعد الاستجواب ، أخفت عصابة الاحتيال واختلقت نص المواعدة "باي فومي" ، وتباهت بدخل الاستثمار للعملة الافتراضية ، ثم حثت الضحية على الدخول إلى المنصة المزيفة التي أنشأتها للاستثمار. يستخدم المحتالون "نصوص" جيدة الصنع لمطالبة الضحية بالدفء والدفء ، ثم التباهي بعوائد "الاستثمار". بمجرد إغراء الضحية ، سيرسل المشتبه به عنوان URL مزيفا للاستثمار لحث الضحية على شراء عملة افتراضية والاستثمار في المنصة المزيفة. يمكن للمحتال التحكم في الدخل ، لكن "السحب" لا يمكن أن ينجح. وفي الوقت الحاضر، يجري مواصلة معالجة القضية.

نجحت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في إحباط قضية كبيرة تتعلق ببيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان، وامتدت إلى أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال غير القانوني دون مغادرة بطاقات الائتمان البلاد، واستفادت من المال الافتراضي لتفادي الملاحقة. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.

وفقًا للتقارير، قام ناشطو ETF VanEck و 21Shares و Canary Capital بمراسلة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حاثين على استعادة مبدأ "الأسبقية في التقديم"، من خلال الموافقة على طلبات ETF بالترتيب الذي تم تقديمها به إلى الجهات التنظيمية. وتجادل هذه الشركات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات فشلت في الالتزام بمبدأ "الأسبقية في التقديم" (أي عملية الموافقة الافتراضية لطلبات التشفير ETF قبل الإدراج)، مما أضعف المنافسة الصحية وأعاق الابتكار المالي.

نجحت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في إحباط قضية جرائم كبيرة متعلقة ببيع وشراء بطاقات مصرفية بطريقة غير قانونية، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 8000 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 محافظة ومدينة في البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإجراء تحويلات غير قانونية للأموال دون خروج بطاقات البنك من البلاد، واستفادت من المال الافتراضي لتجنب التحقيق. وقد حُكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن.

اقترح عضو الكونجرس توماس ماسي وآخرون قانون شفافية احتياطي الذهب ، والذي يتطلب تدقيقا شاملا لاحتياطيات الذهب الأمريكية والكشف عن سجلات المعاملات ذات الصلة على مدار الخمسين عاما الماضية ، بما في ذلك المشتريات والمبيعات والاقتراض.

وبحسب ما ورد أرسلت مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة VanEck و 21Shares و Canary Capital خطابا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحث على العودة إلى مبدأ "أول من يقدم" والموافقة على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة بالترتيب الذي يتم تقديمها به إلى المنظمين. تجادل الشركات بأن فشل لجنة الأوراق المالية والبورصات في الامتثال ل "مبدأ أول من يقدم" ، وهو عملية الموافقة الافتراضية على الطلب لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة قبل طرحها للاكتتاب العام ، قد أضعف المنافسة الصحية وأعاق الابتكار المالي.

نجحت الشرطة في سوتشو بمقاطعة آنهوي مؤخرا في حل سلسلة من القضايا الجنائية للتداول غير القانوني للبطاقات المصرفية ، والتي تنطوي على مبلغ يزيد عن 80 مليون يوان ، تشمل أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. من خلال نموذج "القافلة الجوية" ، تكمل العصابة الإجرامية تحويل الأموال غير القانونية دون مغادرة البطاقة المصرفية ، وتستخدم العملة الافتراضية للتهرب من إمكانية التتبع. تم الحكم على المشتبه به الرئيسي.

أعلنت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في هونغ كونغ رسميًا أنها لاحظت ارتفاعًا في الاتجاهات الأخيرة للاحتيال من خلال رسائل نصية مزيفة صادرة عن كيانات مرخصة، حيث يقوم المحتالون بخداع العملاء للنقر على الروابط المضمنة في الرسائل النصية المتحركة، مما يؤدي بهم إلى مواقع تشبه مواقع الكيانات المرخصة، ويقومون باعتراض أسماء المستخدمين وكلمات المرور وبيانات التحقق الخاصة بالعملاء، وبالتالي الوصول إلى حسابات العملاء في الكيانات المرخصة لتنفيذ معاملات غير مصرح بها، ولذلك أصدرت الهيئة توجيهات للكيانات المرخصة لمنع المعاملات غير المصرح بها في حسابات العملاء.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ رسميا أنها لاحظت اتجاها تصاعديا مؤخرا في عمليات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة المرسلة من قبل الشركات المرخصة الاحتيالية ، حيث اعترض المحتالون أسماء المستخدمين وكلمات مرور تسجيل الدخول ومعلومات المصادقة الخاصة بالعملاء بعد خداع العملاء للنقر على الروابط التشعبية الموجودة في الرسائل النصية للهاتف المحمول وإعادة توجيههم إلى مواقع الويب المشابهة للمواقع الرسمية للشركات المرخصة ، وبالتالي الوصول إلى حسابات العملاء مع الشركات المرخصة لمعاملات غير مصرح بها. إذا كنت قد كشفت عن معلومات تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع ويب لم يتم التحقق منه ، أو إذا وجدت أن حسابك قد خضع لمعاملات غير مصرح بها ، فيجب عليك الاتصال بشركتك المرخصة في أقرب وقت ممكن وإبلاغ الشرطة بالقضية.

بعد الشائعات السابقة في السوق بأن منصة معينة لتبادل الأصول الرقمية تقوم سراً بإجراء الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، قال متحدث باسم تلك المنصة إن الاكتتاب العام الأولي سيتم بعد مراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأن التوقيت المحدد يعتمد على السوق وظروف أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث أن شركة Space Station التابعة للمنصة قد قدمت مسودة بيان تسجيل نموذج S-1 للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن لم يتم تحديد عدد الأسهم العادية من الفئة A المزمع إصدارها ونطاق سعر الإصدار بعد.

تُذكّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الجمهور بضرورة الانتباه إلى حالات الاحتيال عبر الرسائل القصيرة المزيفة التي تدعي أنها من كيانات مرخصة، وتحث العملاء على التعامل بحذر مع الروابط المشبوهة، مع توخي الحذر من مخاطر سرقة الحساب. في حال مواجهة أي مشكلة، يُنصح بالاتصال على الفور بالكيانات المرخصة والشرطة.