تعاون Tether و TRON مع TRM Labs، تجميد $300M في مجال العملات الرقمية غير القانونية في جميع أنحاء العالم - Coinedict

خطوة كبيرة في منع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية على مستوى العالم قد حدثت للتو، حيث انضمت تيذر وTRON إلى قوى مع القائد في مجال استخبارات البلوكشين TRM Labs للحد من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية. وحدتهم المشتركة، التي تُسمى وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، قد جمدت الآن أكثر من $300 مليون من الأموال المشفرة غير المشروعة منذ إطلاقها في سبتمبر 2024.

تعمل هذه التعاون مباشرة مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد وإغلاق الشبكات الإجرامية التي تعمل من خلال العملات المشفرة - بما في ذلك مخططات الاحتيال، وغسل الأموال، وتمويل المنظمات المحظورة.

الأثر العالمي عبر 23 ولاية قضائية

في غضون عام واحد، قدمت T3 FCU الدعم في 23 دولة، مما ساعد السلطات على مصادرة الأموال غير القانونية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والجماعات الإجرامية المنظمة. تشمل الأرقام الرئيسية:

• $83M مجمدة في الولايات المتحدة عبر 37 قضية — الأعلى عالمياً
• أكثر من $13M تم الاستيلاء عليها في البرازيل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بشبكات إجرامية بارزة
• عمليات ناجحة عبر أوروبا وآسيا، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا وفنلندا وأستراليا

حتى أن الشرطة الفيدرالية في البرازيل اعترفت رسميًا بـ T3 FCU لدعمه في عملية لوسوكوين، التي منعت أكثر من R$3 مليار من الأصول، بما في ذلك 4.3 مليون USDT المرتبطة بالنقابات الإجرامية.

أنواع الجرائم المستهدفة

استهدفت تحقيقات T3 FCU:

• السلع والخدمات غير القانونية
• حلقات الاحتيال والنصب واسعة النطاق
• اختراقات وتلاعبات بورصات العملات المشفرة
• تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة
• هجمات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية ( على سبيل المثال، $19M من اختراق Bybit )

سلط الرئيس التنفيذي لشركة تيثير باولو أردوينو الضوء على أن تجاوز $300M معلم يثبت أن شفافية البلوكشين يمكن أن تعطل الشبكات الإجرامية العالمية، مضيفًا أن تيثير تتعاون مع أكثر من 280 وكالة إنفاذ قانون حول العالم.

بينانس تنضم إلى المهمة

في أغسطس، انضمت Binance إلى برنامج المتعاونين العالميين T3+ الموسع، مما يعزز التعاون بين الشركات الخاصة وإنفاذ القانون.

تمت أيضًا مناقشة المبادرة خلال المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والعملات المشفرة في فيينا، الذي نظمته يوروبول ومعهد بازل.

عصر جديد لأمان العملات الرقمية

مع تماشي Tether وTRON DAO وTRM Labs وBinance، تتخذ صناعة التشفير خطوة حاسمة إلى الأمام في مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية. تشير النجاح المبكر لـ T3 FCU إلى نموذج قوي للجهود العالمية المستقبلية للأمن القائم على البلوكشين، مما يساعد على ضمان نمو نظم التشفير بأمان وبمسؤولية.