كيف تولد بوتات MEV أرباحًا بملايين الدولارات من خلال الهجمات

تولد روبوتات MEV أرباحاً من خلال استراتيجيات معاملات متقدمة مثل الهجمات الأمامية أو هجمات السندويتش في تبادل العملات المشفرة. دعنا نغوص في كيفية عمل هذه الروبوتات ولماذا تظل مفيدة على الرغم من سرقتها ملايين الدولارات.

تخلق شعبية تطبيقات العقود الذكية ثغرات لتوليد دخل إضافي، واستغلال عدم كفاءة السوق وخصائص معينة لإيثريوم وهياكل البلوكشين الأخرى.

ثغرة واحدة من هذا القبيل هي القيمة القابلة للاستخراج من عمال المناجم (MEV). مع هذه التكنولوجيا، يمكن لعمال المناجم الحصول على فوائد من خلال تضمين أو استبعاد أو إعادة ترتيب المعاملات كما يرون مناسبًا في الكتل التي ينشئونها.

على مر الزمن، استخدم المهاجمون هذه التقنية بشكل متزايد لاستهداف بروتوكولات مختلفة وسرقة العملات المشفرة. لكن كيف يفعلون ذلك بالضبط؟

ما هي روبوتات MEV وكيف تعمل؟

MEV هي استراتيجية من خلالها يقوم مدققو بلوكشين إيثيروم بزيادة أرباحهم من خلال التأثير على ترتيب المعاملات عند إنشاء كتلة، مما يجبر المستخدمين الآخرين على تكبد خسائر.

في عالم blockchain، تؤثر أولوية المعاملات ورسوم الغاز بشكل كبير على كفاءة الشبكة. تستخدم Ethereum و Solana، وهما من منصات blockchain الرائدة، مجموعات من المدققين لتأكيد المعاملات، ويمكن للمستخدمين تسريع معاملاتهم من خلال دفع رسوم أعلى.

لقد أدت هذه المقاربة إلى ظهور روبوتات MEV التي تحاول استخراج أقصى ربح من معاملات المستخدمين. أصبحت هذه الروبوتات مركزية في المناقشات حول رسوم الغاز، خاصة على إيثريوم وسولانا.

لقد شاهدت التهديد المستمر لروبوتات MEV ينمو بينما يكافح المطورون للتقليل منها. يعمل مطورو الإيثريوم على حلول على مستوى البروتوكول، لكنهم لم يحلوا هذه المشكلة بالكامل بعد.

كيف تولد روبوتات MEV الأرباح

تعمل روبوتات MEV كماسحات بلوكتشين، تشارك في التحكيم، والتقدم في الصفوف، والتلاعب برسوم المعاملات.

للاستفادة من فروقات الأسعار، تستغل بوتات MEV اختلافات الأسعار لأصل ما من خلال تنفيذ معاملات الشراء والبيع في وقت واحد على تبادلات مختلفة. يعتبر التحكيم واحدًا من أكثر الطرق شيوعًا لاستخراج MEV.

عند التقدم في الصف، تراقب روبوتات MEV قائمة الانتظار لتحديد المعاملات التي ستدرج قريبًا في الكتلة. ثم يقومون بتفعيل معاملاتهم، مما يضعها قبل أو بعد المعاملات المحددة للحصول على ميزة على المتداولين الآخرين. أحيانًا، يتم دمج هذه المعاملات فيما يُسمى بهجوم السندويتش.

لفهم أفضل، تخيل موقفًا حيث يلاحظ بوت MEV معاملة على وشك التنفيذ لشراء العديد من الرموز. يقوم البوت على الفور بإدراج معاملته لبيع هذه الرموز قبل عملية الشراء القادمة، مما يتيح له الربح من الزيادة اللاحقة في سعر الرموز.

فيما يتعلق بالتصفية، تراقب روبوتات MEV منصات الإقراض DeFi مثل Aave بحثًا عن تصفيات محتملة. من خلال اكتشاف القروض غير الممولة مسبقًا، تقوم هذه الروبوتات بتقديم عطاءات لتحقيق الربح من التحركات السعرية اللاحقة.

تقوم الروبوتات أيضًا بالتلاعب برسوم المعاملات لتحقيق مركز أعلى، مما قد يكون على حساب متداولين آخرين. ونتيجة لذلك، كسبوا أكثر من 313.7 مليون دولار بين عامي 2021-2023، وفقًا لبيانات Dune.

MEV bots تسبب الفوضى

في سبتمبر 2022، أدى اختراق بوت التحكيم إلى خسارة 1100 ETH. كانت الأموال المسروقة في هجوم على بوت يسمى 0xbad تعود للعديد من مستخدميه.

في أكتوبر 2023، حقق بوت MEV على سلسلة BNB ربحًا قدره 1.575 مليون دولار من خلال هجوم قرض سريع على زوج تداول BH/USDT على PancakeSwap. كان تكلفة التحكيم، مع أكبر ربح من هذا النوع من العمليات في تاريخ سلسلة BNB، فقط 4.16 دولارات.

في نوفمبر 2023، تم اختراق بوت التحكيم وخسر حوالي $2 مليون في واحدة من المسابح على منصة Curve Finance. استغل المهاجم حقيقة أن الدالة 0xf6ebebbb() كانت متاحة بدون تفويض لفرض تبادل بين المسابح.

في أبريل، فقدت مجموعة بوت MEV أكثر من 25.38 مليون دولار في هجوم على سلسلة الكتل إيثريوم. قام المتسلل باختراق عدة بوتات واستبدال معاملاتهم بمعاملات خبيثة، مما أدى إلى إنشاء معاملات “تمويهية” لجذب بوتات MEV.

التعامل مع بوتات MEV

يمكن أن تساعد عدة طرق المستخدمين في تقليل التأثير المحتمل لروبوتات MEV على معاملاتهم. إحدى هذه الطرق هي التحقق من الرسوم قبل إرسال الطلب واستخدام منصات DeFi التي تحتوي على حماية مدمجة ضد MEV أو أدوات حماية مخصصة.

تستخدم منصات مثل UniSwapX و 1inch و PancakeSwap آليات لتقليل تأثير الروبوتات. تتيح هذه المنصات للمستخدمين تحديد حدود الانزلاق من خلال تعريف الحد الأدنى المقبول من رموز التوكن المستلمة عند تغير السعر.

لماذا لا تزال روبوتات MEV تستحق الدراسة

على عكس التمويل التقليدي، يحدث تداول MEV بشكل أساسي في بيئة غير منظمة. إن التقدم في الصفوف واستراتيجيات MEV الأخرى، على الرغم من أنها قد تكون غير أخلاقية، إلا أنها ليست غير قانونية بنفس القدر كما هو الحال في أسواق الأسهم التقليدية بسبب توافر المعلومات العامة حول الطلبات المعلقة على البلوكشين.

يمكن أن تكون روبوتات MEV مربحة للغاية للتجار، لكنها يمكن أن تستخدم أيضًا للتلاعب بالسوق. وهذا يثير المخاوف بشأن أمان وعدالة نظام DeFi.

من وجهة نظري، فإن سباق أسلحة MEV يستمر في التطور، حيث يقوم كل جانب بتطوير أدوات متزايدة التعقيد. بينما يرى البعض أن MEV شر لا بد منه يوفر السيولة، لا أستطيع إلا أن أراه كمثال آخر على كيف أن وعد التشفير بالديمقراطية غالبًا ما يتعثر عندما يواجه مزايا تقنية لا يمكن استغلالها إلا من قبل القلة المحظوظة.