فهم السلسلة في مجال العملات الرقمية

ما هو On-Chain؟

تتضمن بيانات البلوكشين جميع المعلومات المسجلة على البلوكشين. تشمل هذه البيانات تفاصيل المعاملات، عناوين المحافظ، معلومات الكتل، ومؤشرات أخرى تتعلق بنشاط الشبكة. على عكس البيانات الخارجية، التي تشمل التحليل الفني والأساسي، مشاعر السوق، والأخبار، فإن البيانات على السلسلة تُسجل وتُحقق مباشرة على شبكة البلوكشين نفسها.

أنواع البيانات على السلسلة

بيانات المعاملات: هذه تفاصيل حول المعاملات الفردية، مثل عناوين المرسل والمستلم، ومبالغ المعاملات، والطوابع الزمنية. تتيح هذه البيانات تتبع حركة الأصول الرقمية وتحديد المعاملات الرئيسية على الشبكة.

بيانات المحفظة/العنوان: تساعد المعلومات حول أرصدة العناوين ونشاط المحفظة في تحديد حاملي الكميات الكبيرة أو التحركات الكبيرة للأصول. يسمح تحليل هذه البيانات بتحديد تركيز الأصول والإجراءات المحتملة في السوق.

بيانات الكتلة: هذه هي التفاصيل المتعلقة بالكتل، بما في ذلك حجمها، مكافأة المعدن أو المدقق، وعدد المعاملات في كل كتلة. تعد هذه البيانات مهمة لفهم كفاءة الشبكة وسعتها.

بيانات العقد الذكي: بالنسبة لسلاسل الكتل التي تدعم العقود الذكية، تتضمن هذه البيانات التفاعل مع التطبيقات اللامركزية (dApps) والبروتوكولات. إن تحليل هذه البيانات يسمح بتقييم النشاط والشعبية لمختلف التطبيقات والبروتوكولات على المنصة.

المفاهيم الأساسية

التحليل على السلسلة هو عملية دراسة البيانات المسجلة مباشرة على البلوكشين لتقييم نشاط وحالة الأصول المشفرة. يساعد التحليل على السلسلة في فهم ما تعنيه الأنشطة على السلسلة، بما في ذلك تحليل المعاملات، المقاييس، وسلوك المشاركين في الشبكة.

المعاملات على السلسلة هي عمليات مالية تُنفذ مباشرة على البلوكتشين وتُسجل على منصة لامركزية. هذه المعاملات هي الأساس لتحليل النشاط على السلسلة وحركة الأصول.

تشير المقاييس على السلسلة إلى المؤشرات المستخدمة لتقييم حالة blockchain وسلوك المشاركين فيه. تشمل مقاييس العملات المشفرة على السلسلة بيانات عن عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات، وسرعة حركة الأموال، مما يساعد في فهم الاستنتاجات على السلسلة وتوقع اتجاهات السوق.

محفظة على السلسلة هي محفظة عملات رقمية مسجلة على البلوكشين تشارك في المعاملات على السلسلة. تلعب المحافظ على السلسلة دورًا رئيسيًا في التحليل، حيث تسمح بتتبع حركة الأموال وتقييم المخاطر.

من خلال استخدام التحليل على السلسلة، يمكن للشركات فهم الأصول الموجودة على السلسلة بشكل أفضل وإدارة المخاطر بفعالية. أصبحت هذه الطريقة عنصراً أساسياً في الاستراتيجيات الحديثة في عالم العملات المشفرة.

الفروقات بين المعاملات على السلسلة والمعاملات خارج السلسلة

فهم الفروق بين المعاملات على السلسلة وخارج السلسلة أمر حيوي للإدارة الفعالة للأصول المشفرة. ماذا يعني على السلسلة؟ يشير "على السلسلة" في عالم العملات المشفرة إلى أي معاملة تحدث وتُسجل مباشرة على البلوكشين. هذه العمليات شفافة، لامركزية، وغير قابلة للتغيير، مما يوفر مستوى عالٍ من الأمان والثقة بين المشاركين في الشبكة. تعتبر المعاملات على السلسلة أساس جميع العمليات التحليلية، حيث إنها مرئية بالكامل وقابلة للوصول للتحليل في أي وقت.

تحدث المعاملات خارج السلسلة، من ناحية أخرى، خارج البلوكشين. لا يتم تسجيلها في الوقت الحقيقي على منصة لامركزية وقد تشمل عمليات تمر عبر خدمات طرف ثالث أو منصات مركزية. تشمل مزايا المعاملات خارج السلسلة معالجة أسرع ورسوم أقل، ومع ذلك، فهي أقل شفافية وقد تكون عرضة لتدخل طرف ثالث.

توفر المعاملات على السلسلة مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية ولكن يمكن أن تكون أبطأ وأكثر تكلفة بسبب الحاجة إلى تأكيد الشبكة. في حين أن المعاملات خارج السلسلة توفر المرونة والسرعة، فإنها تحمل مخاطر فقدان السيطرة اللامركزية ومشكلات الشفافية المحتملة.

بالنسبة للشركات والمستخدمين، من المهم فهم العمليات التي يقومون بها وكيفية اختيار الطريقة المناسبة بناءً على الاحتياجات المحددة. تُعتبر المعاملات على السلسلة وسيلة آمنة ومثبتة لإدارة الأصول، في حين أن المعاملات خارج السلسلة يمكن أن تقدم الراحة ولكن مع بعض المخاطر.

أهمية التحليل على السلسلة

يمكن أن توفر التحليلات على السلسلة عدة مزايا لأولئك الذين يعملون في أسواق العملات المشفرة:

الشفافية. بيانات البلوكشين متاحة للجمهور وغير قابلة للتغيير، مما يضمن درجة عالية من الشفافية. يمكن للمستخدمين التحقق من المعاملات والإجراءات الأخرى بأنفسهم، مما يزيد من الثقة والأمان في النظام البيئي.

تحليل مشاعر السوق. دراسة تحركات المحافظ وأحجام المعاملات تمكن المتداولين من تقييم مشاعر السوق. هذا يساعد في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، مما يوفر معلومات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

تحديد الاتجاهات. تحليل البيانات التاريخية على الشبكة يسمح بتحديد الاتجاهات طويلة الأجل، مما يساعد في تشكيل استراتيجيات استثمار فعالة. فهم هذه الاتجاهات يساعد المستثمرين على التنقل بشكل أفضل في ديناميات السوق.

كشف الشذوذ. يمكن أن تحلل البيانات على السلسلة وتحدد النشاط غير المعتاد، مثل التحويلات الكبيرة أو التغيرات المفاجئة في أحجام المعاملات. قد تشير هذه الشذوذ إلى تلاعب في السوق أو أحداث مهمة أخرى، مما يسمح باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب وتعديلات على الاستراتيجيات.

تقدم التحليلات على السلسلة للمتداولين والمستثمرين والمحللين فهماً عميقاً لديناميات السوق وحالة شبكات البلوكتشين، مما يسهل اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الشائعة للتحليلات على السلسلة:

مراقبة الحيتان: تتبع عناوين المحافظ الكبيرة يساعد في فهم سلوك حاملي العملات الرئيسيين، المعروفين أيضًا باسم الحيتان. يمكن أن تؤثر أفعالهم بشكل كبير على السوق، ويساعد تتبع نشاطهم في التنبؤ بالتحركات المحتملة للأسعار.

تحديد الاستغلالات والاختراقات والاحتيالات: يمكن أن تكشف تحليل السلسلة عن أنماط أو معاملات غير عادية تشير إلى خروقات أمنية. وهذا يسمح بردود فعل سريعة وإبلاغ مجتمع العملات المشفرة، مما يحمي الأصول ويقلل من الأضرار المحتملة.

تقييم صحة الشبكة: دراسة مقاييس مثل حجم المعاملات، ورسوم الشبكة، وعدد العناوين النشطة يسمح بتقييم الحالة العامة لشبكة البلوكشين. هذا يساعد في تحديد مدى نشاط وكفاءة عمل الشبكة.

الامتثال والأمان: تساعد التحليلات على السلسلة في الامتثال التنظيمي وتعزيز تدابير الأمان من خلال تتبع تحركات الأموال. هذا مهم لمنع العمليات غير القانونية وضمان الامتثال للقوانين.

مؤشرات رئيسية على السلسلة

تلعب المؤشرات على السلسلة دورًا رئيسيًا في تحليل حالة ونشاط شبكة البلوكشين. يسمح فهم هذه المقاييس بتقييم أعمق لسلوك أصول العملات المشفرة واتخاذ قرارات مستنيرة. إحدى المؤشرات المهمة هي التحويلات على السلسلة. التحويل على السلسلة هو معاملة مسجلة على البلوكشين تعكس حركة الأصول بين العناوين. هذه التحويلات هي الأساس لتتبع حركة الأموال وتحديد الشذوذ.

مؤشر آخر مهم هو نشاط محفظة السلسلة. المحفظة على السلسلة هي عنوان على البلوكشين يخزن ويدير أصول العملات المشفرة. تحليل نشاط هذه المحافظ يساعد على تحديد أي منها مرتبط باللاعبين الرئيسيين، وما هي الأموال التي يحتفظون بها، ومدى تكرار معاملاتهم. وهذا يسمح بالتنبؤ بسلوك السوق وتقييم الإمكانية لنمو أو انخفاض أسعار الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل المؤشرات المهمة على السلسلة عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات، ومدة الاحتفاظ بالأصول. تساعد هذه المقاييس في تقييم مستوى الاهتمام العام بالعملات المشفرة، والسيولة، والاستقرار. يسمح تحليل هذه المؤشرات بفهم عميق للنشاط على السلسلة ويعزز أمان العمليات في سوق العملات المشفرة.

المقاييس الرئيسية

تقدم مقاييس السلسلة بيانات قيمة للتجار والمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة، حيث توفر رؤية مفصلة لمختلف الأنشطة على السلسلة. فيما يلي بعض من أهم المؤشرات المستخدمة في تحليل السلسلة:

العناوين النشطة: عدد العناوين الفريدة المشاركة في المعاملات خلال فترة معينة. تساعد هذه المقياس في تقييم مستوى نشاط المستخدمين على الشبكة، مما يظهر مدى استخدام البلوكشين بشكل نشط.

حجم المعاملات: يقيس المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة التي تم نقلها على البلوكشين. يمكن أن يشير حجم المعاملات المرتفع إلى استخدام مكثف للشبكة واهتمام عالي بالأصل، مما قد يكون علامة على شعبيته وطلبه.

رسوم الشبكة: الرسوم المدفوعة لمعالجة المعاملات على البلوكشين. يمكن أن يوفر تحليل الاتجاهات في الرسوم معلومات حول ازدحام الشبكة وسلوك المستخدمين. غالبًا ما يرتبط ارتفاع الرسوم بزيادة الطلب على سعة الشبكة، مما قد يشير إلى زيادة في النشاط أو ارتفاع في عدد المستخدمين.

تسمح هذه المقاييس بفهم أفضل لحالة وديناميات شبكات البلوكشين، مما يساعد المشاركين في السوق على تعديل استراتيجياتهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

المشاكل والقيود

على الرغم من القيمة الكبيرة التي تقدمها التحليلات على السلسلة، إلا أنها تواجه أيضًا عددًا من المشاكل والقيود:

تعقيد البيانات: يمكن أن تكون بيانات البلوكشين معقدة للغاية وحجمها كبير، مما يتطلب استخدام أدوات متخصصة مثل منصة تحليلات Gate وخبرة كبيرة للتحليل الفعال. وهذا يخلق حواجز أمام المتداولين والمحللين المبتدئين، مما يحد من توفر المعلومات الدقيقة.

صعوبات التفسير: يمكن أن يكون من الصعب الوصول إلى استنتاجات دقيقة بناءً على بيانات الشبكة، حيث يجب وضع البيانات في سياق أوسع لظروف السوق. يمكن أن يؤدي سوء التفسير إلى اتخاذ قرارات تجارية واستراتيجيات استثمارية غير صحيحة.

فهم محدود: يزداد عدد معاملات العملات المشفرة التي تتم خارج السلسلة، على سبيل المثال، على منصات تبادل العملات المشفرة المركزية، أو منصات تداول المشتقات، أو من خلال المنتجات المتداولة في البورصة. وهذا يعني أن التحليل على السلسلة يوفر فقط رؤية جزئية للنشاط الإجمالي، دون التقاط المعاملات الفورية خارج السلسلة.

قضايا الخصوصية: على الرغم من أن بيانات البلوك تشين شفافة، إلا أن الطبيعة المستعارة لعناوين المحفظة يمكن أن تتعرض أحيانًا للخطر، مما يسمح بربط العناوين بهويات الأفراد ونشاطاتهم المالية. وهذا يخلق مخاوف بشأن الخصوصية، حيث قد يتم انتهاك سرية المستخدم.

خدمات التحليل على السلسلة

تشكل التحليلات على السلسلة أداة رئيسية لضمان الشفافية وأمان عمليات العملات المشفرة. تساعد خدمات التحليلات المتقدمة من Gate في تحديد المخاطر وتتبع حركة الأصول في الوقت الفعلي.

تقدم المنصات الشهيرة أيضًا أدوات قوية لتحليل العناوين المشبوهة واتجاهات السوق، وهو أمر مهم للشركات التي تعمل مع العملات المشفرة.

بالإضافة إلى خدمات التحليل المتخصصة، تتيح مستكشفات البلوك تشين التحقق من حالة العناوين والمعاملات. توفر منصات التصوير البياني المخططات والمعايير لتحليل السوق بعمق.

بجانب الخدمات المذكورة بالفعل، هناك عدة أنواع أخرى من الأدوات لتحليل السلسلة.

تسمح المنصات التحليلية مع الاستعلامات المخصصة بإنشاء وتنفيذ استعلامات SQL مخصصة لتحليل بيانات البلوكشين. توفر هذه الأدوات للمستخدمين المرونة لاستكشاف جوانب معينة من النشاط على السلسلة.

تجمع منصات التحليل الاجتماعي بين بيانات السلسلة والتحليل الاجتماعي للشبكات، مما يساعد في تتبع سلوك اللاعبين الرئيسيين وتحديد اتجاهات السوق.

توفر المنصات لتحليل بيانات التعدين بيانات عن التعدين وتدفقات الصرف ومقاييس أخرى رئيسية على السلسلة، والتي تكون مفيدة لتوقع تحركات السوق وتقييم النشاط العام للشبكة.

توسّع هذه الأنواع من الأدوات القدرات التحليلية، مما يتيح للمستخدمين رؤية شاملة لديناميات سوق العملات المشفرة ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.

آمل أن تكون هذه المقالة قد كانت مفيدة لك. شكرًا لتعليقاتك وإعجاباتك واشتراكاتك 😉!