مجال العملات الرقمية سلوب زاك إكس بي تي يصدر تحذيراً بشأن منصة عالية المخاطر

في المشهد المتطور لتنظيم العملات الرقمية، قد تخلق خيارات المعاملات اليوم مشكلات امتثال في المستقبل. تكشف النتائج الأخيرة التي شاركها المحقق في blockchain زاك إكس بي تي عن أنماط هجوم معقدة وتحتوي على تنبيه هام بشأن منصة تُستخدم بشكل متكرر من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة.

الذكاء المتقدم على السلسلة يكشف عن اختراق كبير

زاش إكس بي تي، المعروف باستغلاله تقنيات OSINT (Open Source Intelligence) وتحليلات البلوكتشين المتقدمة، قد أسس سمعة في اكتشاف الجرائم المعقدة في مجال العملات المشفرة. وقد تلقى المحقق، الذي تم الإبلاغ عن تلقيه طلبات تدريب حتى من موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية، مؤخرًا نتائج حاسمة تتعلق باختراق أمان $305 مليون DMM بيتكوين.

من خلال تحليل دقيق لسلسلة الكتل، تتبعت ZachXBT حوالي $35 مليون من الأصول المسروقة إلى Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت. تسلط التحقيقات الضوء على كيف أن هذه المنصة أصبحت وجهة مهمة للأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

التحليل الفني لهجوم دما بتكوين

تقدم التحقيقات تفاصيل تقنية كبيرة تتعلق بالهجوم:

"يُشتبه في أن مجموعة لازاروس تقف وراء الهجوم بسبب أوجه التشابه في تقنيات غسيل الأموال ومؤشرات خارج السلسلة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت تيثر بإدراج محفظة تحتوي على 29.6 مليون USDT مرتبطة بهويون على ترون في القائمة السوداء. تدفق حوالي 14 مليون دولار أمريكي إلى هذه المحفظة من اختراق DMM Bitcoin في فترة 3 أيام."

تحلل الدراسة بشكل أكبر منهجية غسل الأموال المتقدمة التي استخدمها المهاجمون:

• إيداع BTC من الاختراق إلى المنصة
• سحب BTC من الهاون
• جسر الأموال من البيتكوين إلى الإيثيريوم أو أفالانش عبر THORChain وThreshold وجسر أفالانش
• تبادل لـ USDT وجسر إلى Tron عبر SWFT
• تحويل USDT إلى Huione

هيوين: مركز رئيسي لتدفقات الأموال غير المشروعة

تحدد التحقيقات Huione كمصدر قلق كبير لأمان العملة المشفرة. وفقًا لـ ZachXBT: "أصبحت Huione مركزًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة في جنوب شرق آسيا وتستخدم بشكل أساسي من قبل المنظمات الإجرامية مثل عصابات ذبح لحم الخنزير."

تدعم هذه التقييمات شركة تحليلات البلوكشين إليبتك، التي نشرت تقريرًا يكشف أن التجار على المنصة قد عالجوا حجمًا تقديريًا يتجاوز $11 مليار. كما زعم التقرير وجود روابط بين مجموعة هيوين وبين الحكومة الكمبودية.

أضاف ZachXBT: "بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت ملايين الدولارات من التدفقات هنا في قضية احتيال استثمار Fintoch بقيمة $31 مليون العام الماضي."

تداعيات الأمان لحاملي الأصول الرقمية

تقدم النتائج اعتبارات أمان مهمة لمستثمري العملات المشفرة. قد ينخرط المستخدمون الذين يتعاملون على المنصة المحددة على أنها عالية المخاطر بشكل غير متعمد في تفاعلات على السلسلة مع كيانات تغسل أموالًا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

هذا يخلق تعرضًا تنظيميًا محتملاً، حيث تستمر تنظيمات العملات المشفرة في التطور على مستوى العالم. حتى الأطراف البريئة واجهت تدقيقًا في بعض التحقيقات فقط بسبب روابط المعاملات على السلسلة مع عناوين مشبوهة.

مع تقدم قدرات الطب الشرعي للبلوك تشين بين الهيئات التنظيمية، يصبح اختيار المنصة وأمان المعاملات أكثر أهمية للحفاظ على الامتثال التنظيمي.

تنبيه: يحتوي على آراء من جهات خارجية. ليس نصيحة مالية. قد يتضمن محتوى مدعوم.