Chainalysis تطلق شهادة حجز الأصول لمساعدة إجراءات إنفاذ القانون في التصدي لجريمة مجال العملات الرقمية 

يورغ هيلر

فبراير 13, 2025 17:28

تقدم Chainalysis شهادة مصادرة الأصول لتزويد أجهزة إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة للاستيلاء على أصول التشفير بشكل فعال ، ومواجهة تحديات الجرائم المالية الحديثة.

أعلنت Chainalysis عن إطلاق برنامج الشهادة لحجز الأصول (CASC) الخاص بها، وهو برنامج مصمم لتمكين محترفي إنفاذ القانون بالمعرفة والأدوات اللازمة لحجز أصول العملات المشفرة بفعالية. يأتي هذه المبادرة ردًا على تعقيدات الجرائم المالية المتزايدة التي تشمل العملات الرقمية، كما هو موضح في تقريرهم الأخير حول جرائم العملات المشفرة، الذي كشف عن 40 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة.

معالجة تعقيد جريمة العملات المشفرة

يوضح التقرير كيف يستغل الجناة العملات المشفرة لتحجيم أنشطتهم، في كثير من الأحيان يقومون بتحريك الأموال غير المشروعة بين الأنظمة المالية الرقمية والتقليدية. مثال على هذه التعقيدات هو عملية تقويض، حيث قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة بتعطيل شبكة غسيل الأموال الروسية التي تمتد عبر أكثر من 30 دولة. هذه الحالة تؤكد على ضرورة أن يكون رجال إنفاذ القانون ماهرين في تتبع وحجز الأصول الرقمية.

شهادة حجز الأصول من Chainalysis

يقدم برنامج CASC منهجاً دراسياً شاملاً يجمع بين التقنيات التحقيقية التقليدية والخبرة في تقنية البلوكشين. سيحصل المشاركون على تدريب عملي باستخدام تقنية Chainalysis، بما في ذلك Reactor و Wallet Scan، لإدارة بذور الاسترداد والتعامل مع الأدلة بكفاءة. يهدف هذا التدريب إلى معالجة التحديات الشائعة التي يواجهها المحققون، مثل فرص التدريب المحدودة وتعقيد محافظ العملات المشفرة.

شدد فيل لارات، السابق كبير مديرين في NCA ومدير الخدمات العالمية في Chainalysis، على أهمية الأدوات المتخصصة والتدريب، مشيرًا إلى أن العمليات الأولية كثيرًا ما تواجه تأخيرًا بسبب نقص الموارد. يسعى برنامج CASC إلى التخفيف من هذه التحديات من خلال توفير إرشادات قابلة للتنفيذ وتدريب عملي.

تأثير العالم الحقيقي والحلول التكنولوجية

قامت Chainalysis بدمج حلول برمجية متقدمة في برنامج CASC لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها. يسمح Chainalysis Reactor للمحققين بتتبع الأموال عبر سلاسل الكتل، بينما يقوم Wallet Scan بتوتير استعادة المحفظة، مما يسهل عملية تحديد وحجز الأصول. لقد أثبتت هذه الأدوات فعاليتها بالفعل، حيث ساعد Wallet Scan في استعادة كميات كبيرة من الأموال التي سبق أن تم تفويتها.

بينما تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإدخال تشريعات جديدة لإدارة استحواذ الأصول الرقمية بشكل أفضل، مثل السلطات الجديدة في المملكة المتحدة لاستحواذ الأصول الرقمية المستخدمة من قبل الجناة، يوفر برنامج CASC فرصة لقوى إنفاذ القانون للتعامل مع هذه التحديات بفعالية. يتم دعم البرنامج من قبل خبراء Chainalysis، مما يوفر حلاً كاملاً لتحقيقات العملات الرقمية.

التطلع إلى الأمام

مع اعتراف متزايد بدور العملات المشفرة في الجريمة المالية، يهدف برنامج CASC إلى بناء مجتمع من المحترفين المعتمدين مجهزين للتعامل مع حجوزات العملات المشفرة. سيتعلم المشاركون كيفية التعرف على الأصول المشفرة وتأمينها وإدارتها، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات خلال التحقيقات. تقدم Chainalysis دعمًا إضافيًا من خلال خدماتها العالمية، التي توفر حلولًا قيادية من قبل خبراء للتحقيقات المعقدة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Chainalysis.

مصدر الصورة: شترستوك