تم الحكم على المحتال في مجال التشفير، تشيان زيمين، بالسجن لمدة 14 عامًا، وفرضت المملكة المتحدة مصادرة بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار، مما سجل رقمًا قياسيًا في إنفاذ القانون

في أوائل نوفمبر 2025، أطلقت محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن بالمملكة المتحدة جلسة استماع لتحديد العقوبة بحق المجرم الصيني المحتال تشيان تشي مين (Zhimin Qian)، الذي يُعرف بـ"إلهة الثروة" ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. ضبطت الشرطة البريطانية في القضية أكثر من 61000 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار وفقًا لأسعار السوق في ذلك الوقت، مما يسجل أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ سلطات إنجلترا. كشفت القضية عن مخاطر استغلال العملات المشفرة في غسيل الأموال عبر الحدود، كما أظهرت تقدم الأجهزة الأمنية في تتبع أصول البلوكتشين، ومن المتوقع أن يدفع ذلك التعاون العالمي في تنظيم العملات المشفرة إلى مرحلة جديدة.

خلفية القضية ونمط الاحتيال

يبلغ من العمر 47 عامًا، وقد قاد تشيان تشي مين بين 2014 و2017 عملية احتيال من نوع بونزي استهدفت كبار السن من الصين وذوي الدخل المتوسط والمنخفض. من خلال وعد بعوائد استثمارية عالية، جذب هذا الاحتيال أكثر من 128 ألف ضحية، غالبيتهم من المتقاعدين الذين يفتقرون إلى خبرة في الاستثمارات عالية المخاطر. استغل المحتالون أساليب التسويق الهرمي التقليدية مع دمج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة، وبنوا خلال ثلاث سنوات شبكة مالية ضخمة عبر عدة محافظات، حتى بدأت السلطات الصينية التحقيق في عام 2017 وبدأت تظهر خيوط القضية.

وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم تشيان تشي مين عدة أسماء مستعارة مثل " Zhang Yadi"، وكان يُعرف بين أتباعه بـ"إلهة الثروة". جوهر نمط الاحتيال الخاص به كان يتمثل في استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، مما يخلق وهم الأرباح، مع تحويل معظم الأموال عبر قنوات العملات المشفرة ذات التنظيم الضعيف إلى الخارج. يعكس هذا الأسلوب تطور عمليات بونزي في عصر العملات الرقمية، حيث يحاول المجرمون استغلال الطبيعة العابرة للحدود للبلوكتشين لتجنب الرقابة المالية التقليدية.

الهروب عبر الحدود وطرق إخفاء الأصول

في عام 2017، ومع تشديد السلطات الصينية على التحقيق، هربت تشيان تشي مين إلى بريطانيا باستخدام وثائق مزورة، وبدأت عملية إخفاء أصولها التي استمرت لسنوات. بعد وصولها إلى بريطانيا، شرعت في تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، مستغلة الخصائص المجهولة للعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال. أظهرت التحقيقات أنها كانت نشطة بشكل مكثف في سوق العقارات الفاخرة في لندن، وتخطط لشراء سلع فاخرة وعقارات لإتمام عمليات غسيل الأموال، وهو نمط مشابه لعدة قضايا مرتبطة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

تم القبض على شريكها جان وين، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من ست سنوات، وعثر رجال الشرطة خلال مداهمة منزله على محافظ بيتكوين مرتبطة بالاحتيال، والتي أُشير إليها لاحقًا على أنها تابعة لتشيان تشي مين. بالتعاون مع هيئة الجرائم الوطنية البريطانية (NCA) ووكالة تنظيم السلوك المالي (FCA)، تتبعوا سجلاتها المالية وأماكن تواجدها، ووفقًا لذلك، تم ضبط أصول متنوعة تشمل نقدًا، وذهبًا، وعملات مشفرة، بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

مصادرة البيتكوين والتقدم التقني في التحقيقات

تمت مصادرة 61000 بيتكوين في القضية، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار وفقًا لأسعار السوق في نوفمبر 2025، مما يسجل رقمًا قياسيًا في مصادرات العملات المشفرة في بريطانيا. يعتمد نجاح استرداد الأصول على أدوات تحليل البلوكتشين المتقدمة، حيث قام المحققون بتحليل أنماط المعاملات على شبكة البيتكوين لتحديد مسارات تدفق الأموال المرتبطة بالاحتيال، على الرغم من محاولة المجرمين إخفاء الأدلة باستخدام خدمات التمويه.

تُحتفظ الآن بهذه البيتكوينات المصادرة لدى الشرطة البريطانية، ويُثار الآن النقاش حول كيفية التعامل معها. وفقًا لقانون عائدات الجرائم البريطاني، من المحتمل أن تُعرض هذه الأصول للمزاد، وتُستخدم العائدات لتعويض الضحايا أو لتمويل الصالح العام. كما أن هذه المصادرة الواسعة تُظهر نضج قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع العملات المشفرة، خاصة في تحليل المعاملات عبر الشبكات وتقنيات إزالة التمويه.

الإجراءات القانونية وتأثيرات القطاع

في نهاية سبتمبر 2025، غيرت تشيان تشي مين دفاعها من البراءة إلى الاعتراف بالذنب بشأن التهم المتعلقة بامتلاك ونقل أصول إجرامية، ويُعتقد أن هذا التحول جاء نتيجة لتراكم الأدلة القوية ضدها. وفقًا للنظام القانوني البريطاني، يُنظر عادةً إلى مدة العقوبة في مثل هذه الجرائم المالية الكبرى بناءً على حجم الجريمة، وعدد الضحايا، ودور المجرم، مع توقع أن تصل العقوبة إلى 14 عامًا، وهو ما يعكس خطورة القضية. ستعقد محكمة جنوب ووك الجنائية جلسة استماع لمدة يومين لتحديد مدة العقوبة النهائية، بالإضافة إلى النظر في قضايا استرداد الأصول.

من ناحية تأثير القطاع، قد يُسرع هذا الملف من تطوير الأطر التنظيمية العالمية للعملات المشفرة. تتبادل السلطات القضائية حول العالم خبراتها في التحقيق في جرائم البلوكتشين، وأصدرت الشرطة الدولية (Interpol) في أكتوبر 2025 دليلًا محدثًا للتحقيق في جرائم العملات المشفرة. كما يُعد هذا النموذج عبرة للمستثمرين، حيث شددت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخرًا على ضرورة الحذر من برامج الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة، خاصة تلك التي تروج لوعود عالية من الأرباح.

تعويض الضحايا واسترداد الأصول

رغم أن الشرطة البريطانية تمكنت من مصادرة كميات هائلة من البيتكوين، إلا أن استرداد أموال أكثر من 128 ألف ضحية من الصين لا يزال يواجه تحديات قانونية وعملياتية. تتطلب آليات التعويض عبر الحدود تعاونًا قضائيًا بين الصين وبريطانيا، ويشمل ذلك إثبات الأدلة، والتحقق من هوية الضحايا، وتوزيع الأموال، وهي عمليات معقدة. تشير البيانات التاريخية إلى أن نسبة استرداد الأموال في قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود تتراوح بين 20% و40%، وقد تستغرق سنوات.

بدأت السلطات الصينية إجراءات قضائية مشتركة مع الجانب البريطاني لإنشاء آلية فعالة لاسترداد الأصول. ومع تقلب أسعار البيتكوين، يزداد تعقيد عملية التعويض، إذ يمكن أن تؤثر تقلبات السعر على قيمة الأصول عند البيع. يقترح بعض الخبراء تقسيم عمليات البيع إلى مراحل، وإنشاء صندوق خاص لإدارة الأصول المصادرة، بهدف موازنة مخاطر السعر وتحقيق تعويض فعال.

الخلاصة

يمثل قضية تشيان تشي مين علامة فارقة في قدرة الأجهزة الأمنية العالمية على مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، كما يرسل رسالة تحذير للمستثمرين. مع تقدم تقنيات تحليل البلوكتشين وتعزيز التعاون الدولي، تتضاءل فرص غسيل الأموال عبر العملات الرقمية بشكل تدريجي. ستُشكل الأحكام النهائية في هذه القضية سابقة مهمة، تساهم في بناء بيئة استثمارية أكثر أمانًا في مجال العملات المشفرة، وتؤكد على توجه السوق نحو التنظيم والامتثال.