أصدرت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مذكرة توقيف ضد تشينغ تشي المتهم بعمليات الاحتيال بالتشفير التي تقدر قيمتها بـ 14 مليار دولار.

أفادت أخبار Mars Finance أنه في 23 أكتوبر، أصدرت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مذكرة بحث عن تشين زهي، الذي يُشتبه في تشغيله لعملية احتيال بقيمة 14 مليار دولار في التشفير. وفقًا لبيانات شركة Arkham Intelligence لمعلومات البلوكتشين، تم استخدام حوالي 1.7 مليار دولار من بيتكوين من المحفظة المرتبطة به هذا الأسبوع، حيث تم نقل حوالي 15,959 من BTC من العنوان الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، إلى أربعة عناوين جديدة. كانت الحكومة الأمريكية قد استحوذت بالفعل على حوالي 14 مليار دولار من BTC المرتبطة بهذه القضية وهي تتقدم في أكبر عملية مصادرة في التاريخ، لكن هذا النقل يتعلق بأموال أخرى لم يتم مصادرتها بعد، ويُشتبه في أنه يهدف إلى التغطية على الارتباط بالعناوين المعاقبة. تم اتهام الشركة وراء شبكة الاحتيال Prince Holding Group بالارتباط بقضية سرقة BTC من مجمع التعدين Lubian في الصين في عام 2020، لكن لا تزال مصادر الأموال ومسارات النقل غير واضحة بشكل كبير.