تم تغريم شركة العملات الرقمية Xeltox مبلغ قياسي قدره C$177M من قبل الهيئة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال الكندية

• تم تغريم Xeltox/Cryptomus C$177M لعدم الإبلاغ عن أكثر من 1,000 معاملة مشبوهة في مجال العملات الرقمية.
• كانت الانتهاكات تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، والاحتيال، وبرامج الفدية، والمعاملات المتعلقة بالعقوبات.
• واجهت الشركة سابقًا إجراءات من لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية بشأن عمليات تبادل غير معترف بها.

فرضت هيئة تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (Fintrac) أكبر عقوبة مسجلة ضد شركة Xeltox Enterprises Ltd.، التي تعمل تحت اسم Cryptomus، بعد أن زُعم أن الشركة فشلت في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

تم تغريم مزود خدمات العملات الرقمية ومقره فانكوفر بمبلغ C$177 مليون ($126 مليون ) بسبب انتهاكات متعددة تتعلق بمعاملات مشبوهة، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء.

فشل التبليغ على نطاق واسع

أظهرت تحقيقات Fintrac أن Cryptomus فشلت في الإبلاغ عن آلاف المعاملات في شهر واحد، مما أثار مخاوف جدية بشأن الامتثال.

ذكرت الوكالة أن الشركة أهملت تقديم تقارير عن أكثر من 1,000 معاملة في يوليو 2024 التي أثارت شكوكًا معقولة بشأن وجود صلات بغسل الأموال، بما في ذلك العائدات المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات برامج الفدية، وتجنب العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، وجد المنظم أن Cryptomus فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 1,500 معاملة قام فيها العملاء بنقل عملات رقمية بقيمة 10,000 دولار كندي أو أكثر في معاملة واحدة خلال نفس الفترة.

أدت هذه الثغرات في التقارير إلى قيام Fintrac باتخاذ ما وصفته بأنه “إجراء إنفاذ غير مسبوق”، مما يعكس خطورة المخاطر المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية.

أكدت المديرة التنفيذية لفيترناك سارة باكيت أن حجم وطبيعة الانتهاكات أجبرتا الوكالة على التحرك بشكل حاسم، مشيرة إلى الفشل المتكرر للشركة في الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال.

التدقيق التنظيمي السابق على Cryptomus

مجال العملات الرقمية موس، المعروف سابقًا باسم شركة سيرتا للمدفوعات، يقدم مجموعة من خدمات العملات الرقمية بما في ذلك التداول، المدفوعات، المحافظ، وتبادل الأقران.

لقد جذبت الشركة سابقًا انتباه الجهات التنظيمية في كندا.

في مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية Cryptomus بالتشغيل المحتمل كمنصة غير معترف بها.

أصدر المنظم الإقليمي أمرًا مؤقتًا بتعليق الشركة عن تداول الأوراق المالية أو المشتقات حتى يونيو، مما يبرز المخاوف المستمرة بشأن امتثالها لللوائح المالية.

تُبرز عمليات Cryptomus في كندا وتاريخها السابق في الإنفاذ التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في الإشراف على منصات العملات الرقمية، لا سيما عندما قد تتداخل المعاملات مع الأنشطة غير المشروعة.

تمثل الغرامة الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في تطبيق القوانين، مما يدل على نية السلطات الكندية في محاسبة شركات مجال العملات الرقمية على الالتزام الصارم بقواعد مكافحة غسيل الأموال.

الآثار المترتبة على مجال العملات الرقمية

العقوبة القياسية ضد Xeltox و Cryptomus ترسل إشارة واضحة إلى شركات مجال العملات الرقمية التي تعمل في كندا: الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال أمر إلزامي، والفشل في ذلك يحمل مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة.

تظهر الانتهاكات المزعومة للشركة المخاطر التي ت posed by platforms التي تتعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات الرقمية غير المراقبة.

تؤكد قرار فينتراك أن منصات العملات الرقمية يجب أن تعالج الامتثال التنظيمي كأولوية تشغيلية مركزية، وليس كفكرة لاحقة، لتفادي عقوبات مماثلة في المستقبل.

الغرامة البالغة $177 مليون تمثل أكبر إجراء إنفاذ في تاريخ فينتراك وتضع معيارًا جديدًا للعواقب التنظيمية في صناعة الأصول الرقمية المتزايدة في كندا.

المنشور عن مجال العملات الرقمية شركة Xeltox التي تم تغريمها بمبلغ قياسي C$177M من قبل الهيئة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال الكندية ظهر أولاً على CoinJournal.