من وجهة نظر المقتنيات الرقمية، المخاطر القانونية الجنائية للترويج بواسطة الشخصيات المؤثرة

المؤلفون الأصليون: تشيو شيان، لي شين يي

مقدمة

في المفهوم العام، يُعتبر KOL (القائد الرئيسي للرأي) زعيم رأي، وهو رائد في الصناعة، والأكثر هو عبارة عن “مُحترف تقني” يعبر عن وجهات نظر شخصية، ومع ذلك، لماذا يتكرر إدانة KOL في مجالات Web3 والصناعات الفرعية؟ وكيف يمكن للمحامين تقديم نصائح لتجنب المخاطر الجنائية لـ KOL؟ نظرًا لأنني دافعت عن متهم كـ KOL في قضية احتيال على مقتنيات رقمية، سنناقش في هذا المقال، استنادًا إلى خبرتنا في الدفاع عن صناعة المقتنيات الرقمية، الحدود القانونية لـ “تورط KOL في جرائم جنائية” في مجالات Web3.

هذه المقالة لا تمثل رأي الكاتب الشخصي، ولا تشكل رأيًا قانونيًا أو نصيحة، ولا حكمًا على ما إذا كانت نماذج سلوك الـ KOL تشكل جريمة. بعض الأفعال التي تُعتبر جنائية تعتمد بشكل كبير على الحالة، ويجب أن يتم تقديرها وفقًا للأدلة من قبل السلطات القضائية.

تعريف الـ KOL

في السياق القانوني، لا يُعد الـ KOL (القائد الرئيسي للرأي) مفهومًا قانونيًا صارمًا، بل هو شخص أو مؤسسة يمتلكون تأثيرًا معينًا، وجاذبية، وجمهور من المتابعين في مجال معين. في صناعة المقتنيات الرقمية، الـ KOL الشائع عادةً هم:

• المجمعون المخضرمون: يكتسبون ثقة المتابعين من خلال رؤاهم الفريدة وخبراتهم الثرية في الجمع.
• محللو الصناعة: يفسرون المشاريع، ويحللون اتجاهات السوق من خلال مقالات، وفيديوهات، وغيرها.
• قادة المجتمع: يديرون مجتمعات ضخمة، ويستطيعون بسرعة جذب الشعبية والانتباه.

الخاصية الأساسية لهم هي “النفوذ”، حيث يمكن لهذا النفوذ أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات الاستثمار والشراء لدى المتابعين، ويمتد إلى الجهات المشرفة على المشاريع (المنصات) التي تحتاج إلى هؤلاء الـ KOL لدعمها، والترويج لها.

لماذا تحتاج صناعة المقتنيات الرقمية إلى KOL؟

طبيعة صناعة المقتنيات الرقمية تتوافق بشكل طبيعي مع الـ KOL:

1. عدم توازن المعلومات: تمتلك جهة المشروع جميع المعلومات، بينما يواجه المستثمرون العاديون تقنيات البلوكتشين المعقدة، وقيم الفن غير الواضحة، وعدم اليقين بشأن الحقوق، مما يصعب عليهم الحكم على صحة وقيمة المشاريع بشكل مستقل. يلعب الـ KOL دور “مرشح المعلومات” و"مكتشف القيمة".

2. ندرة الثقة: في بيئة لامركزية ومجهولة، يكون بناء الثقة مكلفًا جدًا. يستخدم الـ KOL سمعته الممتدة على مدى طويل ليقدم “ضمان ائتماني” للمشروع، وكلمته “أنا أؤيده” تكون أقوى من آلاف الإعلانات للمشروع.

3. خصائص قيادة المجتمع: تعتمد شعبية المقتنيات الرقمية بشكل كبير على توافق المجتمع، ومشاعر FOMO (الخوف من ضياع الفرصة). الـ KOL هو العنصر الرئيسي في صناعة وتضخيم هذه المشاعر، ويمكنه بسرعة جذب الزوار للمشروع، وتحقيق “الانطلاقة الباردة”.

4. كفاءة التسويق العالية: بالمقارنة مع الإعلانات التقليدية، فإن الترويج عبر الـ KOL مع صلاحيات القائمة البيضاء، وتحويلات أعلى، يجعلها أداة فعالة لجذب العملاء بسرعة.

محتوى العمل الشائع للـ KOL

يبدو أن عمل الـ KOL متنوعًا، لكنه يركز بشكل رئيسي على “التسويق” و"الدعاية":

• إنشاء المحتوى ونشره: إنتاج فيديوهات، كتابة مقالات، نشر تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحليل وتقييم مشاريع المقتنيات الرقمية.
• البث المباشر والترويج: عرض المقتنيات أثناء البث، الكشف عن سجل مشترياته، وتوجيه المتابعين بوضوح لـ"الشراء" و"الاحتفاظ".
• إدارة المجتمع: نشر معلومات عن المشاريع، الرد على الأسئلة، تهيئة الجو، والحفاظ على حيوية المجتمع.
• التعاون والترويج: قبول إعلانات من فريق المشروع، ونشر مواد ترويجية على حساباته الاجتماعية.
• تنظيم فعاليات القائمة البيضاء: تنظيم أنشطة لمنح المتابعين أولوية الشراء للمشاريع (القائمة البيضاء)، لتعزيز ولاء المتابعين.

المنطق القانوني لتصنيف الـ KOL كشريك جنائي

لماذا تعتبر السلطات القضائية أن الـ KOL الذي يروج فقط يُدان كشريك في الاحتيال؟ يكمن المنطق القانوني في نظرية “الجريمة المشتركة”.

وفقًا لقانون العقوبات، فإن الجريمة المشتركة تعني “جريمة عمدية مشتركة بين شخصين أو أكثر”. إذا تجاوز الـ KOL مجرد “نشر المعلومات”، وكونه جزءًا من “نية الجريمة المشتركة”، أو قام بـ**“عمل مساعد”**، فقد يُعتبر شريكًا.

الأسباب الرئيسية للإدانة تشمل:

1. “الوعي” أو “العلانية” في النية: وهو العنصر الحاسم في الإدانة.

• الوعي: توجد أدلة على أن الـ KOL كان على علم واضح بأن فريق المشروع هو “وهمي” أو “مشروع هوائي” (لا قيمة فعلية)، وأن النموذج هو عملية احتيال “ضرب الطبول ونقل الأجراس” (احتيال)، ومع ذلك استمر في الترويج له. على سبيل المثال، تواصل سري مع فريق المشروع، واطلع على تفاصيل مخطط الأموال.
• العلانية: على الرغم من ادعائه بعدم العلم، إلا أنه استنادًا إلى خبرته المهنية، ومعرفته الصناعية، والوعي الاجتماعي، يجب أن يكون قادرًا على الحكم على وجود مخاطر كبيرة أو احتيال في المشروع. على سبيل المثال، إذا كانت نماذج الأعمال غير منطقية، وتوعدت بعوائد عالية بشكل غير معقول، أو كانت الفرق التقنية وهمية، فالمحكمة تميل إلى اعتبار أن الـ KOL ذو القدرة المهنية “يجب” أن يميز هذه الإشارات الحمراء.

2. “السلوك” الموضوعي: سلوك الترويج الخاص به يوفر مساعدة جوهرية لعملية الاحتيال أو يسبب نتائج جوهرية.

على سبيل المثال، في حالة الاحتيال، يكون المسار هو: “تصرف الشخص بخلق وقائع زائفة، وإخفاء الحقيقة (بما يرقى إلى خطورة جنائية) → يقع الضحايا في سوء فهم (هناك علاقة سببية) → يودع الضحايا أموالًا بناءً على هذا الخطأ → يسيطر الشخص بشكل غير قانوني على الأموال”. إذا أدى سلوك الـ KOL إلى إقناع العديد من الضحايا بالاستثمار، يُعتبر غالبًا شريكًا.

• توسيع نطاق الجريمة: يوجه الاحتيال إلى عدد كبير من الضحايا المحتملين.
• تعزيز الخداع: يستخدم سمعته لخفض حذر المتابعين، ويجعلهم يثقون في الدعاية الزائفة.
• تحقيق الأموال غير المشروعة: تدفق المستثمرين بفضل الـ KOL يؤدي إلى دخول أموال غير مشروعة، وله علاقة سببية بنتائج الضرر.

3. وجود مصالح مشتركة مع فريق المشروع: إذا كانت مكافأة الـ KOL مرتبطة مباشرة بالمبيعات، أو بعدد الأعضاء الجدد، أو كانت تعتمد على “تقسيم الأرباح” أو “راتب ثابت”، فإن ذلك يشكل “مجتمع مصالح”. هذا النموذج يعزز تصنيف المحكمة له كشريك في الجريمة.

كيف يحمي الـ KOL نفسه؟

قبل مناقشة كيفية تجنب مخاطر الـ KOL، نحدد الأفعال التي من السهل أن تُعتبر جرائم؟ هذه الأفعال، ليست خاصة بـ KOL فقط، بل في مجالات الترويج والتسويق الأخرى، إذا كانت تتعلق بـ"مشاريع زائفة"، و"مخزون داخلي"، و"وعد بضمان الأرباح"، فهي تحمل مخاطر قانونية أيضًا:

(أ) الأفعال عالية الخطورة للـ KOL

• المشاركة في الدعاية الزائفة: علمًا أن المشروع غير حقيقي من حيث التقنية، والفريق، والتطبيق، والتراخيص، ومع ذلك يروج له ويصوره بشكل إيجابي.
• الوعد أو التلميح بضمان الأرباح، أو عائد مرتفع: باستخدام عبارات مثل “مضمون الربح”، و"ضمان رأس المال"، وتقديم وعود عائد.
• الترويج لمشاريع “مخزون مالي” أو “نظام بونزي”: الترويج لمشاريع تعتمد على دفع أموال من قبل المشاركين الجدد لتوزيعات الأرباح، مع حتمية انهيار السيولة.
• “النداء للشراء” و"الإغراق": شراء بأسعار منخفضة مسبقًا، ثم حث المتابعين على الشراء بأسعار مرتفعة، ثم البيع لتحقيق أرباح، أو التعاون مع فريق المشروع لإنشاء “مخزون داخلي” لتحقيق أرباح عالية.
• تحصيل رسوم ترويج عالية، وعدم إجراء أي تحقق من المشروع: هذا النهج “خذ المال وافعله”، ويثير الشكوك حول علم الـ KOL بمشاكل المشروع وتجاهله لها بعد وقوع المشكلة.

(ب) نصائح للوقاية من المخاطر

في مجال يتسم بالفرص والمخاطر، الوعي بالامتثال هو “حزام الأمان” الضروري. يجب على الـ KOL أن يلتزم بـ:

1. الالتزام بالخطوط الحمراء، وتجنب المخاطر

• قبل قبول أي ترويج، يجب إجراء تحقيق ضروري في خلفية فريق المشروع. التحقق من صحة خلفية الفريق، وإنجازاته السابقة، وواقعية وابتكار الحلول التقنية، وقانونية واستدامة النموذج التجاري، وواقعية التطبيق. الحذر من المشاريع المبالغ فيها والتي تفتقر إلى منطق تقني واضح.
• طلب تقديم أوراق اعتماد الشركة، ورخصة مزاولة الأعمال التجارية، و ICP، وEDI، ورخصة الثقافة الرقمية، وتقرير تقييم أمن المعلومات، وورقة بيضاء، وتقرير رأي قانوني، وغيرها من الوثائق الرسمية. إذا لم يتمكنوا من تقديمها أو كانت غير واضحة، يجب الرفض.

2. المحتوى المتوافق، والتعبير الآمن

• يُمنع تمامًا استخدام عبارات مثل “مضمون الربح”، و"أدنى نقطة"، و"أعلى نقطة"، وأيضًا تجنب استخدام كلمات تحريضية جدًا لخلق حالة سوقية.
• يجب وضع “تحذير من المخاطر، والتذكير بأن الاستثمار ينطوي على مخاطر، وأن هذا المنشور ترويجي تجاري، ولا يمثل نصيحة استثمارية”.
• تقديم وصف موضوعي للمشروع، والتمييز بوضوح بين “الحقائق” و"الآراء الشخصية"، واستخدام كلمات حذرة.

3. تجنب المصالح، وتحديد حدود التعاون

• تفضيل نماذج التعاون الإعلاني ذات الأجر الثابت، بحيث يكون الدخل مرتبطًا بالترويج نفسه، وليس بمبيعات المشروع، أو سعر الرمز، أو مقتنيات رقمية. النماذج التي تعتمد على “تقسيم الأرباح” أو “عائدات” قد تُعتبر في القضاء كجزء من مجتمع مصالح، مما يزيد من خطر تصنيفها كشريك في الجريمة.
• تنظيم نماذج التعاون، والحفاظ على مسافة معينة مع المشروع، وتوضيح أن الـ KOL هو “مروج مستقل”، وتجنب التصريح أو التصور بأنه شريك، أو مستشار، أو عضو مركزي في المشروع.
• عند الشك في مشروع معين، يجب أن تتبع مبدأ “الأفضل أن تفوت، على أن تخطئ”، حتى لو كانت الأرباح عالية، يجب الرفض.

4. الاحتفاظ بالأدلة، وتحسين الإجراءات

• الاحتفاظ بجميع سجلات التواصل مع فريق المشروع (محادثات، رسائل إلكترونية، عقود، إيصالات الدفع، مواد ترويجية، أوراق اعتماد، وغيرها) بشكل كامل وعلى المدى الطويل. هذا يثبت أنك قمت بالتحقيق الضروري، ويكون دليلًا قويًا للدفاع عن نفسك في حال وقوع نزاع.

( الختام

بصفتهم رواد العصر، يجب على الـ KOL، أثناء الاستفادة من نفوذهم، أن يتذكروا دائمًا: “القانون هو الحد الأدنى للسلوك، وكلما زاد النفوذ، زادت المسؤولية.” ترويج غير مدروس قد يستهلك سمعتك التي بنيتها على مدى سنوات، ويجرّك إلى هاوية الجريمة. فقط بالاحترام، والامتثال، يمكن أن تظل ثابتًا عند عاصفة الموجة، وتظل في موقع لا يُقهر.