وزارة العدل تستولي على $15 مليار من البيتكوين من عملية احتيال "تقطيع الخنازير"

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قامت بمصادرة $15 مليار دولار من BTC المحتفظ بها من قبل فرد يقود عملية ضخمة تُعرف باسم “تشذيب الخنازير” مقرها في كمبوديا. تعتبر هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل.

فتح المدّعون الفيدراليون تحقيقًا جنائيًا ضد المحتال المزعوم، تشين زهي، في محكمة فدرالية في بروكلين، نيويورك

تقوم وزارة العدل بمصادرة BTC بقيمة $15B

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد صادرت $15 مليار من عملة البيتكوين (BTC) المحتفظ بها في محافظ العملات الرقمية المملوكة لتشين زهي، الذي أشرف على عملية احتيال ضخمة تُعرف باسم “تقطيع الخنازير” ومقرها في كمبوديا. وتعتبر هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة تسعى إليه وزارة العدل. قامت السلطات الفيدرالية بفتح لائحة اتهام ضد زهي بتهمة التآمر للاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك. وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، يواجه زهي عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا تم إدانته. ومع ذلك، لا يزال الشخص طليقًا.

زعم المدعون الفيدراليون أن زي قام بتشغيل عمليات احتيال في العملات المشفرة على “نطاق صناعي” تضمنت مجمعات عمل قسري عبر كمبوديا. كما زعمت السلطات أن العمال كانوا محتجزين ضد إرادتهم في هذه المجمعات العمالية وتم إجبارهم على المشاركة في خطط احتيال استثمار العملات المشفرة.

مجموعة برينس هولدينغ

تم التعرف على تشي على أنه مهاجر صيني يبلغ من العمر 38 عامًا في أوراق المحكمة. كما تم الكشف عنه كونه مؤسس ورئيس مجموعة الأمير القابضة، وهي تكتل تجاري متعدد الجنسيات مقره في كمبوديا. وفقًا للمدعين، قامت المجموعة سراً بتطوير نفسها وتحويلها إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا. وادعى المدعون أن المجموعة تدير عشرة مجمعات احتيال في كمبوديا.

لقد عينت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عبر وطنية. كما أعلنت عن فرض عقوبات ضد تشي وأكثر من 100 فرد مرتبطين بالمجموعة وتواطؤهم في الاحتيال المزعوم. صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نويللا بأن تشي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري.

“لقد تسببت عمليات الاحتيال الاستثمارية لمجموعة الأمير في خسائر تقدر بمليارات الدولارات ومعاناة لا توصف للضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في نيويورك، على حساب الأفراد الذين تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم.”

وفقًا للسلطات، فإن مجموعة الأمير تدير أعمالًا في أكثر من 30 دولة

خداع العمل القسري

زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أيضًا أن المجموعة كانت تدير مجمعات احتيال العمل القسري عبر كمبوديا، حيث كان يتم احتجاز الأفراد ضد إرادتهم وإجبارهم على المشاركة في احتيال العملات المشفرة.

“الأفراد المحتجزون ضد إرادتهم في المجمعات كانوا متورطين في مخططات احتيال استثمار العملات المشفرة، المعروفة باسم عمليات 'تسمين الخنازير'، التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم.”

تقوم عمليات الاحتيال المعروفة باسم “تقطيع لحم الخنزير” بخداع الأفراد الذين يتم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل الأموال والعملات المشفرة إلى حسابات تسيطر عليها أشخاص مرتبطون بالخطة. تم خداع الأفراد غير المشتبه بهم بوعود بأرباح كبيرة.

“في الواقع، تم سرقة الأموال من الضحايا وغسلها لصالح الجناة. غالبًا ما قام الجناة ببناء علاقات مع ضحاياهم على مر الزمن، مما أكسبهم ثقة الضحايا قبل سرقة أموالهم.”

كما كشف المدعون العامون أن المئات تم تهريبهم وإجبارهم على العمل في هذه المجمعات

تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست عرضًا أو نية لاستخدامها كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نصيحة أخرى.