تورط 9 شركات و 3 نساء من تايوان في إمبراطورية احتيال "BCH"! غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية، إنشاء شركات واجهة في الفيلات الفاخرة.

أمريكا وبريطانيا تضربان مجموعة الأمير الكمبودية بشدة، تكشفان عن عمليات الاحتيال وغسيل الأموال “ذبح الخنزير”، وتستوليان على أصول بيتكوين بقيمة 150 مليار دولار. ومن المذهل أن 9 شركات تايوانية و3 نساء معنيات، وعناوين التسجيل تشير إلى مجمع سكني فاخر في تايبيه “和平大苑”. (ملخص سابق: الاستيلاء على 127,000 عملة بيتكوين! أمريكا تلاحق إمبراطورية “ذبح الخنزير” في جنوب شرق آسيا، وتفرض عقوبات على مجموعة هوي وانغ) (معلومات خلفية: نيويورك تايمز تكشف عن إمبراطورية غسيل الأموال الكمبودية “مجموعة هوي وانغ”، أكبر سلسلة تدفق أموال سوداء في العالم) قامت الولايات المتحدة وبريطانيا في 14 أكتوبر بإطلاق عقوبات شاملة ضد إمبراطورية الاحتيال الكمبودية مجموعة الأمير (Prince Group) ومنظمتها الإجرامية العابرة للحدود (TCO). اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤسس مجموعة الأمير تشن تشي (Chen Zhi)، واستولت على عملات بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار، محققة بذلك أكبر سجل احتجاز للعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة. خلفية مجموعة الأمير وأساليبها الإجرامية تأسست مجموعة الأمير في عام 2015، وتظهر على أنها واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا، حيث تشمل أعمالها العقارات، والتمويل، والسلع الاستهلاكية، وصناعة الترفيه، وتضم مجموعة من الشركات مثل بنك الأمير (Prince Bank)، مجموعة جين بي (Jin Bei Group) ومنصة العملات الرقمية Byex Exchange، وتعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم. اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية المجموعة بأنها أكبر منظمة إجرامية عابرة للحدود في آسيا، حيث أنشأت في كمبوديا وميانمار ولاوس ما لا يقل عن 10 “حدائق احتيال”، مجبرة آلاف الأشخاص على المشاركة في عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير”، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال. أشار الجانب الأمريكي إلى أن حدائق الاحتيال التابعة لمجموعة الأمير مزودة بـ 1,250 هاتفاً و76,000 حساب اجتماعي، تستهدف الضحايا في أمريكا وبريطانيا وحول العالم، وتخدعهم بمبالغ تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. معظم العمال في هذه الحدائق من الجنسية الصينية، تم إغراؤهم بوظائف وهمية، وبعد وصولهم، يتم مصادرة جوازاتهم، ويواجهون الضرب، والصعق الكهربائي، والتعذيب، وبعضهم يموت تحت التعذيب أو ينتحر. يُقال إن مؤسس المجموعة تشن تشي يقوم بمراقبة أعمال الحدائق شخصياً، ويستثمر عائدات الاحتيال في العقارات بلندن وطرق غسيل العملات الرقمية. الشركات والأفراد التايوانيون المعنيون من الجدير بالذكر أن أمريكا في قائمة العقوبات، حددت 9 شركات مسجلة في تايوان، بما في ذلك ليان فان (Lian Fan)، روي دو (Rui Du)، بو جو (Bo Ju)، تشينغ شوان (Cheng Shuo)، ماي يو (Mai Yu)، مينغ وان (Ming Wan)، بالإضافة إلى 3 نساء تايوانيات غير مسميات. هذه الكيانات والأفراد متهمون بأنهم قنوات غسيل أموال لمجموعة الأمير، يساعدون في تحويل عائدات الاحتيال (التي تتركز بشكل رئيسي في بيتكوين) عبر شركات وهمية إلى النظام المالي العالمي. من بين هذه الشركات، تم تسجيل بعضها في مجمع سكني فاخر في حي دا أن في مدينة تايبيه “和平大苑” (وفقاً للتقارير، هو مكان إقامة الفنانة تشو جيه لونه). ومع ذلك، فإن العناوين غالباً ما تكون وهمية، ولا توجد سجلات تشغيل فعلية. الممثل القانوني لهذه الشركات هو شخص من سنغافورة يحمل اسم عائلة لين، ويُشتبه في تعاونه مع كبار المسؤولين في مجموعة الأمير، ويكون مسؤولاً عن إنشاء شركات وهمية في تايوان لتبيض الأموال. أشار مكتب إنفاذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إلى أن مبلغ غسيل الأموال الذي تشارك فيه الشركات التايوانية قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث يتم تمرير الأموال عبر خلاطات العملات الرقمية، وتبادلات اللامركزية، وعقارات لندن. قد تكون النساء الثلاث التايوانيات يعملن كوسطاء ماليين أو مدراء لشركات وهمية، ولم يتم الكشف عن هوياتهم بعد. حالياً، دخلت لجنة الرقابة المالية في تايوان ومكتب التحقيقات الجنائية في التحقيق، وتحقق في بعض الشركات باعتبارها وهمية، وتتابع تدفقات الأموال المتعلقة بالشخص من عائلة لين والنساء الثلاث. التقارير ذات الصلة: CoinW تصرح: التبادل ليس له علاقة ب CoinW! لا يوجد أي مسؤول رفيع المستوى متورط، نحن نلتزم بالامتثال لمكافحة الاحتيال “CoinW” متورطة في غسيل الأموال بقيمة 2.3 مليار! تعاونت مع مجموعة احتيال، أكثر من ألف ضحية، المسؤول يطالب بعقوبة 25 عاماً عقوبة صارمة على الاحتيال بالعملات الرقمية! رجل من نيويورك يعاقب بمبلغ 228 مليون دولار، ويقضي تسع سنوات في السجن <تسع شركات تايوانية وثلاث نساء متورطات في إمبراطورية الاحتيال “مجموعة الأمير”! تستخدم العملات الرقمية في غسيل الأموال، وتؤسس شركات وهمية في الفيلات> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo “BlokTempo - أكثر وسائل الإعلام تأثيراً في أخبار البلوكتشين”.