الولايات المتحدة تصادر 127,000 عملة بيتكوين لرجل من أصل آسيوي، وتعتزم إدراجها في احتياطي البيتكوين الوطني؟

مؤخراً، اهتزت ساحة الأصول الرقمية العالمية بعمل قانوني دولي غير مسبوق. حيث قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخزانة بالتعاون مع السلطات البريطانية بشن حملة ضخمة ضد إمبراطورية الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” الكبيرة التي تدار من قبل الصينيين ومقرها كمبوديا.

هذه العملية لم تكشف فقط عن شبكة مظلمة تجمع بين الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والاحتيال المالي عالي التقنية، بل أدت أيضًا إلى أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة - حوالي 127,271 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14 إلى 15 مليار دولار وفقًا للسعر في ذلك الوقت. لا تبرز هذه الحادثة فقط قدرة وكالات إنفاذ القانون العالمية المتزايدة على تتبع العمليات على السلسلة ومكافحتها، بل إن تأثيراتها اللاحقة، خاصة المناقشات حول احتمال إدخال هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الوطني الأمريكي، تثير اهتماماً واسعاً في السوق.

الإمبراطورية الشريرة

الهدف الرئيسي من هذه العملية هو “مجموعة الأمير” (Prince Group) في كمبوديا ومؤسسها - تشينغ تشي (المعروف أيضًا باسم فينسنت) الذي ينحدر من مدينة لينيانغ في مقاطعة فوجيان الصينية ويمتلك جنسية مزدوجة بريطانية وكمبودية. وفقًا لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، قام تشينغ تشي منذ عام 2015 بتطوير مجموعة الأمير، التي تبدو ظاهريًا أنها تعمل في مجالات العقارات والمالية، سرًا لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات في آسيا.

النشاط الإجرامي الرئيسي لهذه المنظمة هو عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” المشهورة. يقومون بالتواصل مع الضحايا حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، باستخدام علاقات الحب أو الصداقات المزيفة كطعم (أي عملية “تربية الخنازير”)، وبعد كسب الثقة، يقومون بإغراء الضحايا للاستثمار في منصات استثمار العملات الرقمية المزيفة التي يتحكمون بها. وبمجرد أن يستثمر الضحايا مبالغ كبيرة من المال، تختفي العصابة مع الأموال، وتنتهي عملية “ذبح الخنزير”.

ومما زاد الطين بلة ، أن الأنشطة الاحتيالية لمجموعة برنس متشابكة مع جرائم الاتجار بالبشر والعمل القسري الخطيرة. في كمبوديا ، أقاموا “حدائق احتيال” تشبه معسكرات الاعتقال محاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة. ويضطر المئات من العمال المتاجر بهم من جميع أنحاء آسيا إلى الانخراط في أنشطة احتيالية، وحريتهم الشخصية مقيدة بشدة، وغالبا ما يتعرضون لتهديدات بالعنف وحتى التعذيب. كشفت وثائق الادعاء أن تشين تشي كان يدير المتنزهات بشكل مباشر ، حتى أنه كان يمتلك صورا لمرؤوسيه وهم يسيئون معاملة العمال ، وأصدر تعليمات لمرؤوسيه بارتكاب العنف ضد العمال “العصاة”.

لإزالة الأموال الضخمة الناتجة عن الاحتيال، استغلّت شبكة تشينغ تشي الإجرامية تقنيات غسيل الأموال المعقدة الخاصة بالأصول الرقمية. قاموا بتوزيع وتحويل الأموال المسروقة من خلال عدة عناوين وخدمات خلط، وفي النهاية تحويلها إلى بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية الرئيسية، وإيداعها في محفظة باردة تسيطر عليها. تم استخدام هذه العائدات غير القانونية لشراء طائرات خاصة، ويخوت، وأعمال فنية لبيكاسو، عائشين حياة مترفة بشكل مفرط.

الضربات المشتركة عبر الحدود

هذه العملية تعتبر نموذجًا للتعاون المتناغم بين الولايات المتحدة وبريطانيا. قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى جنائية ضد تشينغ تشي في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك، متهمة إياه بارتكاب عدة جرائم تشمل الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال، وبدأت إجراءات المصادرة المدنية المتعلقة بحوالي 127,271 عملة بيتكوين في محفظته الشخصية. وأفادت وزارة العدل الأمريكية أن تشينغ تشي لا يزال هاربًا، وقد يكون مختبئًا في كمبوديا. إذا تم القبض عليه في النهاية وثبتت إدانته، سيفرض على تشينغ تشي البالغ من العمر 37 عامًا عقوبة قصوى تصل إلى 40 عامًا ويجب عليه تسليم جميع العائدات غير القانونية.

في الوقت نفسه، قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتصنيف مجموعة تايزي رسميًا ك"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وفرضت عقوبات شاملة على 146 فردًا وكيانًا ذات صلة، بما في ذلك تشينغ تشي، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعت المواطنين والكيانات الأمريكية من التعامل معهم.

تتضمن قائمة العقوبات شركات وأشخاص من تايوان، حيث يوجد ثلاث نساء تايوانيات غير مسميات، وتسع شركات مسجلة في تايوان تشمل ليانفان، روي دو، بوجو، تشينغ شوا، ماي يو، مينغ وان وغيرها. وتقع عناوين تسجيل بعض الشركات في منطقة دا أن في مدينة تايبيه، ويمثلها شخص يحمل اسم لين من سنغافورة. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الشركات متهمة بالاشتراك في عمليات تدفق الأموال وغسلها. وأكدت الحكومة الأمريكية أنها ستستمر في التعاون مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين لمكافحة أنشطة الاحتيال عبر الحدود المتزايدة في جنوب شرق آسيا.

الضربة الأقوى جاءت من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN). بناءً على المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، قامت FinCEN بفصل مجموعة خدمات المالية الكمبودية “هويون غروب” (Huione Group)، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجموعة الأمير، عن النظام المالي الأمريكي. أظهرت التحقيقات أن هويون غروب كانت قناة رئيسية لغسل الأموال للمنظمات الإجرامية مثل مجموعة الأمير، حيث عالجت في غضون بضع سنوات فقط ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية، بما في ذلك الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” وهجمات القراصنة الكوريين الشماليين. هذه الخطوة تعادل إصدار “حكم بالإعدام المالي” على هويون غروب، حيث تم قطع جميع الطرق التي كانت تستخدمها لغسل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي.

المصير النهائي للبيتكوين

كيف تم تتبع هذه البيتكوين ذات القيمة المدهشة والسيطرة عليها من قبل السلطات الأمريكية، وقصة ذلك مليئة بالتشويق. وفقًا لتقارير شركات تحليل البلوكشين Elliptic وChainalysis، قد يكون مصدر هذه البيتكوين مرتبطًا بأعمال تعدين تُعرف باسم “مسبح التعدين على جانب الطريق” (Lu Bian). كان هذا المسبح في يوم من الأيام سادس أكبر مسبح تعدين للبيتكوين في العالم، مع أنشطة منتشرة في الصين وإيران، بينما المتحكم خلف الكواليس هو تشينغ تشي.

في عام 2020، يُزعم أن هذا المجمع قد توقف عن العمل بعد فترة قصيرة من “سرقة” حوالي 127,000 عملة بيتكوين. ومع ذلك، ظلت هذه العملات في حالة صمت منذ أن تم نقلها. تشير تقارير Elliptic إلى أنه “لا يزال من غير الواضح كيف وقعت هذه العملات في أيدي السلطات الأمريكية، ولا يُعرف ما إذا كانت السرقة قد حدثت بالفعل في البداية.” وقد أثار هذا تكهنات في السوق، أحد الاحتمالات هو أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قد اخترقت المفتاح الخاص للمحفظة من خلال بعض الوسائل التكنولوجية، أو أنها حصلت على السيطرة من خلال تجنيد أفراد من الداخل.

بغض النظر عن أي شيء، فإن وزارة العدل الأمريكية قد قامت برفع دعوى ضد تشن تشي، وقامت في نفس الوقت بمصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين، وهي أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية في تاريخ العالم. لم تؤثر هذه العملية فقط على شبكة جريمة عابرة للحدود، بل أرسلت أيضًا إشارة واضحة إلى العالم: الأصول الرقمية ليست جنة لغسل الأموال، فالمؤسسات الأمنية قادرة على تتبعها، تجميدها، ومقاضاتها.

من الجدير بالذكر أن النقطة الأكثر جذبًا للاهتمام في هذا الحدث هي المكان النهائي لـ 127,271 عملة بيتكوين. وفقًا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي ترامب في عام 2025، بدأت الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات لإنشاء “احتياطي استراتيجي للبيتكوين” (Bitcoin Strategic Reserve)، والذي يهدف إلى إدراج جميع عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها من قبل الحكومة في الاحتياطي الوطني، بدلاً من تحويلها بسرعة إلى نقد من خلال المزادات كما كان يتم في الماضي.

قبل هذه العملية، كانت الحكومة الأمريكية قد جمعت حوالي 200,000 عملة بيتكوين من خلال عدة عمليات إنفاذ (مثل طريق الحرير، وقضية اختراق Bitfinex، وغيرها). إذا تم تضمين 127,000 عملة بيتكوين التي تم مصادرتها بنجاح في النهاية، فإن احتياطي الولايات المتحدة الاستراتيجي من عملة البيتكوين سيتجاوز 320,000 عملة، مما يجعلها واحدة من أكبر الكيانات الفردية المالكة لعملة البيتكوين في العالم، حيث أن كمية حيازتها تفوق حتى إجمالي جميع الشركات المساهمة العامة مثل Micro Strategy.

قضية تشينغ زهي مِين في المملكة المتحدة

لم تكن إجراءات الولايات المتحدة حالة منفردة. تقريبًا في نفس الوقت، أعلنت المملكة المتحدة أيضًا عن خطة للتعامل مع قضية احتيال واسعة النطاق بالبيتكوين. تتعلق القضية بالمرأة الصينية تشيان تشي مين (Zhimin Qian)، التي قامت في الصين بالاحتيال على أكثر من 128000 مستثمر، ثم حولت عائدات غير مشروعة تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.8 مليار دولار) إلى 61000 عملة بيتكوين وهربت إلى المملكة المتحدة.

بعد إدانة تشيانغ تشي مين، أكدت النيابة الملكية البريطانية (CPS) أنها تعمل على وضع إطار لتعويض الضحايا، مع خطط لتعويض الضحايا من الصين. ومع ذلك، تسعى المملكة المتحدة في الوقت نفسه للاحتفاظ بمعظم الثروة الكبيرة من البيتكوين التي تم مصادرتها من المجرمين. تم الإعلان عن هذا الخبر في جلسة استماع يوم الأربعاء في المحكمة العليا بلندن، حيث أبلغ المدعي العام محامي الضحايا بأنه من الممكن إنشاء مثل هذا البرنامج، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة بعد.

تتمحور النقاشات حول 61,000 قطعة من عملة البيتكوين تم استردادها من قصر في هامبستيد شمال لندن في عام 2018، بقيمة 6.7 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر قضايا استرداد الأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. وقد وضعت هذه القضية السلطات البريطانية في مواجهة حوالي 130,000 مستثمر صيني تكبدوا خسائر في عمليات الاحتيال، ويعتقدون أنه لا ينبغي للحكومة البريطانية أن تستفيد من خسائرهم.

تشكل طريقة التعامل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تباينًا مثيرًا للاهتمام، كما تعكس أن المجتمع الدولي في معالجة مسألة الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها، يستكشف مسارات مختلفة.

استنتاج

بشكل عام، تعتبر الضربة المدمرة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى تشن تشي ومجموعة الأمير الخاصة به انتصارًا كبيرًا في التعاون الدولي في إنفاذ القانون، كما أنها تحذير شديد لجميع العصابات التي تحاول استخدام التشفير لارتكاب الأنشطة الإجرامية. مع نضوج تقنيات تحليل blockchain بشكل متزايد، لم يعد العالم على السلسلة منطقة خارج القانون.

تُشير عملية مصادرة البيتكوين القياسية هذه، والتطورات المحتملة التي قد تُدمج فيها ضمن احتياطي الدولة الاستراتيجي، إلى أن الأصول الرقمية تتحرك تدريجياً من كونها أصول هامشية إلى المسرح المركزي للجغرافيا السياسية والاستراتيجيات المالية الوطنية. في المستقبل، كيف ستدير الحكومات المختلفة وتستفيد من الأصول المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، سيؤثر بشكل عميق على المشهد المالي العالمي والاتجاه المستقبلي لسوق الأصول الرقمية.