محتال العملات الرقمية هارب بمبلغ 1.8 مليار دولار من بيتكوين

تشين زهي، رئيس مجموعة الأمير الكمبودية، أصبح الشخصية المركزية في واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق.

هذا الأسبوع، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات عليه بسبب دوره في تنسيق عمليات “ذبح الخنازير” الواسعة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث تم استخدام مجمعات العمل القسري للاحتيال على الضحايا حول العالم. تؤكد بيانات أركهام حجم ثروته الرقمية: العناوين المرتبطة بتشن تحتوي على ما يقرب من 15,957 بيتكوين، تساوي حوالي 1.77 مليار دولار بأسعار اليوم.

على آركهام، يظهر تجمع المحفظة المسمى chen-zhi-sanctioned محفظة تتكون بالكامل من البيتكوين، مع تداول BTC بالقرب من 110,700 دولار في وقت النشر. تكشف التحويلات كيف قامت إمبراطوريته بتوحيد ممتلكاتها على مر السنين، مع تدفقات بيتكوين متعددة الآلاف تعود إلى ثلاث سنوات.

تشين زي مُعاقبحركة حساب تشين زي. المصدر: أركهامحركة حساب تشين زي. المصدر: أركهام في عملية واحدة، تم تحويل ما يقرب من 4,000 BTC، أي ما يقرب من $90 مليون في ذلك الوقت، إلى عناوين مرتبطة بتشن. حركة أخرى أضافت أكثر من 3,400 BTC، تعادل $81 مليون.

البحث عن المحتالين في العملات المشفرة يأخذ منحى جديد

لكن الملاحظة الأكثر لفتًا للانتباه ليست فقط في الماضي. قبل ساعات فقط، قامت أركهام بالإشارة إلى حركة 4,999 BTC، والتي تساوي أكثر من $560 مليون، من عنوان مرتبط بتشن. ما أزعج المحللين هو أن هذه المحفظة لم تكن بعد على قائمة العقوبات الرسمية، مما يذكر بالتدفقات المرتبطة بعملية لوبيان السيئة السمعة في وقت سابق من هذا العام.

حركة حساب تشين زهي. المصدر: أركامحركة حساب تشين زهي. المصدر: أركامتشير إلى أنه بينما قامت السلطات الأمريكية بالاستيلاء على حصة كبيرة من أموال إمبراطورية الاحتيال، لا تزال هناك جيوب كبيرة من البيتكوين متحركة، وربما تكون بعيدة عن المتناول الفوري.

لقد صادرت وزارة العدل الأمريكية بالفعل أكثر من 127,000 BTC مرتبطة بشبكة تشين، وهي كمية تقدر قيمتها بأكثر من $14 مليار. إنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ، متجاوزة حتى عملية إغلاق طريق الحرير. إجمالاً، تتحكم الحكومة الأمريكية الآن بأكثر من $36 مليار من قيمة البيتكوين، مما يجعلها سابع أكبر حائز في العالم، حيث تمثل ثروة تشين المصادرة أكبر مصدر منفرد لها.

يظل تشين زhi طليقًا، ويواجه عقوبات محتملة تصل إلى أربعين عامًا إذا تمت إدانته. قد تكون محافظه مصنفة ومعاقبة، ولكن كما تظهر مخططات أركهام، يستمر البعض في التحرك. تشير تلك الأنشطة إلى حقيقة أكبر: الصراع بين المنظمين والمشغلين المارقين لم يعد فقط في المحاكم أو أوراق السياسة، بل يحدث بشكل مباشر على السلسلة، مع تحركات ملايين الدولارات عبر العناوين في الوقت الحقيقي.