اتهمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة الاحتيال عبر الوطنية في كمبوديا "BCH"، وفرضت عقوبات على تسع شركات ذات صلة في تايوان.

قامت وزارة العدل الأمريكية ومحكمة المقاطعة الفيدرالية في نيويورك برفع دعوى رسمية ضد مؤسس مجموعة Prince Group التايلاندية، تشينغ تشي، بتهمة قيادة عملية احتيال عالمية تتعلق بالأصول الرقمية، حيث يُزعم أنه حقق أرباحًا غير قانونية تصل إلى 15 مليار دولار، وتشمل أفعاله جرائم خطيرة مثل الاحتيال المالي، العمل القسري، الاتجار بالبشر وغسيل الأموال. في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة وعقوبات على الأصول المتورطة. ووفقًا لتقارير صحيفة العالم، ترتبط هذه القضية بتسع شركات مرتبطة في تايوان وثلاثة أشخاص يحملون الجنسية التايوانية. وتدعي السلطات الأمريكية أن تشينغ تشي، رئيس مجموعة Prince Group، استهدف الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يدير في كمبوديا معسكرات عمل قسري لإجبار الآخرين على الاحتيال. فيما يلي تقرير مترجم شامل.

أكبر مجموعة احتيال "قتل الخنازير" في العالم، تم مصادرة 127,271 عملة بيتكوين

وفقًا لائحة الاتهام وتقارير التحقيق، قامت الحكومة الأمريكية بمصادرة 127,271 عملة بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار، وهي أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة. كانت هذه الأموال مخزنة في محفظة غير مُدارة تحت سيطرة تشن تشي، وقد حصل المحققون على المفاتيح الخاصة ذات الصلة، والآن تُدار الأصول من قبل وزارة العدل الأمريكية. ( المصدر: صحيفة واشنطن بوست 10/14/2025)

تعرض العمال للاحتجاز والضرب والإجبار على الاحتيال

تشير لائحة الاتهام إلى أن تشينغ تشي استخدم منصة الوسائط الاجتماعية لتنفيذ احتيال "خطة قتل الخنازير"، مما جعل الضحايا يستثمرون في مشروع وهمي للأصول الرقمية. كانت العمليات الاحتيالية تجري في عدة "حدائق احتيالية" في كمبوديا، حيث كان الآلاف من العمال الضحايا يعتقدون أنهم تم توظيفهم في وظائف عادية، لكنهم تعرضوا في الواقع للاتجار بالبشر، والاحتجاز، والتهديد بالعنف، وأُجبروا على المشاركة في الاحتيال.

76,000 حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم في الاحتيال

وجد التحقيق الأمريكي أن معسكرات العمل هذه كانت مغلقة بجدران عالية وأسلاك شائكة ، ووجود ما لا يقل عن عشر حدائق. تعرض بعض الموظفين للضرب لعدم استيفائهم للمعايير ، حتى أن المشتبه بهم أمروا "لا تقتلهم". استعاد المسؤولون صورا متعددة للعمال يتعرضون للضرب والنزف من حساب Chen Zhi على Google. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك مجموعة الأمير مركز اتصال آلي احترافي ، اثنان منها مجهزان بما مجموعه 1,250 هاتفا محمولا ويسيطران على أكثر من 76,000 حساب اجتماعي لارتكاب الاحتيال.

تُشتبه تسع شركات في تايوان وثلاثة مواطنين تايوانيين في تورطهم في القضية

وفقًا لتقرير صحيفة الولايات المتحدة العالمية، فقد حددت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة تاي تسي على أنها منظمة إجرامية عبر وطنية (TCO)، وفرضت عقوبات على 146 كيانًا ومؤسسة فردية تابعة لها. تشمل قائمة العقوبات شركات وممثلين من تايوان، حيث يوجد ثلاث نساء تايوانيات غير مسميات، وتسع شركات مسجلة في تايوان تشمل يوان فام، روي دو، بو جو، تشينغ شوا، ماي يو، مينغ واي وغيرها. تقع بعض عناوين تسجيل الشركات في حي دا أن في مدينة تايبيه "حديقة السلام الكبرى"، ويمثلها شخص من سنغافورة يحمل اسم لين. أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الشركات متورطة في عملية تدفق الأموال وغسيلها. وأكدت الحكومة الأمريكية أنها ستستمر في التعاون مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين لمكافحة الأنشطة الاحتيالية عبر الحدود المتزايدة في جنوب شرق آسيا.

تأسس تشن تشي في سن 37 مجموعة BCH، حيث تعمل المجموعة ظاهريًا في العقارات والتمويل وخدمات المستهلك، لكنها متهمة بأنها واحدة من أكبر المنظمات المتعددة الجنسيات في آسيا في الاحتيال وغسيل الأموال. إذا ثبتت إدانته، قد يواجه تشن تشي عقوبة تصل إلى 40 عامًا. قالت وزارة العدل الأمريكية إن تشن تشي هارب حاليًا، وقد يكون مختبئًا في كمبوديا. إذا ثبتت إدانته، سيواجه أقصى عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن ويجب عليه تسليم جميع العائدات غير المشروعة، حيث ذكر المدعي العام أن هذه المجموعة الإجرامية لديها فرع في بروكلين نيويورك.

تتهم وزارة العدل الأمريكية مجموعة "BCH" الدولية المحتالة في كمبوديا، وتسعى لتطبيق عقوبات على تسع شركات ذات صلة في تايوان. ظهرت هذه الأخبار لأول مرة في Chain News ABMedia.