130 منصة من منصات مجال العملات الرقمية تم القضاء عليها في الحملة القاسية في كازاخستان

كازاخستان تطلق حملة شاملة ضد الأنشطة المشفرة غير القانونية، مصادرة ملايين من الأصول الرقمية واستهداف الشبكات السرية التي تغذي الجريمة المالية.

كازاخستان تشدد الرقابة على منصات العملات المشفرة غير المرخصة ومكافحة الجرائم المالية

تقوم الحكومات بتشديد الرقابة على أسواق العملات الرقمية، حيث تقوم كازاخستان بتكثيف تنفيذ القوانين ضد منصات التداول غير المرخصة المرتبطة بالجرائم المالية. وذكر نائب رئيس وكالة المراقبة المالية (AFM) كايرات بيزهانوف خلال اجتماع حكومي حديث أن السلطات قامت بتفكيك 130 بورصة عملات رقمية غير قانونية يشتبه في أنها تغسل عائدات إجرامية، ومصادرة 16.7 مليون دولار من الأصول الرقمية.

نُقل عن بيزهانوف قوله:

تم إنهاء أنشطة 130 بورصة تشفير غير مرخصة كانت متورطة في غسل العائدات الإجرامية هذا العام. تم مصادرة أصول رقمية بقيمة 16.7 مليون دولار.

تتوافق المبادرة مع قانون كازاخستان بشأن الأصول الرقمية، الذي يسمح فقط بتبادل الأصول المرخصة من قبل هيئة خدمات المال في أستانا (AFSA) والمربوطة بالبنوك المحلية بالعمل بشكل قانوني. تُعتبر المنصات غير المسجلة خارج هذا الإطار غير قانونية.

علاوة على ذلك، أوضح أن هيئة الأسواق المالية (AFM) قد اكتشفت 81 مجموعة سرية بإيرادات غير قانونية بلغت 24 مليار كازاخستاني ($43 مليون) في عام 2024، مما يبرز المخاطر المستمرة المرتبطة بسحب النقود المجهولة.

قامت الهيئة المالية، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الذكاء الاصطناعي، بتقديم إجراءات تحقق أكثر صرامة لتسجيل الأعمال لمنع استخدام الشركات الوهمية في الجرائم المالية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ألغت السلطات تسجيل 3,600 شركة وهمية مرتبطة بـ 30,000 معاملة احتيالية بإجمالي 280 مليار KZT.

يلاحظ المحللون أنه بينما تسلط الحملة على التدقيق الضوء على الوضع التنظيمي القوي في كازاخستان، فإن إنشاء إطار ترخيص واضح وفعال يمكن أن يضع البلاد كمركز إقليمي للابتكار في blockchain المتوافق.