俄羅斯央行將研究俄羅斯人的比特幣跨境轉賬

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俄羅斯央行將研究俄羅斯人的跨境比特幣轉賬

俄羅斯銀行要求19家信貸和金融機構檢查與居民購買加密貨幣有關的個人跨境轉賬。這是監管機構在2024年底至2025年初批准的檢查計劃所證實的。

監管機構打算評估俄羅斯人在國外進行的數字貨幣交易量,特別是穩定幣交易量。

從十月到十二月,商業銀行將研究本年度第一至第三季度的交易。類似的調查將在2025年第一季度進行。

在請求的信息中:

  • 轉賬方式(通過支付系統,有/無賬戶開立,使用電子貨幣);
  • 對方收款人/轉賬人;
  • 收款/付款銀行國家代碼;
  • 轉換貨幣代碼;
  • 操作數量;
  • 轉賬金額(包括可疑交易)。

在研究中,將有19家銀行參與其中,包括亞太銀行、Avangard、Ak Bars、BCS銀行、庫班信貸、MTS銀行、Raiffeisenbank、團結、聯盟、花旗銀行、聯合信用和聯合傳輸。

提醒一下,在2024年4月份,有關建立用戶的法定貨幣和加密貨幣交易之間聯繫的試點項目的實施已經公佈。該項目涉及俄羅斯中央銀行、俄羅斯聯邦金融監管局和五家大型銀行。01928374656574839201

在6月份,俄羅斯聯邦總檢察長Игорь Краснов表示,通過專門的軟件控制俄羅斯人的加密貨幣的跨境轉移。

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